证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-027 深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）14:50 （2）网络投票时间：2024年11月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15—15:00期间的任意时 间。 5、会议主持人：董事雷金华先生 （二）会议的出席情况 1、股东总体出席情况 出席本次股东大会现场会议 ...

公司经营情况 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入10.45亿元较上年同期增加23.60%[1] - 2024年1 - 9月实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元较上年同期增加0.17%[1] - 2024年1 - 6月公司海外营业收入达到15,853.85万元远超2023年全年[2] 业务发展 - 公司产品主要应用于智能交通智慧出行智能支付等领域[1] - 2024年公司商用车监控产品乘用车定位产品和其他智能硬件产品海外业务收入同比均有所增长其中与海外某客户合作的智能睡眠管理终端收入增长幅度较大[2] - 公司切入智能睡眠管理终端领域的竞争优势为以通信定位AI算法的技术应用为核心基于自研的无线通信模组和自有的云管理平台形成了模组 +终端+ 平台的业务体系并持续向物联网众多应用场景拓展产品应用通信定位等技术应用领域的经验积累自主的模组+终端生产能力快速响应能力和丰富的产品类别[2] - 公司未来会加大在海外市场的销售力度努力提升乘用车定位产品的海外业务收入同时积极探索资产定位产品在老人康养宠物定位等领域的应用[3] 业务模式与成本 - 在海外业务拓展过程中公司仍将以B端客户为主由公司提供物联网智能化设备由客户负责海外各地的产品销售和售后维护该种业务模式使得公司避免了因建立庞大的销售和运营售后团队而带来的管理成本期间费用增速相对可控[2] 行业相关 - 在共享单车行业共享单车市场投放量有所下滑但仍具有较大的存量市场庞大的用户规模使得存量共享单车的更新迭代具有可持续性[2] - 在共享电单车行业共享电单车市场空间逐步打开存量与增量市场并存根据艾媒咨询相关研究数据未来随着各大品牌方加速投放共享电单车共享电单车将持续渗透三四线城市[2] - 在电动自行车行业随着技术的发展和产业消费的升级电[2] 其他 - 公司三季报的货币资金减少主要是由于购买理财产品导致[3]

公司财务情况 - 2024年10月公司实现营业收入10.45亿元较上年同期增加23.60%[1] - 2024年1 - 9月实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元较上年同期增加0.17%[1] - 2024年1 - 6月海外营业收入达到15853.85万元已超过2023年全年[2][3] 公司未来业务增量 - “出海”是未来几年主要发展战略和重要收入增长点2024年上半年海外业务收入有较大幅度增长[2] - 以通信定位AI算法为核心向物联网众多应用领域扩展是产品发展战略物联网应用领域拓展是未来收入主要增长点[2] - 在智能交通智慧出行智能支付等领域对现有产品更新换代深挖应用场景推出新产品方案带来收入增量[2] 公司核心竞争力 - 在通信定位AI算法技术方面的经验积累是主要竞争优势可解决行业痛点[2] - “模组 + 终端 + 平台”的业务体系是竞争优势可缩短研发周期降低技术风险提升综合竞争力[2] 商用车监控行业趋势与公司机会 - 商用车监控产品将由2G升级为4G由单纯定位功能升级为具有辅助驾驶视频监控等功能[3] - 功能复杂的产品技术附加值更高进入壁垒更强价格和毛利会提升[3] - 政策推动产品升级换代速度加快增加整个市场业务规模[3] 公司海外业务发展 - 2024年1 - 9月加大海外销售的人员和研发投入[3] - 2024年是海外业务大幅增长元年未来立足现有成熟产品探索海外业务机会[3]

