上市与股本变更 - 公司2024年1月24日在深交所创业板上市，公开发行1109.5149万股A股股票[1] - 公司注册资本由3316.4851万元变更至4426万元[1] - 公司股份总数由3316.4851万股变更至4426万股[1] 股东大会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[5] - 与关联人发生交易（担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[5] - 多种对外担保情况需股东大会审议[6][7] 独立董事相关 - 独立董事人数占董事会人数比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[10] - 任职条件、任期、提名、撤换等有明确规定[11][12][13][14][16] - 重大关联交易定义及独立董事对关联交易的职责[17][18][19] 董事会与专门委员会 - 董事会审议担保事项及专门委员会职责和会议要求[7][23][26][27][28] - 董事会超过股东大会授权范围事项应提交审议[26] 信息披露与报告 - 公司按规定时间报送并披露年度、中期、季度报告[29] 公司解散与章程修改 - 特定股东可请求法院解散公司，公司解散需成立清算组[30] - 修改公司章程使公司存续需经特定表决通过[30] 其他事项 - 本次变更注册资本并修订《公司章程》需提交2024年第一次临时股东大会审议[31] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[32]

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-018 根据公司目前经营情况并参照所在地区、行业的薪酬水平，经公司董事会薪 酬与考核委员会研究并提议，拟对独立董事薪酬方案进行调整，具体如下： 1、公司第三届董事会独立董事津贴标准由为 3.6 万元/年（含税）调整至 5 万元/年（含税）； 2、按月度平均发放，自本次股东大会审议通过后开始执行； 广东美信科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》， 现将具体情况公告如下： 2024 年 2 月 6 日 3、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调 动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 广东美信科技股份有限公司董事会 ...

广东美信科技股份有限公司 章程 二〇二四年二月 1 广东美信科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由深圳全珍投资有限公司、东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙） 发起设立的股份有限公司，在东莞市市场监督管理局注册登记。公司持有统一社 会信用代码为 91441900753682376W 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 1109.5149 万股，于 2024 年 1 月 24 日在深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"）创业板上市，股票代码为 301577。 第四条 公司注册名称： 中文全称： ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-008 广东美信科技股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 特此公告。 广东美信科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于近日取 得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书 1 项，具体情况如下： | 发明名称 | | 证书号 | | 专利号 | 专利申请 | | | 授权公告日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 日 | | | | | | 网络变压器的制 | 第 | 6677160 | 号 | ZL202211487685.8 | 2022 | 年 | 11 | 2024年2月2 | 美信科技 | | 造方法、网络变压 | | | | | 月 | 25 | 日 | 日 | | | 器及电路板 | | | | | | | | | | ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-007 广东美信科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 三、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险分析 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.96 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 理财产品，并授权公司董事长签署相关合同文件，授权期限自本次董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表 了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《广东美信科技股份有限公司关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的公 ...

广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 1 日收到董事 Allen Yen 先生的《辞职报告》，Allen Yen 先生因个人工作调动的 原因，申请辞去公司第三届董事会董事及第三届董事会战略委员会委员职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 Allen Yen 先生原定任期为 2022 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日。根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，Allen Yen 先生的辞职将导致公司董事会成 员低于法定最低人数，Allen Yen 先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新 任董事后生效。为保证公司相关工作顺利开展，在补选出新的董事就任前，Allen Yen 先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定尽快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，Allen Yen 先生通过润科（上海）股权投资基金合伙企 业（有限合伙）间接持有公司股份 2,456 股。Allen Yen 先生在公司首次公开发 行 ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技拟使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 36.51 元/股，募集资金总额为人民币 40,508.39 万元， ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-003 广东美信科技股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为本次发行的保荐机构 （主承销商）已于 2024 年 1 月 19 日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司 指定账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2024 年 1 月 19 日公司本 次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具致同验字（2024）第 441C000037 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募投项目金额的调整情况 鉴于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司决定根据募 1 投项目实施和募集资金等实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额作出如下调 整： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 原计划使用募集 | 调整后使用募集 | | --- | --- | ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技调整募投项目拟投入募集资 金金额的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 36.51 元/股，募集资金总额为人民币 40,508.39 万元，扣除发行费用 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-001 广东美信科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 36.51 元/股，募集资金总额为人民币 40,508.39 万元，扣除发 行费用人民币 6,220.82 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民 币 34,287.57 万元。 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司东莞企石支行签订了《募集资金三方 监管协议》。 | 开户行名称 | 银行账号 | 募集资金储存金额 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | | | 东莞银行股份有限公司 | 5280 ...