证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-011 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出通知，2025 年 4 月 16 日以现场表决的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会 主席朱婧女士主持。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的要求，以切实维护公司利 益和全体股东权益为出发点，勤勉 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-010 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出通知，2025 年 4 月 16 日以现场与通讯结合的方式在 公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事包曙 东先生、董事王明明先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长郭振荣先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映 了 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施分红派息股 权登记日登记的公司普通股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计 拟派发现金红利 32,000,000 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2024 年度利润分配的公告 证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-008 监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，满足公司未来 经营发展的需要，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）公司 2024 年度经营情况 2、公司现金分红方案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条第（八）项规定的"可能被实施其他风险警示情形"。 一、审议程序 根据 ...

理财额度与期限 - 公司及子公司购买理财产品额度上限累计不超5亿元，滚动使用[2] - 资金使用期限为2024年至2025年年度股东大会之日止[6] 审议情况 - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过购买议案[13][14] 理财内容 - 购买中风险以下产品、开展国债逆回购和债券投资等[3] 风险与监督 - 投资收益可能未达预期，多部门控制风险[9][10] 保荐意见 - 保荐人对购买理财产品事项无异议[15]

关联交易金额 - 2025年度与关联方日常关联交易总金额不超500万元[2] - 2025年向无锡荣升汇彩科技租场地预计200万元，2024年实际46.92万元[3] - 2025年向金华天下美酒业采购商品预计300万元，2024年实际29.73万元[4] 关联方业绩 - 2024年末无锡荣升汇彩科技总资产585.28万元，净资产 -28.93万元[7] - 2024年末金华天下美酒业总资产12438.23万元，净资产1914.75万元[8] - 2024年末浙江国鼎酒业总资产26160.32万元，净资产61.44万元[9] 交易审议情况 - 独立董事会议通过2025年关联交易议案并提交董事会[14] - 2025年4月16日董事会、监事会会议通过2025年关联交易议案[15][16] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计事项无异议[18]

培训信息 - 国信证券为蓝宇股份上市保荐人[2] - 2025年4月9日在蓝宇股份会议室培训[2] - 培训方式为现场及线上会议[2] 人员信息 - 参加人员含控股股东等相关人员[2] - 培训人员为保荐代表人谢珣飞[2] 培训情况 - 内容包括解读最新监管政策规定[2] - 保荐人提供讲义课件及学习资料[2] - 培训获积极配合，达预期效果[4]

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计报告日期为2025年4月16日[8] 内控责任与结论 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

保荐人相关 - 保荐人每月查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐人发表专项意见8次[4] - 保荐人于2025年4月9日对上市公司培训1次[4] 监管问题 - 2024年国信证券因多家公司保荐等问题多次收监管函、警示函及责令改正措施[10] 公司情况 - 截至2024年末，公司上市不满3个月，无需现场检查[4] - 公司上市后至2024年12月31日未召开股东会[3]

募集资金情况 - 公开发行2000万股，发行价每股23.95元，募集资金47900万元，净额41621.42万元[12] - 2024年使用募集资金账户支出1704.06万元用于支付发行费用[13] - 截至2024年12月31日，募集资金账户结余42598.22万元[13] 项目投资承诺 - 年产12000吨水溶性数码印花墨水建设项目承诺投资29097.96万元[23] - 研发中心及总部大楼建设项目承诺投资6114.59万元[23] - 补充流动资金承诺投资6408.87万元[23] 资金置换情况 - 2024年12月27日审议通过置换自筹资金议案[24] - 用3274.70万元置换先期投入及发行费用[24] - 前期自筹资金预先投入募投项目实际投资2944.55万元[24] - 支付发行费用330.15万元（不含增值税）[24] - 实际置换时间为2025年1月[24]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额均为100%[4] 内部控制情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[10] - 董事会认为内控体系健全有效[12] - 中汇所认为2024年末财务报告内控有效[13] - 保荐机构认为2024年度内控符合要求且有效[13] 未来展望 - 公司将补充完善内控体系并执行[12]