关于增选独立非执行董事的公告 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-079 石药创新制药股份有限公司 附件：独立非执行董事候选人简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开 第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增选公司独立非执行董事的议 案》，现将相关事项公告如下： 为公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公 司主板上市（以下简称"本次发行上市"）之目的，完善公司本次发行上市后的公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律法规以及公司制定的本次发行上市后适用的《石药创新制药股份有限公司章程 （草案）》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提 名周宏女士（简历见附件）为公司独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议 通过且公司本次发行上市之日起至第六届董事会任期届满之日止。 董事会 2025 ...