广东太力科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 广东太力科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 公司在董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决 策委员会等专门委员会。 董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 第一条 为进一步完善广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东太 力科技集团股份有限公司章程》（以下简 ...

广东太力科技集团股份有限公司 重大交易决策制度 广东太力科技集团股份有限公司 重大交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为确保广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）工作 规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广东太 力科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东会、董事会和董事长、总经理各自的权限得到有效发挥，做到 权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律法规和规范性文件、《公司章程》或公司制订的其他 内部管理制度另有规定，或者股东会决议要求，公司关于投资及重大经营事项决 策的权限划分依据本制度执行。 第二章 交易审批权限 第五条 公司发生的交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，董事 会审议通过后，还应提交股东会审议： （一）一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 ...

广东太力科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 广东太力科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真 实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《广东太力科技集团股份有限公司章程》《公司信息披露管理 制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司子公司的董事、监事、高级管理人员； 1 广东太力科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （三）公司各部门负责人、子公司负责人； （四）公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上有表决权的股东和公司的关联人； 第二条 本制度适用于公司各部门及子公司。 第三条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种的交易价格可能或已 经产生 ...

广东太力科技集团股份有限公司 财务管理制度 广东太力科技集团股份有限公司 财务管理制度 第一条 为了规范广东太力科技集团股份有限公司（以下称"公司"）的会 计确认、计量、记录和报告行为，真实、完整地提供会计信息，根据《中华人民 共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其应用指南、《广东 太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），以及其他有 关法律、法规、政策的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法适用于公司所属企业，包括全资子企业、控股企业及其核算 单位。 第二章 财务管理组织结构 第三条 财务总监为公司财务负责人，全面负责公司各项财务管理和会计核 算、监督工作，财务部是具体负责财务管理的职能部门，配合做好财务管理工作 是各相关部门的责任。 第四条 公司财务部门是公司的财务管理中心，其职能是： （一）认真贯彻执行国家有关的财务会计、财经、税务等相关政策法规、制 度； （二）建立健全内部财务管理及控制制度，并监督其执行，及时反馈问题， 提出解决建议； （三）负责组织公司的财务管理与会计核算工作 ...

广东太力科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 广东太力科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广东太力科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过互动交流、诉求处理、信息披露和股东权利维护 等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认可，以提升公 司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、敬畏投资者和回报投资者的公司文化的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司应当在遵守相关法律法规，真实、准 ...

广东太力科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 广东太力科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规及规范性文件及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司向不特定对象发行证券或者向特定对象发行证券 （包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金管理制度，明确募集资金专户存储、使用、变更、 监督和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露 要求，保证募集资金项目正常进行。公司董事会应当确保募集资金管理制度的有效实施。公 司审计委员会、独立董事和保荐机 ...

广东太力科技集团股份有限公司 董事会议事规则 广东太力科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件及《广东太力科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司的实际情 况，制定本议事规则。 第二条 董事会应当按照法律法规、《创业板上市规则》《规范运作指引》、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他规则和《公司章程》履行职责，公 平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和职权 第一节 董事会的组成 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不 得低于三分之一，且至少包括 1 名会计专业人员。 公司董事会设董事长一人。 第 ...

广东太力科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东太力科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以 及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。战略委员会委员由董事长、1/2 以上 独立董事或者全体董事的 1/3 以上董事提名，由董事会选举并经全体董事的过半 数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就 任。 第四条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作；召集人由委员选 举产生，并报董事会备案；如公司董事长当选为战略委员会委 ...

广东太力科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 广东太力科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东太力科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害公司及公司全体股 东特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人 第三条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。公司与其合并 范围内的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联 ...

广东太力科技集团股份有限公司 总经理工作细则 广东太力科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，提供公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的职责、权限，保障其高效、规范 地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东太 力科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际，制订本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理经营班子成员，即总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书等。总经理经营班子是公司日常经营管理的指挥和运作中 心。 第三条 公司的经营管理实行总经理负责制，总经理对董事会负责。总经理 主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司决议。 第二章 一般规定 第四条 公司设总经理 1 名，董事会秘书 1 名，财务总监 1 名，并根据需要 设副总经理若干名。 ...