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为375,598,362.04元，同比增长38.88%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,045,488,501.80元，同比增长23.60%[2] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为44,210,953.29元，同比下降7.50%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为134,734,939.35元，同比增长0.17%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,430,399.24元，同比下降10.54%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为125,410,846.76元，同比下降1.74%[2] - 公司2024年第三季度净利润为1.347亿元，同比增长0.17%[17] 资产 - 2024年第三季度末总资产为2,351,637,706.86元，同比增长79.81%[2] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,968,560,698.21元，同比增长95.74%[2] - 2024年第三季度末货币资金为420,327,060.28元，同比下降32.64%[5] - 2024年第三季度末交易性金融资产为1,143,031,589.77元，主要系股票发行资金增长对应购买理财产品增加所致[5] - 公司总资产从期初的1,307,872,454.70元增加到期末的2,351,637,706.86元[14][15] - 流动资产合计从期初的997,296,443.52元增加到期末的2,001,499,205.77元[13] - 非流动资产合计从期初的310,576,011.18元增加到期末的350,138,501.09元[14] - 流动负债合计从期初的294,672,942.53元增加到期末的377,087,887.48元[14] - 非流动负债合计从期初的7,521,353.30元减少到期末的5,989,121.17元[15] - 所有者权益合计从期初的1,005,678,158.87元增加到期末的1,968,560,698.21元[15] 股东及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为16,448[7] - 周小强持股33.88%，持股数量为30,152,900股[7] - 惠州市博添益投资咨询合伙企业（有限合伙）持股7.50%，持股数量为6,673,700股[7] - 惠州市惠博科技有限公司持股7.50%，持股数量为6,673,700股[7] - 关志强持股6.37%，持股数量为5,672,700股[8] - 陈潭持股6.00%，持股数量为5,339,000股[8] - 谭晓勇持股6.00%，持股数量为5,339,000股[8] - 惠州市惠添益投资咨询合伙企业（有限合伙）持股3.75%，持股数量为3,337,000股[8] 财务费用及成本 - 本期营业收入为1,045,488,501.80元，同比增长23.6%[16] - 本期营业成本为801,840,711.99元，同比增长31.7%[16] - 本期研发费用为61,722,508.20元，同比增长18.1%[16] - 本期净利润为140,953,308.35元，同比增长34.8%[16] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.301亿元，同比增长2.53%[19] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-11.75亿元，同比减少183.69%[19] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为8.412亿元，同比增长1259.25%[20] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-2.037亿元，同比减少8.99%[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为4.203亿元，同比增长101.04%[20] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.961亿元，同比增长13.66%[19] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.695亿元，同比增长20.87%[19] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.474亿元，同比增长24.88%[19] 其他财务指标 - 公司2024年第三季度基本每股收益为1.8796元，同比下降6.73%[18] 公司事件 - 公司于2024年8月1日在深圳证券交易所创业板首次公开发行人民币普通股（A股）2,225.27万股，发行价格为44.50元/股[11] - 公司2024年半年度利润分配预案为：以总股本88,990,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.3元（含税），合计派发现金红利56,063,700.00元（含税）[12]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计机构，原聘任为中汇[2] - 聘任议案已通过会议审议，尚需股东大会审议[16][17][19] 容诚事务所情况 - 2023年末有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[4] - 2023年度收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元[5] - 承担394家上市公司2023年报审计，收费48,840.19万元[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[6] - 近三年受监督管理措施15次等，部分从业人员受罚[7][8] 其他 - 中汇对公司2023财报出具标准无保留意见[13] - 公告多会议决议及容诚基本情况说明[21]

会议信息 - 公司第二届董事会第五次会议于2024年10月24日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，7票同意[3] - 审议通过聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，7票同意[4][5] - 审议通过召开2024年第九次临时股东大会，7票同意[6] 其他信息 - 聘任审计机构议案尚需提交公司股东大会审议[5] - 股东大会表决时间为2024年11月13日14:50，地点在广东惠州博实结产业园9楼会议室[6]

股东大会时间 - 2024年第九次临时股东大会现场会议时间为11月13日14:50[1] - 网络投票时间为11月13日（交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统9:15 - 15:00）[1] - 股权登记日为2024年11月6日[3] - 登记时间为2024年11月12日（9:00 - 12:00，13:30 - 17:00）[5] 会议相关信息 - 会议审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》等，普通决议需二分之一以上表决权通过[4] - 会议地点为广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室[3] - 股东投票代码为351608，投票简称为博实投票[14] 联系信息 - 联系电话为0755 - 89891969，传真为0752 - 8926188，电子邮箱为bsjir@bsjkj.com [9] - 联系地址为深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2701、2702、2703，邮编为518000 [9] 其他要点 - 现场会议会期预计半天，费用自理[10] - 授权委托书委托期限至股东大会结束[24] - 参会登记需填相关信息，截止前送达或邮寄，不接受电话登记[25][26] - 股东拟发言需表明意向等，公司统筹安排[26] - 参会股东登记表剪报等均有效[27]

会议信息 - 公司第二届监事会第四次会议于2024年10月24日在惠州博实结产业园召开[2] - 会议通知于2024年10月21日通过邮件送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，3票同意[4][5] - 同意聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[5]

公司变更 - 2024年9月27日召开第二届董事会第四次会议[2] - 2024年10月16日召开2024年第八次临时股东大会[2] - 注册资本由6,637.73万元增至8,899.00万元[2] - 股份总数由6,637.73万股增至8,899.00万股[2] - 完成工商变更登记及备案并取得换发《营业执照》[2] 公司信息 - 统一社会信用代码为914403006894367945[4] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[4] - 法定代表人为周小强[4] - 成立时间为2009年06月04日[4] - 住所为深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2701、2702、2703[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月25日[5]

会议安排 - 2024年9月27日董事会审议通过召开股东大会议案[5] - 9月30日发出股东大会通知[5] - 10月16日现场会议14:50召开，网络投票9:15至15:00进行[5] 参会情况 - 353人出席，持有62,008,486股，占比69.6803%[7] 议案表决 - 多项议案赞成票占比超99.95%[11][13][15][17][19] 律师意见 - 股东大会召集、召开等程序合法有效[22]