公司及公司全资子公司。 关于慧翰微电子股份有限公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为慧翰微电子股份有限 公司（以下简称"慧翰股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对慧翰股份使用自有资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理具体情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值， 保障公司和股东的利益。 广发证券股份有限公司 （二）投资主体 单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。 （六）资金来源 （三）投资方式 公司及全资子公司闲置的自有资金。 公司将按照相关规定严格控制风险，对所投资产品进行严格评估，公司使用 闲置资金进行现金管理的投资品种是发行主体为银行、证券公司等金融机构的安 全性高、流动性好、风 ...

会计政策和估计变更管理 - 公司制订管理办法规范会计政策和估计变更行为[6] - 计划财务部负责提出变更、拟定报告及财务处理[9][10] - 内部审计部负责会计政策审核[10] 审批与披露 - 董事会审批变更及信息披露，股东会审议重要变更[10] - 影响超50%或盈亏性质变化需股东会审议[13][14] - 变更时计划财务部通知证券法律部披露[17] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效[20]

慧翰微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年工作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董 事工作制度》的规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，较好地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人黄旭明，1960 年出生，中国国籍，本科学历，副教授。曾任福建师范大 学助教、讲师、副教授，2024 年 2 月 1 日起任福建榕基软件股份有限公司独立 董事，2019 年 9 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席公司董事会次数、方式及投票情况 2024 年度，本人按时参加了公司召开的 7 次董事会，认真审 ...

慧翰微电子股份有限公司舆情管理制度 慧翰微电子股份有限公司 舆情管理制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施 2 | | 第四章 | 保密义务及责任追究 4 | | 第五章 | 附 则 5 | 慧翰微电子股份有限公司 舆情管理制度 慧翰微电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管 理人员及相关职能部门负责人组成。 子公司的主要负责人对涉及子公司的舆情及相关处置工作负主要责任，根 据舆情报告流程向舆情工作组上报舆情，并配合实施各项舆情处理措施及相关 工作。 1 第一条 为提高慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《慧翰微电子股 份 ...

股价与市值管理 - 明确股价短期连续或大幅下跌情形[17] - 证券法务部监测市值等指标，触发预警及时报告[16] - 公司适时开展股份回购促进市值稳定[25] 投资者回报与沟通 - 董事会制定中长期分红规划，合理提高分红率[14][21] - 公司制定并披露与投资者交流计划安排[23] - 公司及时公平披露影响市值或投资决策信息[24] 公司治理与激励 - 董事会推动明确股份回购机制安排[14] - 公司建立并披露长效激励机制[21] - 董事、高管依法依规实施股份增持计划[15] 业务发展 - 公司聚焦主业，通过产业并购优化资产和业务布局[20] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[29]

董事会审计委员会工作细则 2025 年 4 月修订 慧翰微电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 慧翰微电子股份有限公司 | 第一章 | 则 总 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 协调与沟通 | 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 | 7 | | 第七章 | 附 则 | 7 | 慧翰微电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 慧翰微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《慧翰微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董 事会审计委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计 ...

慧翰微电子股份有限公司股东会议事规则（2024 年 4 月修订） 慧翰微电子股份有限公司 股东会议事规则 （修订草案） （提交 2025 年 5 月 12 日公司 2024 年度股东会审议） | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东会的职权 2 | | 第三章 | | 股东会的权限 3 | | 第四章 | | 股东会的授权 6 | | 第五章 | | 股东会会议制度 6 | | 第六章 | | 股东会的召集 7 | | 第七章 | | 股东会的提案与通知 8 | | 第八章 | | 股东会的召开 10 | | 第九章 | | 股东会的表决和决议 14 | | 第十章 | | 会议记录 18 | | 第十一章 | | 附 则 19 | 慧翰微电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《慧翰微电子股份有限公司 ...

慧翰微电子股份有限公司 董事会议事规则 （修订草案） （提交 2025 年 5 月 12 日公司 2024 年度股东会审议） | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | | 3 | | 第五章 | 董事会的授权 | | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 | | 12 | | 第八章 | 附 则 | | 13 | 慧翰微电子股份有限公司董事会议事规则 慧翰微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司治理准则》《慧翰微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决 ...

薪酬管理办法 - 董事及高级管理人员薪酬管理办法修订草案提交2025年5月12日股东大会审议[1] - 本办法经股东会审议通过后生效，生效后原制度废止[12] 薪酬批准与制定 - 董事会批准高管薪酬，股东会批准董事薪酬[7] - 薪酬与考核委员会制订薪酬标准、方案、制度并监督执行[6][7] 薪酬标准 - 外部董事无津贴，独立董事按规定领津贴[10] - 内部董事和高管年薪不超150万，超标准需报批[10]

慧翰微电子股份有限公司内部审计制度（2025 年 4 月修订） 慧翰微电子股份有限公司 内部审计制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构设置和审计人员 2 | | 第三章 | 内部审计职责 2 | | 第四章 | 内部审计工作的具体实施 4 | | 第五章 | 内部审计权限 7 | | 第六章 | 信息披露 8 | | 第七章 | 内部审计档案管理 8 | | 第八章 | 法律责任 9 | | 第九章 | 附则 10 | 慧翰微电子股份有限公司内部审计制度（2025 年 4 月修订） 慧翰微电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，切实保证公司财务会计制度等各项制度的有效 执行和公司资金的安全有效使用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《慧翰微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...