证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-016 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第四届监事会第十四次会议审议 通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》，公司监事会同意提名卢国华先生、赵文爱女士为公司 第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。上 述非职工代表监事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的有关监 事任职资格和条件，不存 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-018 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第 二次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30 在公 司会议室召开 2024 年第二次临时股东会。 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2024 年第二次临时股东会 ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月9日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 召 开 ， 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 ...

▽是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ▽是口否 如否,请详细说明:一 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞长联新材料科技股份有限公司董事会现就提名李 啥为东莞长联新材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东莞长联新材料科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过东莞长联新材料科技股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■是 □ 否 如否,请详细说 ...

候选人资格 - 候选人及直系亲属非持有公司1%以上股份股东或前十自然人股东[9] - 候选人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东或前五股东任职[9] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] 时间信息 - 候选人签署声明时间为2024年11月22日[17]

一、本人已经通过东莞长联新材料科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▽ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人袁同舟作为东莞长联新材料科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人东莞长联新材 料科技股份有限公司董事会提名为东莞长联新材料科技股份有限 公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系, 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声 明并承诺如下事项: ■是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 又是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人 ...

财务资助审批 - 超募资金补流后十二个月内不为控股子公司外对象资助[3] - 董事会审议资助须三分之二以上董事同意，关联董事回避[5] - 被资助方资产负债率超70%需提交股东大会[5] - 单次或累计资助超净资产10%需提交股东大会[5] - 资助控股子公司可免部分审批规定[5] - 资助关联参股公司需经非关联董事多层审议并提交股东大会[6] 信息披露 - 披露资助事项需公告累计及逾期未收回金额[10] - 被资助方未及时还款应披露情况及措施[10] - 交易后构成资助情形应披露事项及后续安排[11] 责任与制度说明 - 违规资助造成损失追究人员责任[15] - 制度未尽事宜依法律和章程执行[17] - 制度含数规定及解释权说明[17] - 制度自董事会通过生效，修改亦同[17]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会定于11月14日召开，10月30日刊载会议通知[6] - 现场会议于11月14日14:00召开，董事长主持，网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00 [8][9] 参会股东情况 - 现场出席股东及股东代理人11名，代表股份43,600,200股，占比67.6603% [10] - 网络投票股东140名，代表股份149,000股，占比0.2312% [10] - 现场和网络出席股东及股东代理人合计151名，代表股份43,749,200股，占比67.8915% [11] - 中小投资者144名，代表股份3,155,660股，占比4.8971% [11] 议案表决情况 - 变更公司注册资本等议案，总表决同意43,729,000股，占比99.9538% [14] - 变更公司注册资本等议案，中小投资者表决同意3,135,460股，占比99.3599% [15] - 变更公司注册资本等议案，总表决反对18,900股，占比0.0432% [14] - 变更公司注册资本等议案，中小投资者表决反对18,900股，占比0.5989% [15] - 《股东会议事规则》等多项议案同意股数及占比情况[16][17][18][19][21][22][24] 结果有效性 - 本次股东大会表决程序和结果符合相关规定，结果有效[25] - 公司本次股东大会召集及召开程序符合相关规定[26] - 本次股东大会召集人及参会人员资格合法有效[26] - 本次股东大会表决程序与表决结果合法有效[26]

一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开时间： 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-012 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:00 2、网络投票时间：2024 年 11 月 14 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间任意时间。 （二）会议召开地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋 12 楼东莞长联新材料科技股份有限公司会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开； 1、现场投 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-011 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 ...

重大事项报告范围 - 重大诉讼仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上需报告[7] - 营业用主要资产被查封等情况超该资产30%属重大风险情形[15] - 5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化需报告[17] - 5%以上股份被质押等情况需报告[18] - 董事长等人员变动需报告[17] 重大信息管理 - 公司建立重大信息内部报告制度规范信息传递与管理[2] - 重大信息包括拟提交董事会等审议事项[4] 报告流程 - 重大信息业务经办人员需于事项发生当日向责任人报告[21] - 责任人组织编写报告并审核后提交董事会秘书[21] - 责任人将报告提交分管领导等审签或研究[21] - 董事会秘书组织需披露信息提交董事长审定或董事会审批[21] 其他要求 - 触及特定时点责任人应向董事会秘书书面报告[21] - 责任人应报告已披露重要事项进展情况[22] - 信息披露前应控制知情范围，不得泄漏内幕信息[23] - 瞒报等重大事项将追究责任人责任[23] - 董事会秘书处建立报告档案作为考核依据[23] - 制度自董事会审议通过之日起生效[27]