深圳壹连科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一节 总则 第一条 为建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高 管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳壹连科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所指薪酬与考核的范围为在本公司支取薪酬的董事长、董事 及经理、副经理、董事会秘书、财务负责人、投资总监等《公司章程》规定的高 级管理人员。 第二节 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 人为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

深圳壹连科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在公司股东会的授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 第一条 为了进一步规范深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 壹连科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司 章程》及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第二章 ...

深圳壹连科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经 营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决 策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有 序进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《深圳壹连科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名，由公司董事会决定聘任或解聘；公司设副总经 理若干名，由总经理提名，董事会决定聘任或解聘；公司设财务负责人、董事会秘 书、投资总监，由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。副总经理、财务负责人、 董事会秘书、投资总监对总经理负责。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理职责与分工 第六条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件: （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管 理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关 系和统揽全局的 ...

深圳壹连科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳壹 连科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司 申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提 出解决措施，必要时应当提出辞职。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会 ...

第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》和《深圳壹连科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并 提出建议。 第三条 高级管理人员是指公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人、 投资总监。 第二节 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占 2 名。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事的过半数通过选举产生。选举提案获得通过的，新 选委员于董事会会议后即可就任。 深圳壹连科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一节 总则 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报公司董事会备案。当主任委员 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行 ...

制度适用人员 - 适用于公司董事、高管等相关人员[3] 年报编制与审议 - 高管编制年报草案提请董事会审议[5] - 年报经董事会审议后提请股东会审议[6] 责任承担 - 董事、高管对年报披露负责并担后果[6] - 五类情形追究责任人责任[7] 处理情形 - 四类情形从重或加重处理[8] - 四类情形从轻、减轻或免予处理[12] 其他 - 追责形式有六种[13] - 季度、半年度报告参照执行[14] - 制度自董事会通过之日施行[16]

薪酬制度 - 公司制定董事与高级管理人员薪酬管理制度[2] - 薪酬制度遵循公平、责权统一等原则[3] 审议与发放 - 董事薪酬方案需股东会审议，高管需董事会审议[5] - 津贴按年度、月度或季度发放，基本薪酬按月发，绩效薪酬年终发[13] 其他规定 - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅、通胀水平等[20] - 公司可实施股权激励计划并与填补回报措施挂钩[24]

深圳壹连科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范 公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《深圳壹连科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者 投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称 "披露"是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）指定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述 的信息；所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然 ...

（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； 深圳壹连科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （十一）审议公司达到如下标准之一的交易（提供担保、提供财务资助、 公司单方面获得利益的交易（包括受赠现金资产、获得债务减免等）除外）： 第一条 为维护深圳壹连科技股份有限公司（以下简称公司）股东的合法 权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和《深圳壹连科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司情况，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-057 深圳壹连科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举产生职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司第 五届董事会非独立董事程青峰先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整原 因，程青峰先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后将继续在公 司担任副总经理职务。程青峰先生担任公司董事的原定任期至第五届董事会届满 之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，程青峰先 生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，程青峰先生直接持有公司股份 2,809,404 股，通过深 圳奔云投资有限公司间接持有公司股份。程青峰先生将继续遵守《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其在公司首次公开发行 股票时 ...