人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人[3] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务[4] 财务数据 - 容诚所2023年度收入总额为287224.60万元[4] - 2023年审计收费总额48840.19万元[4] 法律与合规 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年受监督管理措施14次等[6] 公司决策与合作 - 2024年聘请容诚所为审计机构[7] - 2025年审计委员会召开相关会议[10][11]

业绩总结 - 2024年厦门长塑实业非经营性往来借款累计发生28078.00万元[2] - 2024年中仑塑业(福建)经营性往来货款累计发生178024.50万元[2] - 2024年中仑塑业(福建)偿还累计发生163842.46万元[2] - 2024年末中仑塑业(福建)往来资金余额12558.75万元[2] - 2024年PT Changsu Industrial Indonesia非经营性代垫设备款累计发生74.00万元[2] - 2024年初公司其他关联资金往来余额 - 1623.29万元[2] - 2024年公司其他关联资金往来累计发生206176.50万元[2] - 2024年公司其他关联资金往来偿还累计发生163842.46万元[2] - 2024年末公司其他关联资金往来余额40710.75万元[2]

国泰海通证券股份有限公司 关于中仑新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为中仑新 材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、 法规和规范性文件的要求，对《中仑新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《公司法》《证券法》等相关法律规定，公司已建立比较完善的组织架 1 构，股东大会为公司最高权力机构，董事会为决策机构，监事会为监管机构，经 理层为决策执行机构并管理公司日常事务。公司董事会对股东 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月22日对公司2024年财报出具无保留意见审计报告[4] - 2024年度其他关联资金往来发生金额总计206,176.50万元[9] - 2024年度其他关联资金往来偿还总计163,842.46万元[9] - 2024年末其他关联资金往来余额总计30,710.7万元[9] 关联资金详情 - 长期年补息2024年初余额0，发生28,078.00万元，年末余额28,078.00万元[9] - 中企塑业（福建）2024年初余额 -1,623.29万元，发生74.00万元，年末余额74.00万元[9] - PT Changsu Industrial Indones2024年初余额0，发生178,024.50万元，偿还63,842.46万元，年末余额2,558.75万元[9] 其他 - 公司法定代表人相关登记日期为2013年12月10日，金额8811.5万元[10]

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中仑新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等监管要求及中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《募 集资金管理制度》的规定，公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]112 号文《关于同意中仑新材料股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通 股（A 股）票 6,001 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 712,918,800.00 元， 扣除各项发行费用 78,079,887.24 元，实际募集资金净额为 634,838,912.76 元。上述 募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"容诚验字 [2024]361Z0022 号"验资报告。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 2024 年，公司已使用首次公开发 ...

中仑新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制鉴证机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所 2024 年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人， 其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2023 年度收入总额 ...

募资情况 - 首次公开发行6001万股，每股11.88元，募资7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[4] 项目投入 - 高功能性BOPA膜材产业化项目拟投入3.8078亿元[7] - 新型生物基可降解膜材产业化项目拟投入0元[7] - 高性能聚酰胺材料产业化项目拟投入1.4233亿元[7] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入1.117289亿元[7] 现金管理 - 拟用不超1.35亿元闲置募资现金管理，自2025年4月22日起12个月有效可滚动[2][10] - 现金管理产品为保本型[2]

会议情况 - 2024年监事会由3名监事组成，召开8次会议[2] - 2024年召开董事会7次，股东大会2次[5] 内控及合规 - 2024年度未发现非财务报告内控重大缺陷[8] - 2024年未发现内幕交易等违规行为[8] - 2024年无资金占用、违规担保情况[8] 未来展望 - 2025年监事会监督公司依法运作及重大事项[9][10] - 2025年监事会监督关键人员履职[10] - 2025年监事会定期审阅财务报告[10]

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-012 中仑新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 开始 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 ...