深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"强达电路"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的 申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕1140 号文）。 本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。 本次发行新股 1,884.40 万股，其中网上发行 1,884.40 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。本次发行的股票无流通限 制及锁定安排。 为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安 排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者 关注。 1、网上路演时间：2024 年 10 月 18 日（T-1 日，周五）14:00-17:00； 2、网上路演网站：全景路演（https ...

91NZE 深圳市强达电路股份有限公司 审计报告 中国杭州市钱;1 新城新业路 UDC时代大厦 5-8 层、 12 层、 23 Floors 5-8. 12 and 23.日 lock A. UDC Tlmes BUllding No 8 Xinye Road. QlanJ n9 New City Hangzhou r'e 0571-88879999 , 0571-88879αm www.zhcpa.cn 一、审计意见 我们审计了深圳市强达电路股份有限公司(以下简称强达电路公司)财务报 衰，包括2021 12 31 日、 2022 12 31 日、 2023 12 31 日及2024 30 日的 合并及母公司资产负债表， 2021 年度、 2022年度、 2023年度和2024 1-6 月合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 财务报表附注。 也码用 il 在审计 告是否由具有执业许可的会 师事务所出具 您可使用手机 扫一妇'或进入 ììi府会计师 丁业统一监甘平台 (h即//acc.mof._gov.cn) .进行查验。 告编码 -沥243 S8EL 93NZE 目录 ...

发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 | 序号 | 文件名 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 补缴社保和公积金承诺函 | 1 | | 2 | 发行人保证不影响和干扰审核的 | 3 | | | 承诺函 | | | 3 | 发行人关于电子文件与书面文件 | 4 | | | 一致承诺函 | | | 4 | 关于租赁物业的承诺函 | 5 | | 5 | 关于不存在重大违法违规的承诺 | 7 | | 6 | 关于无涉诉情况的承诺 | 12 | | 7 | 关于承担赔偿责任的承诺 | 23 | 深圳市强达电路股份有限公司 控股股东、实际控制人 关于社会保险及住房公积金事宜的承诺函 本人系深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"发行人"）的控股股东、 实际控制人，现发行人拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业 板上市（下称"本次发行上市"），本人特就发行人及其控股的下属公司的员工社 会保险及住房公积金缴纳事宜单独且连带地作出如下承诺和保证： 如发行人及其控股的下属公司因本次发行上市日前未及时、足额为其员工缴 纳社会保险、住房公积金事项而受到任何追缴、处 ...

深圳市强大电 第一届董事 深圳市强达电路股份有限公司(以下 司")第一届董事会第十八次会 议于 2024年 2 月 26 日在深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路 3 号福发工业 园 A-2 栋厂房 4 层会议室召开,会议通知己于 2024年 2 月 22 日以书面方式发出。 会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过现场有效表决, 通过了如下决议: 1. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板 上市的议案》: 1.1 发行股票的种类:境内上市人民币普通股(A 股); 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。 1 2-2-1 1.5 发行股票的发行方式:采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的 社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会及深圳证券交易所认可的 其他方式,包括且不限于向战略投资者配售股票; 表决结果:同意6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1.6 发行股票的定价方式:通过向网下投资者询价的方式确定发行价格,或通 过发行人与 ...

关于深圳市强达电路股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚台 （bmm/r- (http://ac 报告编 in a 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、内部控制自我评价报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 页 次 1-2 3-14 www.zhcpa.cn ing 关于深圳市强达电路股份有 ...

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招商证券股份有限公司 关于深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发 行 保 荐 书 保荐机构（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 强达电路首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"发行人"、"强达电路"或 "公司"）的委托，担任强达电路首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 本保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》（下称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （下称"《保荐管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》（下称"《上市规则（2024 年修订）》"）等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（下称"中国证监会"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确 ...

深圳市强达电路股份有限公司 2024 年度 盈利预测审核报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 一、审核报告 1-2 二、合并盈利预测表 3 三、盈利预测说明 4-62 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 审核 报 告 中汇会鉴[2024]9356号 深圳市强达电路股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市强达电路股份有限公司(以下简称强 ...

深圳市强达电路股份有限公司 募集资金具体运用情况 经深圳市强达电路股份有限公司（以下简称公司）2022 年第二次临时度股东 大会审议通过，公司拟申请首次公开发行股份总数不超过 1,884.40 万股的人民币 普通股（A 股）股票，募集资金金额将根据市场情况确定。本次首次公开发行股 票所募集的资金扣除发行费用后，将依据轻重缓急投资于以下项目： （一）南通强达电路科技有限公司年产 96 万平方米多层板、HDI 板项目 1、项目概况 本项目由南通强达负责实施，预计总投资 100,000.00 万元，建设期 24 个月。 本项目拟在江苏省通州湾江海联动开发示范区漓江路北侧、范公路东侧新建多层 板、HDI 板生产基地，并引入先进的单工序生产设备和多工序一体化设备，提升 公司产能和自动化水平。本项目产品为高多层板、高密度板，主要应用在 5G 通 信、光模块、物联网、人工智能、汽车雷达、mini-LED 等领域，具有广阔的发展 前景。 2、项目建设必要性分析 （1）把握行业发展机遇，提升公司行业地位 PCB 下游工业控制、通信设备、汽车电子、医疗健康和半导体测试等行业领 域正加速向多样化、互联化和智能化方向发展，以工业自动 ...

关于深圳市强达电路股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、最近三年及一期非经常性损益鉴证报告 | 1-2 | | 二、最近三年及一期非经常性损益明细表 | 3-4 | | 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注 | 5-7 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 w ...