会计政策执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[7] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[7] 财务影响 - 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》对本期财务报表无重大影响[9] 数据调整 - 2023年合并报表营业成本调整后为1,458,288,812.07元[10] - 2023年合并报表销售费用调整后为398,352,342.63元[10]

股东大会时间 - 现场会议2025年5月12日14:30召开[2] - 网络投票2025年5月12日9:15 - 15:00进行[2][33][34] - 股权登记日为2025年5月7日[5] - 会议登记时间为2025年5月8日9:00 - 17:00[10] 提案相关 - 10日前1%以上股份股东可提临时提案[5] - 提案为普通决议，须1/2以上表决权通过[9] - 提案5.00、6.00中小投资者表决单独计票披露[9] 其他信息 - 登记地点为西安高新区诺瓦科技园证券部[11] - 联系电话029 - 89566565，邮箱dongmiban@novastar.tech[15] - 网络投票代码“351589”，简称“诺瓦投票”[30]

会议情况 - 西安诺瓦星云科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2025年4月16日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 多项议案获通过，含2024年度监事会、年报等报告，需提交2024年年度股东大会审议[3][6][10] - 审议监事薪酬议案，全体监事回避，直接提交2024年年度股东大会[21] 资金安排 - 公司将用不超5亿闲置募集资金及不超10亿自有资金现金管理[28]

会议相关 - 第二届董事会第二十八次会议于2025年4月16日召开，7位董事全部出席[2] - 同意于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[31] 报告审议 - 《2024年度总经理工作报告》获7票同意通过[3] - 《2024年度董事会工作报告》获7票同意通过，需股东大会审议[4][5] - 《2024年年度报告》及其摘要获7票同意通过，需股东大会审议[6][8] - 《2024年度财务决算报告》获7票同意通过，需股东大会审议[9][10] - 《2024年度内部控制评价报告》获7票同意通过[13] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》获7票同意通过[15] - 《2025年第一季度报告》审议通过，信息真实准确[21] 财务数据 - 报告期末公司可供分配利润为15.04亿元，2024年度拟派发现金红利5942.35万元[11] - 2025年度独立董事职务津贴为税前6万元/年[16] 交易与授信 - 预计2025年度与部分关联方日常关联交易总额不超6500万元，与智多晶及其关联方不超1亿元[25] - 同意公司向金融机构申请不超50亿元综合授信额度，需股东大会审议[27] 资金管理 - 同意使用不超5亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金进行现金管理[29] 制度修订 - 同意修订《关联交易管理制度》，需提交股东大会审议[30] 议案表决 - 《关于高管2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》4票同意通过，关联董事回避表决[17][18] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》7票同意通过[19] - 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》7票同意通过[20] - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》5票同意通过，关联董事回避表决[26] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》7票同意通过，需股东大会审议[28]

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-024 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及 2025年中期现金分红授权安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红授权安排的议案》。本 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 董事会认为公司本次利润分配预案及 2025 年中期现金分红授权安排符合 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》 中的利润分配政策。 （一）本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 （二）经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润为 593,104,257.02 元，母公司实现的净利润 （二）监事会意见 监事会认为公司2024年度利润分 ...

民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安诺瓦星云科技股 份有限公司（以下简称"诺瓦星云""公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对诺 瓦星云 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体内容如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计概述 诺瓦星云于 2025 年 1 月 2 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度部分日常关联交易额度预计的 议案》，结合公司业务发展及日常经营需要，预计 2025 年 1 月 1 日至 2024 年年 度股东大会召开之日期间与西安智多晶微电子有限公司及其关联方（以下简称 "智多晶及其关联方"）发生的日常关联交易总 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003238 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 西安诺瓦星云科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...

年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：诺瓦星云 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汪兵 | 联系电话：010-85127999 | | 保荐代表人姓名：佟牧 | 联系电话：010-85127999 | 民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保 | 不适用 | | 荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 督促公司在发现问题后于6月 | | 5.募集资金存放及使用 | 募集资金专户（招商银行 129904292310001）于4月11 日办理完毕募集资金置换业 ...

民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安诺瓦星云科技股 份有限公司（以下简称"诺瓦星云""公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对诺瓦星云 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安诺 瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 624 号）同意注册，诺瓦星云首次公开发行人民币普通股（A 股）1,284 万股， 发行价格为 126.89 元/股，募集资金总额为 1,629,267,600.00 元，扣除发行费用 124,535,532.8 ...

民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 （此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于西安诺瓦星云科技股份有限公 司 2024 年定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 汪 兵 佟 牧 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：诺瓦星云 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汪兵 | 联系电话：010-85127999 | | | | | 保荐代表人姓名：佟牧 | 联系电话：010-85127999 | | | | | 现场检查人员姓名：汪兵、佟牧 | | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | | 现场检查时间：2025年4月10日 | | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、董 | | 事会、监事会的会议文件和公告文件；实地查看公司主要管理场所 | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | ...