证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-014 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的 公告 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做 出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公 司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。 （二）监事会意见 经审核，监事会认为：本次利润分配预案的制定与公司业绩相匹配， 充分考虑了公司 2024 年年度经营状况、公司未来发展资金需求以及股 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 64,439,900 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），以资本公 积金转增股本的方式每 10 股转增 4 股，不送红股。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议和第五届 监事会第三次会议，审议通过《关于 2 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 2024年度 审计报告 审计报告 XYZH/2025GZAA3B0017 东莞长联新材料科技股份有限公司 东莞长联新材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 XYZH/2025GZAA3B0017 东莞长联新材料科技股份有限公司 1.收入确认事项 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了长联科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于长联科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是充 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为东莞长 联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技""公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对长联科技2024年度内部控制相关事项进行了核查，核查 意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的单位包括：东莞长联新材料科技股份有限公司、惠 州长联新材料科技有限公司、东莞市中润网络科技有限公司及惠州惠联新材料 科技有限公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围 的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、企业文化、社会责任、风险评 估、 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对长联科技2025年度开展外汇套期 保值业务的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 为有效防范汇率风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司经营业绩 的不利影响，更好地维护公司及全体股东的利益，经审慎考虑，公司及子公司拟 开展外汇套期保值业务。业务品种主要是远期结售汇、外汇掉期、期汇通等，不 从事高风险高杠杆外汇期货、外汇期权操作等。公司将根据经营情况合理安排资 金进行外汇套期保值业务，本次开展外汇套期保值业务不会对公司主营业务发展 产生重大不利影响。 （二）交易 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为东莞长联 新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技""公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求，对长联科技 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]763号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票1,611万股，每股发行价格 为人民币21.12元。本次募集资金总额为人民币340,243,200.00元，扣除各项发 行费用合计人民币63,031,334. ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 信念 内和合神 防震 含 所 北京市东城区 朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: | | 486 (010) 6554 7190 | 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传草 certified nublic accountants 100027. P.R.China facsimile -86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025GZAA3B0028 东莞长联新材料科技股份有限公司 东莞长联新材料科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称长联科技)关于2024年 度募集资金存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 长联科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定 ...

财务内控评估 - 信永中和认为长联科技2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 董事会认为同日财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[13] 内控评价范围 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[14] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额、营收潜在错报认定[16] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额认定[21] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[23][24] 其他事项 - 2012年3月涉及金额6000万元[27]

东莞长联新材料科技股份有限公司 二、年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人容敏智，作为东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事制度》等相关规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人容敏智，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学 材料科学研究所高分子化学与物理专业，博士研究生学历。曾任天津大学材料科学 与工程系讲师，香港城市大学物理与材料科学系高级访问学者，广东省复合材料学 会秘书长，德国凯撒斯劳腾大学复合材料研究所高级访问学者，广州迪森热能技术 股份有限公司独立董事，广州天赐高新材料股份有限公司独立董事；现任中山大学 化学学院教授、博导，广东省复合材料学会副理事长，广东省 ...

经核查独立董事容敏智先生、李晗女士、袁同舟先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性 自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就在任独立董事容敏智先生、李晗女士、袁同舟先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 25 日 ...