一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意慧翰微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕885 号）同 意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,755.00 万股，每股发行价格为人民币 39.84 元，募集资金总额为人民币 69,919.20 万元，扣除各项发行费用人民币 7,211.93 万元（不含增值税），募集 资金净额为人民币 62,707.27 万元。 上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 9 月 6 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字 [2024]361Z0037 号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用实行专户管理， 并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2024-005 慧翰微电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

上市情况 - 公司于2024年9月11日在深交所创业板上市[3] - 公司类型变更为“其他股份有限公司（上市）”[4] 股本与资本 - 首次公开发行1755万股，注册资本增至7015万元[3][6] - 股份总数由5260万股变为7015万股[3][6] 章程修订 - 修订后发行股份1755万股，上市时间2024年9月11日[6] - 修订后注册资本7015万元，股份总数7015万股[6] - 章程经股东大会审议通过生效，10%以上表决权股东可请求解散公司[6]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会定于10月11日召开，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2024年10月8日[3] - 现场登记时间为2024年10月10日9:00 - 16:00[5] 投票信息 - 采取现场与网络投票结合，同一表决权重复投票以首次为准[2] - 网络投票代码351600，简称为慧翰投票[14] - 深交所交易系统投票时间为10月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] 审议事项 - 审议变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》议案[3][4] - 均为特殊表决事项，需三分之二以上表决权通过[3][4] - 对中小投资者表决单独计票并披露[4]

上市与股本 - 公司于2024年9月11日在深交所创业板上市，首次发行1755万股[6] - 公司注册资本7015万元，股份总数7015万股[8][17] - 福建国脉集团等4方为发起人，合计持股4500万股，比例100%[14] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数25%[22] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，1年内不得转让[24] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求诉讼[28] - 股东可在决议作出60日内，请求法院撤销违规决议[28] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[66] 担保与交易 - 特定担保事项需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[40] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须经股东大会决议[41] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由董事会审议后提交股东大会审议[102] 组织架构与任期 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[89] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[80] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[129] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报[136] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[139] - 每年度以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[140]

会议情况 - 慧翰微电子第四届监事会第五次会议于2024年9月20日召开[3] - 应出席监事三人，实际出席三人[3] 审议结果 - 以3票同意通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案[4] - 以3票同意通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1755.00万股A股，每股39.84元，募资69919.20万元[1] - 扣除费用后，募资净额62707.27万元[1] 募投项目调整 - 2024年9月20日审议通过调整募投项目拟投入资金议案[1,5,6] - 三个项目调整前拟投71346.00万元，调整后为62707.27万元[5] 其他事项 - 公司对募集资金专户管理，签三方监管协议[2] - 保荐机构对调整事项无异议[6,7]

募资情况 - 公司首次公开发行1755.00万股，每股39.84元，募资69919.20万元，净额62707.27万元[1] 项目投资 - 智能汽车安全系统等三项目投资有调整，募投项目原拟投71346.00万元，调整后62707.27万元[5] 会议决策 - 2024年9月20日多会议审议通过调整募投项目拟投入资金议案[7][8][11] 其他 - 保荐机构对调整事项无异议，容诚9月6日出具《验资报告》[12][2]

证券代码： 301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意慧翰微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 2024〕885 号）同 意，慧翰微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 1,755 万股，每股发行价格为人民币 39.84 元，募集资金总额为人 民币 699,192,000.00 元，扣除各项发行费用 72,119,302.70 元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币 627,072,697.30 元。 上述募集资金已经全部到位，容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资 金到位情况进行了审验，并于 2024 年 9 月 6 日出具 《验资报告》（容诚验字[2024] 361Z0037 号）。 二、 募集资金专户设立、存储情况和募集资金监管协议的签订情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据 《上市公司监 管指引第 2 号—上市公 ...

上市信息 - 慧翰股份人民币普通股于2024年9月11日上市[1] - 证券简称为“慧翰股份”，代码为“301600”[1] 股份数据 - 公司人民币普通股股份总数为7015万股[1] - 上市交易股票为1755万股[1]

股票简称：慧翰股份 股票代码：301600 慧翰微电子股份有限公司 Flaircomm Microelectronics, Inc. （福建省福州市马尾区江滨东大道116号1#楼5楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二四年九月 慧翰微电子股份有限公司 上市公告书 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书（以下简称"招股说明书"）中的相同。 如本上市公告书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差 异是四舍五入所致。 1 慧翰微电子股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的 ...