合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席公司股东大会次数为1次，未列席董事会和监事会[3] - 现场检查次数为0次[3] - 发表专项意见次数为7次[3] - 向深交所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[6][7] - 报告期内监管对保荐人或其保荐公司无监管措施事项[8] 业绩总结 - 受市场和价格影响，2024年1 - 6月公司营业收入及净利润水平下滑[5]

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-064 二、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 广东美信科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席欧阳明葱主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-059 广东美信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日上午 9：15-9：25，9：30-11:30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 8 月 23 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1 号楼广东美信 科技股份有限公司二楼青花会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长张定珍女士因工 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东美信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东美信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东美信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 3. 公司于 2024 年 8 ...

| 发明名称 | | 证书号 | | 专利号 | 专利申请 | | | 授权公告日 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 日 | | | | | | | | 一种平板变压器 | 第 | 7288521 | 号 | ZL201810794788.6 | 2018 7 | 年 | | 2024 8 | 年 | 月 | 美信科技 | | | | | | | 月 | 19 | 日 | 16 | 日 | | | 注：发明专利的专利权期限为 20 年（自申请日起算）。 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于近日取 得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书 1 项，具体情况如下： 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-058 广东美信科技股份有限公司 特此公告。 广东美信科技股份 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-051 广东美信科技股份有限公司 关于诉讼案件撤诉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、当事人地位：珠海市恒诺科技有限公司为原告；中山展晖电子设备有限 公司、广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）为被告； 3、对上市公司的影响：原告撤诉案件不会对公司财务状况、经营成果和业 务活动产生重大影响。 一、诉讼案件的基本情况 1、2023 年 6 月 29 日，珠海市恒诺科技有限公司向广州知识产权法院提起 诉讼，起诉中山展晖电子设备有限公司、广东美信科技股份有限公司侵害发明专 利纠纷，要求两被告立即停止对其享有的名称为"一种网络变压器全自动制造方 法"、专利号为 ZL201510185094.9、授权公告号为 CN104795236B 的发明专利的 侵权，向原告共同赔偿经济损失及支出共计人民币 3,000 万元整。 2、2023 年 6 月 29 日，珠海市恒诺科技有限公司向广州知识产权法院提起 诉讼，起诉中山展晖电子设备有限公司、广东美信科技股份有限公司侵害发 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议，并 于 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将暂时闲置募 集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，以及同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的自有资金，用于购买安全 性高、流动性好的投资产品，并提请股东大会授权公司法定代表人或授权代理 人签署相关合同文件，授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月。公司监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 证券代码：301577 ...

近日，公司部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回。现就相关情况公告 如下： 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-049 广东美信科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议，并 于 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将暂时闲置募 集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，以及同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的自有资金，用于购买安全 性高、流动性好的投资产品，并提请股东大会授权公司法定代表人或授权代理 人签署相关合同文件，授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月。公司监 ...

业绩总结 - 公司2023年年度利润分配方案以44260000股总股本为基数，每10股派8元，共派3540.8万元[1] 权益分派 - 股权登记日2024年5月28日，除权除息日29日[3] - 分派对象为登记在册全体股东[4] - 委托代派A股股东红利29日划入账户，限售股公司自派[5] 其他 - 不同持股时间补缴税款不同[3] - 权益分派完成后，股东最低减持价格相应调整[6] - 方案2024年5月16日获股东大会通过[1]

股东大会信息 - 2024年5月16日14:30在广东美信科技公司二楼青花会议室召开现场会议[6] - 2024年5月16日9:15 - 15:00为网络投票时间[7] 股东投票情况 - 出席现场会议股东3名，代表25,418,845股，占比57.4307%[9] - 网络投票股东8名，代表3,259,260股，占比7.3639%[9] - 现场和网络投票股东共11名，代表28,678,105股，占比64.7946%[9] - 中小股东8名，代表3,259,260股，占比7.3639%[9] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.9665%，部分议案有少量反对票[16][17][18][21][23][24][25][26] - 本次股东大会上述议案均获得通过[27] - 公司本次股东大会决议合法有效[28]