资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] - 公司最近十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期金额为2.5亿元[7] 产品赎回 - 本次赎回现金管理产品本金2.3亿元，收益21.40506万元[3] 产品收益 - 中国银行黄山分行两款到期产品年化收益率3.22%和0.65%，收益17.591786万元和3.813274万元[5] 产品信息 - 中国银行黄山分行多款产品金额及预期年化收益率情况[4][8] - 中国建设银行安徽省分行产品金额2000万元，预期年化收益率1%-2.4%，未到期[8]

保荐代表人变更 - 公司收到国元证券变更持续督导工作保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人胡永舜因工作安排不再负责[1] - 国元证券委派吴杰接替胡永舜[1] - 变更后保荐代表人为吴杰和何光行[1] 持续督导期 - 持续督导期至2028年12月31日结束[1] 新保荐代表人情况 - 吴杰为保荐代表人、注册会计师，投行从业十多年[3] - 吴杰参与多个IPO及挂牌项目[3]

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 投资情况 - 公司购买建行安徽黄山分行2000万元结构性存款，预期年化收益率1%-2.4%[3] - 公司购买中行黄山分行两笔共23000万元结构性存款，预期年化收益率0.64%-3.23%[4] 风险与管控 - 闲置募集资金投资有市场、操作和监控风险[5] - 公司多部门将对资金使用监督审计[5] 历史情况 - 截至公告日，公司前十二个月无闲置募集资金现金管理情况[7]

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-015 黄山谷捷股份有限公司 关于完成工商变更登记及《公司章程》备案并换发营业执照 的公告 5.经营范围：一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车零部 件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术 进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主 依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召开第一届 董事会第十三次会议，并于2025年3月5日召开公司2025年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变 更的议案》，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、 修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2025-008）和《2025年第 一次临时股东大会决议公告 ...

关于公司及控股子公司获得高新技术企业证书的公告 证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-013 黄山谷捷股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司黄山广捷表面处 理科技有限公司（以下简称"黄山广捷"）于近日收到由安徽省工业和信息化厅、 安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号分别为GR202434000493、GR202434002457，发证日期均为2024年10月 29日，有效期均为三年。其中公司本次通过高新技术企业认定系其原《高新技术 企业证书》有效期期满后进行的重新申请和认定，黄山广捷本次通过高新技术企 业认定系其首次申请和认定。 根据有关规定，公司、黄山广捷自通过或重新通过高新技术企业认定当年起 连续三个会计年度（2024年度至2026年度）可享受国家关于高新技术企业的相关 税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 黄山谷捷股份有限公司董事会 2025年3月6日 ...

股东大会信息 - 2025年3月5日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 173人代表58,556,000股参会，占比73.1950%[3] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意58,489,600股，占比99.8866%[4] - 《关于变更公司注册资本等议案》同意58,495,200股，占比99.8962%[5] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意43,095,200股，占比99.8360%[7] - 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》同意46,681,000股，占比99.7926%[9] 其他 - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[10] - 公告日期为2025年3月5日[13]

会议安排 - 2025年2月17日召开第一届董事会第十三次会议，通过召开2025年第一次临时股东大会议案[3] - 股东大会通知15日前登在深交所及巨潮资讯网，网络投票3月5日，现场会议同日下午14:00召开[3] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表173人，代表股份58,556,000股，占比73.1950％[5] 议案表决 - 《关于使用部分闲置资金现金管理议案》同意58,489,600股，占比99.8866％[9] - 《关于变更注册资本等议案》同意58,495,200股，占比99.8962％[11] - 《关于2025年度日常关联交易预计议案》同意43,095,200股，占比99.8360％[13] - 《关于为公司及董监高买责任险议案》同意46,681,000股，占比99.7926％[14] 会议合规 - 股东大会召集、召开及表决程序合规，结果有效[4][14]

募集资金情况 - 首次公开发行2000.00万股A股，每股发行价27.50元，募资总额55000.00万元，净额48128.45万元[2] - 募集资金于2024年12月27日划至指定账户[3] 资金置换情况 - 以自筹资金预先投入募投项目及支付部分发行费用共7859.04万元，全部置换[6] - 置换已投入募投项目自筹资金7581.23万元，置换已支付发行费用自筹资金277.81万元[6] 项目投资情况 - 功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目总投资32846.78万元，自筹投入3625.86万元[7] - 研发中心建设项目总投资7354.41万元，自筹投入3955.37万元[7] - 补充流动资金原计划10000.00万元，调整后7927.26万元[7] 费用情况 - 保荐及承销费用发行总额4597.17万元，自筹预先支付141.51万元[10] - 审计及验资费用发行总额1151.80万元，自筹预先支付56.60万元[10] - 律师费用发行总额659.14万元，自筹预先支付75.47万元[10] 事项合规情况 - 使用募集资金置换自筹资金事项已通过审议，符合规定，保荐机构无异议[18]

募集资金 - 公司获准发行2000万股普通股，每股面值1元，发行价27.5元，募集资金总额5.5亿元[7] - 扣除承销费用后收到募集资金5.0544339623亿元[7] - 扣除其他发行费用后实际募集资金净额4.8128452514亿元[7] 项目投入 - 功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目拟投入募集资金3.284678亿元[8] - 研发中心建设项目拟投入募集资金7354.41万元[8] - 补充流动资金调整后拟投入7927.26万元[8] 预先投入 - 截至2025年2月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目7581.23万元[11] - 截至2025年2月10日，公司以自筹资金预先支付发行费用277.81万元[12] 发行费用 - 保荐及承销费用发行费用总额4597.17万元，以自筹资金预先支付141.51万元[13] - 审计及验资费用发行费用总额1151.8万元，以自筹资金预先支付56.6万元[13]

关联交易金额 - 2025年度与上海广弘电镀加工采购关联交易预计不超5000万元[1][3] - 2025年度与赛格高技术产品销售关联交易预计不超2000万元[1][3] - 2024年度与上海广弘电镀加工采购关联交易金额为2977.20万元[1][3][4] - 2024年度与赛格高技术产品销售关联交易金额为2353.39万元[1][3][4] - 截至2025年审议日，与上海广弘已发生关联交易185.18万元[3] - 截至2025年审议日，与赛格高技术已发生关联交易120.95万元[3] 业务占比与差异 - 2024年向上海广弘采购电镀加工实际发生额占比44.62%，与预计差异 -14.94%[4] - 2024年向赛格高技术销售产品实际发生额占比4.25%，与预计差异 -60.78%[4] 合作方财务数据 - 截至2024年12月31日，上海广弘总资产6966.99万元，净资产5630.32万元[5] - 2024年度上海广弘主营业务收入10103.63万元，净利润1124.89万元[5] - 截至2024年12月31日，赛格高技术总资产165110.77万元，净资产120553.59万元[8][9] - 2024年度赛格高技术主营业务收入245907.27万元，净利润8583.33万元[8][9] 股权关系 - 上海广弘持有公司控股子公司黄山广捷43.65%股权[6] - 赛格高技术持有公司5%以上股份[10] 审议情况 - 2025年2月17日相关会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 2025年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议[19] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[19]