子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司或非公司制企业[2] - 控股子公司指公司持股比例超50%或能实际控制的公司或非公司制企业[2] - 参股公司指公司持股比例不足50%且不能实际控制的公司或非公司制企业[2] 报告与备案 - 参股公司每季度结束后1个月内报送财务报表和分析报告[11] - 子公司总经理年度结束后15日内编制报告和计划上报[13] - 月报、季报、半年报、年报按规定时间上报[14] - 子公司董事会或股东会会议后2个工作日内报送决议资料备案[21] - 非委派子公司人员任命后2个工作日内报公司备案[29] 管理与审核 - 公司相关部门负责子公司日常管理并建立档案[16] - 子公司重大合同需会审并备案[16] - 子公司对外投资等行为需公司审核[16] - 子公司重大事项应第一时间报告[19] 审计与考核 - 公司定期或不定期对子公司审计[23] - 子公司高管调离时进行离任审计[24] - 公司对子公司实行经营目标责任制考核[32] 制度相关 - 制度执行依区和国家法律规定[35] - 制度自董事会审议通过日起生效[35] - 制度由公司董事会负责解释和修订[35]

业务概述 - 外汇套期保值业务适用于公司及子公司，用于规避汇率或利率风险[2] - 业务开展遵循合法、审慎、安全、有效原则[4] 业务规则 - 须与有资质金融机构交易，合约金额不超实际需求[5] - 开展业务须经董事会或股东会审批，编制可行性报告[7] 审议情形 - 预计动用交易保证金等占净利润超50%且超500万元等三种情形需股东会审议[8] 管理职责 - 董事会、股东会授权董事长或其授权人运作管理业务[11] - 财务部门负责经办，审计监察中心负责监督[11] 操作流程与披露 - 业务操作含方案提出、申请协议、登记跟踪等环节[12] - 已确认损益及浮动亏损达净利润10%且超千万元需披露[18] - 业务信息按规定披露，档案由财务部门保管[20]

广东太力科技集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 广东太力科技集团股份有限公司 第五条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报 送的监管工作，公司董事会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的管理工作，公司 各部门、所属各子公司和相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。 第六条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露内控制度的要求， 对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第七条 公司董事、高级管理人员，子公司负责人，控股股东及实际控制人以及其他内 幕信息知情人在公司定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临 时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内 容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第八条 公司在年报披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表 等资料，对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等提出的报送要求，公司及各子公司 1 外部信息使用人管理制度 第一条 为进一步提高广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

广东太力科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理工作，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、部门规章及 规范性文件和《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。 除《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当按照法律法规、证券交易所相关规定及本制度规定继续 履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成 员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或 者欠缺担任召集人的会计专业人士； 广东太力科技集团股份有限公 ...

广东太力科技集团股份有限公司 内部审计制度 广东太力科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，提高内部审计工作质量，防范 和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性，保护公司和投资者合法权益，根 据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《广东太力科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、全资及控股子公司以及具有重大影 响的参股公司的内部审计工作。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部 控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关信 息披露内容的真实、准确、完整。 广东太力科技集团股份有限公司 内部审计制度 第二章 内部审计机构及人员 第六条 公司董事会下设审计委员会，指导和监督内部审计部门工作。审计委 员 ...

广东太力科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 广东太力科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保证对外投资的规范性、合法性和 效益性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东太力科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合 公司的实际情况，制定本制度。 （三）兼并、股权收购、提供财务资助； （四）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资； 第二条 公司的对外投资应遵守国家法律、行政法规、规范性文件的规定， 符合国家产业政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源， 创造良好经济效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。 第三条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的一切对外投资行为。 公司参股公司发生的本制度所述对外投资事项，可能对公司股票、债券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履 ...

董事会秘书任职要求 - 需大专以上学历，从事相关工作3年以上[5] - 最近36个月受证监会处罚或交易所谴责、3次以上通报批评者不得担任[7] 聘任与解聘 - 拟聘任会议召开5个交易日前报送资料，深交所5个交易日未提异议可聘任[15] - 任职期间出现规定情形或连续3个月以上不能履职应解聘[18] - 解聘或辞职需向深交所报告并公告，离任前接受审查[20][21] 其他规定 - 每届任期3年，可连选连任[2][3] - 聘任时签保密协议，离任后持续保密[17][18] - 同时应聘任证券事务代表，代表需取得资格证书[18] - 原则上原任离职后3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行[22] - 任职期间参加深交所后续培训，公司提供履职便利[23][22] - 有权核查董高人员买卖股票行为并提示风险[23] - 重大决定前征询意见，董事会决定报酬奖惩[28][27] - 本制度经董事会审议通过后生效[32]

广东太力科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第三条 本制度适用于股东会选举或变更董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举董事时，董事会在召开股东会通知中，表明该次董 事的选举采用累积投票制。 第五条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事 由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用本制度的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 广东太力科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事（不包括职工代表董事，下同）的行为，维护公司中小股 东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《广东太力科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本 实施细则。 第二条 本制度所称累积投票制是指股东会选举董事时，股东所持每一股份拥 有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等 ...

第一条 为维护广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及股 东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《广东太力科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则，本规则 自生效之日起，即成为规范股东会、股东、董事、高级管理人员的具有约束力的 文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 广东太力科技集团股份有限公司 股东会议事规则 广东太力科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》的规定范围内行使职权。 第 ...

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] 委员产生 - 由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，经全体董事过半数通过产生[4] 履职安排 - 选举新董和聘新高管前1至2个月，向董事会提建议和材料[10] 会议规则 - 每年至少召开一次，2名以上委员提议或召集人认为必要时可召开[12] - 召开前3日通知全体委员，紧急时不受此限[12] 其他规定 - 委员连续2次未亲自出席且不委托出席，建议董事会撤换[13] - 会议需2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] - 有利害关系委员应回避表决，决议经非关联委员过半数通过有效[14] - 会议记录等文件保存期不得少于10年[14] - 细则自董事会审议通过之日起生效实施[17]