证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-038 广东太力科技集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"太力科技"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将"信息系统升级项目" 的预计达到可使用状态日期延长至 2027 年 11 月 11 日。本次募投项目延期事项 在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308 号）文件批复同意，公司获 准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 27,070,000 股，发行价格为 17.05 元/股，本次发行募集资金总额为 46,154.35 万元；扣除发行费用后，募集资金净 额为 36,952.07 万元。致同会计师事务所（特殊普通合 ...

广东太力科技集团股份有限公司 关于修订公司章程及其附件并办理市场主体变更备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 28 日，广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"太力科技"）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司 章程及其附件并办理市场主体变更备案的议案》及《关于修订公司<关联交易管 理制度>等公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订公司章程及其附件并修订、制定相关公司治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司股东会规则》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《广东太力科技集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《广东太力科技集团股份有 限公司股东会议事规则》《广东太力科技集团股份有限公司董事会议事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 为提高广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"太力科 技）应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范汇率波动风险，公司及子公司拟 使用额度不超过人民币 24,000 万元（或等值外币）的自有资金开展外汇套期保 值业务，主要品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务及其他外汇衍生 产品业务。 2. 公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监 事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无 需提交公司股东会审议。 证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-041 广东太力科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 3. 风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行 以投机为目的的外汇交易，但进行外汇套期保值业务仍存在汇率波动风险、交易 违约风险和内部控制风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）交易目的 随着公司海外业务的扩张，预期外汇收入对公司 ...

广东太力科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司海外业务的 扩张，预期外汇收入对公司经营业绩的影响增加，为提升公司应对外汇波动风险 的能力，有效规避和防范汇率波动风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务， 加强外汇风险管理，以控制汇率波动对公司经营业绩可能造成的影响，增强公司 的财务稳健性。 公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规范和防范汇 率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。根据相关会计准则， 本次投资符合套期保值相关规定，资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的 发展。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）业务规模及资金来源 根据公司及子公司的资产规模及境外业务的需求情况，公司及子公司开展的 外汇套期保值业务额度不超过人民币 24,000 万元（或等值外币），任一时点的交 易金额将不超过前述额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），在前述 额度内，资金可循环滚动使用；预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 4,300 万元（或等值外币）。 外汇套期保 ...

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-039 广东太力科技集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职 暨补选董事、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"太力科技"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名陆中涛女 士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、关于董事辞任暨补选董事的事项 公司于近日收到公司董事石维聪先生提交的书面辞职报告，石维聪先生因个 人发展原因，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会审计委员会委员、董事会 提名委员会委员的职务，辞职后，石维聪先生将继续担任公司其他职务，并将继 续履行其在公司申请首次公开发行股票并上市时作出的各项仍在履行期限内的 承诺。 石维聪先生原定任期至公司第二届董事会届满之日（即 2027 年 5 月 9 日） 止，截至本公告披露日，石维聪先生未 ...

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，《广东太力科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》全文于 2025 年 10 月 29 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上披露，敬请投资者注 意查阅！ 特此公告。 证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-036 广东太力科技集团股份有限公司 2025年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二 届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《广东太力科技集团股份有 限公司 2025 年第三季度报告》。 广东太力科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 29 日 ...

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-033 广东太力科技集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详 见附件 2）委托他人出席现场会议； 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 3．公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临 时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-035 广东太力科技集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"太力科技"）于 2025 年 10 月 28 日以现场和电子通信相结合的方式召开第二届监事会第十次会 议，本次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司监事会主席王振昌先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《广东太力科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： （一）审议并通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 监事会认为，公司编制的《广东太力科技集团股份有限公司 2025 年第三季 度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表 决程序 ...

第二届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-034 广东太力科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"太力科技"）第二 届董事会第十三次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面形式送达全体董事，2025 年 10 月 28 日以现场和电子通信相结合的方式召开。本次会议由董事长石正兵先 生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： （一）审议并通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等有关要求，结 合公司 2025 年第三季度经营情况，公司编制了《广东太力科技集团股份有限公 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于广东太力科技集团股份有限公司 开展外汇套期保值业务的专项核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐机 构"）作为广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"太力科技"、"公司"）持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对太力科技开展外汇套期保值业务进行了核查，具 体核查情况如下： 一、外汇套期保值业务的交易情况概述 （一）交易目的 随着公司海外业务的扩张，预期外汇收入对公司经营业绩的影响增加，为提 升公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范汇率波动风险，公司及子公司 拟开展外汇套期保值业务，加强外汇风险管理，以控制汇率波动对公司经营业绩 可能造成的影响，增强公司的财务稳健性。 公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规范和防范汇 率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。本次投资符合套期 保值相关规定，资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展 ...