保荐代表人变更 - 公司于2025年6月16日收到国泰海通证券关于更换持续督导保荐代表人的函件，原保荐代表人杜娟因离职不再履职，由刘国防接替其职责 [1] - 变更后持续督导保荐代表人团队为李伊楠和刘国防，督导期将按证监会及深交所规定执行直至义务结束 [1] - 公司董事会公开致谢杜娟在任期内做出的贡献 [1] 新任保荐代表人背景 - 刘国防现任国泰海通证券保荐代表人，具备非执业注册会计师资格，执业记录良好且近三年无监管处罚记录 [3] - 其主导或参与的重点项目包括恒达新材创业板IPO、杉杉股份重大资产重组及非公开发行、以及公司自身创业板IPO等 [3]

保荐代表人更换 - 2025年6月16日公司收到国泰海通更换保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人杜娟离职，刘国防接替[1] - 更换后保荐代表人为李伊楠和刘国防[1] 新保荐代表人情况 - 刘国防任职国泰海通，为保荐代表人、非执业注册会计师[4] - 刘国防曾负责或参与恒达新材创业板IPO等项目[4] - 刘国防执业记录良好，近三年未受相关处罚[4]

回购资金 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[2] - 已支付资金总额为21,900,331.25元[3] 回购股份 - 截至2025年5月31日累计回购股份677,049股[3] - 累计回购股份占公司目前总股本比例为0.66%[3] 回购价格 - 回购价格上限由50元/股调整为49.44元/股[2] - 回购最高成交价为34.60元/股[3] - 回购最低成交价为29.86元/股[3] 回购期限与披露 - 回购实施期限为自2024年第三次临时股东大会审议通过方案之日起12个月内[2] - 公司应在回购期间每月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展[3] 后续计划 - 公司后续将在回购期限内择机做出回购决策并履行信息披露义务[4]

权益分派 - 2024年年度权益分派以102,581,351股为基数，每10股派现金股利5.60元（含税）[1][3] - 深股通香港投资者等每10股派5.04元（含税）[3] - 不同持股时间补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日[4] - 代派A股股东现金红利于2025年5月28日划入资金账户[6] 其他调整 - 实施后每10股现金分红（含税）为5.563281元[7] - 除权除息参考价=前一日收盘价 - 0.5563281元/股[8] - 回购股份价格上限调整为不超49.44元/股[8]

股份回购 - 调整前回购股份价格上限50.00元/股，调整后49.44元/股[3] - 回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[4] - 调整后价格上限2025年5月28日起生效[3] 权益分派 - 以102,581,351股为基数，每10股派现金股利5.60元，总额57,445,556.56元[6] - 股权登记日2025年5月27日，除权除息日2025年5月28日[7] - 除权除息参考价=前一日收盘价-0.5563281元/股[6]

股份数据 - 公司总股本为103,258,400股，回购专用证券账户股份677,049股[5] - 本次股东大会有表决权股份总数为102,581,351股[5] 参会股东情况 - 参加股东大会股东（或代理人）81人，代表股份56,126,052股，占比54.7137％[5] 议案表决情况 - 多项议案同意占比超99%，弃权36,800股，占中小股东有效表决权15.8895％[7][10][12][14][16][17] 会议合法性 - 律所认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[18] 备查文件 - 备查文件包括2024年年度股东大会决议和律所法律意见书[19]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年4月29日刊登[3] - 现场会议于2025年5月19日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3][4] 出席股东情况 - 现场出席股东及代表11人，代表股份55,894,452股，占比54.4879％[5] - 网络投票股东70人，代表股份231,600股，占比0.2258％[5] - 出席股东及授权代表共81人，代表股份56,126,052股，占比54.7137％[5] 议案审议结果 - 审议8项议案均获通过，各议案同意占比超99%[8][9][10][12][13][15] - 2024年度利润分配等议案有中小股东反对情况[12][13][15]

公司基本信息 - 证券代码：301568 证券简称：思泰克 [1] - 公司全称：厦门思泰克智能科技股份有限公司 [1] 投资者关系活动详情 - 活动类别：业绩说明会 [2] - 参与方式：网络远程（全景网"投资者关系互动平台"） [2] - 活动时间：2025年5月15日14:30~17:00 [2] - 上市公司接待人员：董事长陈志忠、副总经理/董事会秘书/财务总监黄毓玲、独立董事张佳 [2] 活动背景 - 公司已于2025年4月29日披露《2024年年度报告》 [2] - 活动目的：便于投资者深入了解公司生产经营情况、发展战略及公司治理事项 [2] - 具体活动时段：2025年5月15日15:40-17:00 [2] - 活动性质：厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2]

核心产品与国产替代 - 公司核心产品3DSPI和3DAOI采用全自主研发硬件软件 已实现完全国产替代 [2] - 产品目前未出口美国 美国关税政策对公司无直接影响 [2] - 2023年境外收入占比0.69% 2024年境外收入占比2.66% [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入同比增长22.51% [2] - 净利润同比增长25.98% 扣非后净利润同比增幅达40.08% [2] - 核心产品3DSPI毛利率51.4% 3DAOI毛利率56.15% [3] - 近三年整体毛利率均超过50% [3] 研发创新 - 2024年研发费用占营收比重达10.3% [3] - 累计获得知识产权86项 其中发明专利9项 [3] - 推出第三道光学检测设备解决半导体封装检测难题 [3] - 正加速研发在线X-Ray检测设备（AXI）填补国产高端设备空白 [3] 市场竞争与品牌建设 - 在3D机器视觉检测领域构筑显著优势 市场占有率保持行业领先 [2] - 通过线上线下结合方式强化品牌影响力 包括参与国内外展会及使用抖音、微信视频号等新媒体平台 [2] - 持续优化产品性能以提升客户黏性 [2] 市场拓展战略 - 已在香港、新加坡设立子公司 计划在稳固国内市场基础上逐步开拓海外业务 [3] - 未来将加大海外布局力度 提升品牌国际影响力 [3] 股份回购 - 截至2025年4月底累计回购股份67.7万股 [3] - 支付总金额约2190万元 后续将根据市场情况继续推进回购 [3]

公司战略 - 公司将加大对海外市场的开拓力度，以发展新的增长点 [1] - 公司在2024年度分别在香港和新加坡设立了全资子公司 [1] - 公司将在稳步拓展国内市场的基础上，重点发展海外业务 [1] 业务现状 - 目前公司海外业务占比较小 [1] - 公司致力于为全球客户提供高质量的检测解决方案 [1]