会议信息 - 公司于2025年6月5日召开第二届监事会第七次会议[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 会议审议通过用募集资金置换自筹资金议案[3] - 表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 募集资金置换距到账未超6个月[3]

上市信息 - 公司于2025年5月19日在深交所创业板上市[2] - 公司于2025年2月18日获中国证监会批准注册，首次向公众发行2707万股[4] 股本变更 - 注册资本由8121万元变为10828万元[2] - 总股本由8121万股变更为10828万股[2] 股东信息 - 石正兵持股5743万股，持股比例72.687%，2021年5月11日以净资产出资[4] - 截至2024年12月5日，石正兵持股6003万股，持股比例73.9195%[5] - 截至2024年12月5日，股东合计持股7901万股，持股比例100%[5] 章程披露 - 修订后的《公司章程》于2025年6月6日在巨潮资讯网披露[8]

募集资金 - 公司获准发行2707万股A股，发行价17.05元/股，募资46154.35万元，净额36952.07万元[1] 项目投资 - 太力武汉生产及物流中心项目总投资32023.10万元，拟投募资32023.10万元[3] - 研发中心项目总投资7380.80万元，拟投募资7380.80万元[4] - 信息系统升级项目总投资4819.50万元，拟投募资4819.50万元[4] - 补充流动资金拟投募资10000.00万元[4] 资金置换 - 截至2025年5月26日，自筹预投募投项目27531249.26元，拟置换[5] - 截至2025年5月26日，自筹预付发行费用17581312.31元，拟置换[7] 会议决议 - 2025年6月5日，董事会、监事会通过置换自筹资金议案[9][10] 保荐意见 - 保荐机构对募资置换自筹资金无异议[12]

公司基本信息 - 公司于2025年2月18日获批注册，5月19日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为1.0828亿元，股份总数为1.0828亿股，均为普通股[5][15] - 公司经营范围包括技术服务、合成材料销售制造等多项业务[10] 股权结构 - 发起人石正兵持股5743万股，持股比例72.6870%[14] - 发起人蔡小文持股394万股，持股比例4.9867%[14] - 发起人中山市魏力股权投资中心（有限合伙）持股388万股，持股比例4.9108%[14] - 发起人刘健持股379万股，持股比例4.7969%[14] 股份管理 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[17] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管给公司造成损失时，有权书面请求监事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[31] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事人数不少于董事会人数的1/3[68] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[73] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过，担保等事项经出席会议董事2/3以上通过[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议[91] - 监事会决议需经半数以上监事通过[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[95] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 符合现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[99] 其他规定 - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[110] - 公司与投资者沟通方式包括公告、召开股东会、公司网站等[120][123] - 本章程由公司董事会负责解释，经公司股东会审议通过之日起生效实施[127]

募资情况 - 2025年5月发行2707.00万股A股，发行价17.05元/股，募资461,543,500.00元[12] - 扣除保荐及承销费后剩401,543,500.00元，再扣其他费用，净额369,520,727.81元[12] 资金投入 - 截至2025年5月26日，自筹资金预先投入募投项目27,531,249.26元[16] - 太力武汉项目自筹投入17,321,393.80元，信息系统升级项目投入10,209,855.46元[17] - 截至2025年5月26日，自筹资金预先支付发行费用17,581,312.31元[18] 资金置换 - 公司决定以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金27,531,249.26元[20] - 公司决定以募集资金置换预先支付发行费用17,581,312.31元[20]

募集资金 - 获批发行27,070,000股，发行价17.05元/股，总额46,154.35万元，净额36,952.07万元[2] 募投项目 - 总投资54,223.40万元，拟投募集资金同额[5] - 截至2025年5月26日，自筹投入27,531,249.26元拟置换[7] 费用置换 - 拟用募集资金置换自筹45,112,561.57元，项目27,531,249.26元，费用17,581,312.31元[2]

市场扩张和并购 - 公司拟参与石岐创业园房地产竞拍，起拍价16,300.44万元，保证金3,200万元[2][7][8] - 拟购买房产金额不超18,000万元，装修改造不超6,000万元，合计不超24,000万元[2] 交易相关 - 出让方岐活投资注册资本200万元，实控人为中山市石岐街道公有资产事务中心[5][6] - 标的资产土地面积51,458.2平方米，建筑面积74,351.88平方米，土地期限至2048年6月29日[7] 后续安排 - 岐活投资承诺收齐一期价款10个工作日内解押，买受人付清款60个自然日内协助过户[8] 风险与进展 - 购买需竞拍，结果不确定[10] - 2025年6月5日经董事会审议通过，尚待股东会审议[2]

会议决策 - 2025年6月5日召开第二届董事会第十次会议，5位董事全出席[2] - 同意2025年6月23日召开第二次临时股东会[10][11] 议案表决 - 变更注册资本等议案需提交临时股东会审议[3][4] - 使用募集资金置换自筹资金议案通过[5][6] - 投资石岐创业园项目议案需提交临时股东会审议[7][8][9]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会6月23日14:30召开，网络投票为当天9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月16日[4] - 会议登记时间为2025年6月20日9:00 - 12:00、13:00 - 16:30[7] 会议地点 - 广东省中山市石岐区湖滨北路40号A栋304会议室[5] 审议议案 - 《关于变更注册资本等议案》和《关于公司拟投资石岐创业园项目的议案》[5] 投票规则 - 议案1为特别表决议案，需三分之二以上表决通过[6] - 对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 普通股投票代码“301595”，简称为“太力投票”[15] 其他事项 - 委托书、表决票、登记表等填写及登记要求[21][22]

IPO市场概况 - 5月沪深北三大交易所合计受理16家A股IPO企业，创年内单月新高，其中北交所10家占比近70% [1][2] - 1-5月A股IPO市场新增受理27家申报企业，同比增长1250%，北交所新增受理18家占比67% [2] - 5月4家上会企业全部过会，1-5月21家上会企业过会率保持100% [1][3] IPO终止情况 - 5月8家企业终止IPO进程，较4月增加3家，1-5月累计终止68家同比下降62% [1][4] - 终止企业板块分布：北交所3家、创业板和上证主板各2家、深证主板1家 [7] - 烨隆股份排队40个月后终止，涉及实控人认定及转贷问题（2018-2020年转贷8.57亿元） [7][8] IPO发行与募资 - 5月6家IPO企业上市募资34.56亿元，环比下降58.2%，威高血净募资10.9亿元最高 [9][10] - 1-5月43家IPO企业合计募资282.02亿元，同比增长4%，仅古麒绒材超募0.34亿元 [1][11][15] - 太力科技承销保荐费用率14.08%创年内新高，民生证券收取6500万元，同规模企业费率普遍7%左右 [12][13][16] 券商竞争格局 - 1-5月IPO承销额前三：中信建投40.87亿元、华泰联合38.79亿元、国泰海通25.49亿元（合并口径） [17][19] - 国金证券承销额3.39亿元排名第23，储备项目几近枯竭 [21] - 中金公司承销额11.62亿元排名第七，上半年或跌出前五 [20]