中集安瑞环科技股份有限公司 章 程 (草案) t w the state 目录 | 第一章 总则 … | | --- | | 第一章 经营宁旨和范围 | | 第二章 股份 | | 第一节 股份发行 … | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东大全 | | 第一节 股东 … | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 黃事令 | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 | | 第二节 监事会 ……………………………………………………………………………………………………………………37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 Block A-1JDC Times Building, No. 6 Xinye Road, Oranjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 | Fax. 0571-86579000 录 II | 一、审阅报告 | 页 次 1-2 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 3-14 | | (一) 合并资产负债表 | 3-4 | | (二) 合并利润表 | 5 | | (三) 合并现金流量表 | 6 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 7-8 | | (五) 母公司资产负债表 | 9-10 | | (六) 母公司利润表 | 11 | | (七) 母公司现金流量表 | 12 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 13-14 | | 三、财务报表附注 | 15-143 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Noors 5–8–12 and 23, Block All ...

中集安瑞环科技股份有限公司 本次会议由杨晓虎主持,形成决议如下: 一、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司申请首次公开发行人民币 普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》。 赞成票 510,000,000 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;赞成票占有效表决权 总数的 100%。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公 开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》。 赞成票 510,000,000 股,反对票 0 股,并权票 0 股;赞成票占有效表决权 总数的 100%; 三、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行人民币普通 股(A股)股票募集资金用途的议案》。 赞成票 510,000,000 股,反对票 0 股,并权票 0 股;赞成票占有效表决权 总数的 100%。 2021 年第二次临时股东大会决议 中集安瑞环科技股份有限公司(以下简称"股份公司")2021年第二次临时股 东大会于 2021 年 5 月 31 日在股份公司会议室召开。出席会议的股东应到 3 人, 实到 3人,代表股份 510,000,000 股,占股份公司总股本的 100%,本 ...

其中审计委员会负责公司审计相关事宜，提名委员会负责选拔公司董事和高 级管理人员，薪酬与考核委员会负责研究董事和高级管理人员的薪酬政策与方案， 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 截至本说明出具日，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会的人员构成具体如下： 中集安瑞环科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 公司建立了董事会专门委员会制度，在董事会下设审计、战略、提名、薪酬 与考核四个专门委员会。2020 年 11 月 18 日，公司召开第一届董事会 2020 年第 一次会议，审议通过了《审计委员会工作规则》《战略委员会工作规则》《提名委 员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》（以下合称"工作规则"）。 公司董事会专门委员会建立后，严格按照《公司法》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》《工作规则》等履行职责，强化了公司董事会的决策 功能，进一步完善了公司的治理结构。 （此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委 员会的设置情况说明》之签章页） 中集安瑞环科技股份有限公司 年 月 日 2 | ...

发行基本信息 - 公司拟公开发行新股9000万股，占发行后总股本15%，每股面值1元[24] - 发行方式采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行结合，承销方式为余额包销[24][27] 时间安排 - 初步询价时间为2023年9月18日09:30 - 15:00，网下和网上申购日为9月22日[2][6] - 网下投资者需在9月15日上午08:30至9月18日上午09:30前提交定价依据等[6] - 网下投资者2023年9月26日16:00前足额缴纳新股认购资金，网上投资者9月26日日终确保资金账户有足额认购资金[20][21] 报价与申购规则 - 每个网下投资者最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价120%[7] - 初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象拟申购数量不得超过3500万股，申购价格最小变动单位为0.01元[7] - 网下发行每个配售对象的申购股数上限为3500万股，约占网下初始发行数量的51.17%[8] - 网上投资者持1万元以上深圳市场市值可参与申购，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，申购上限不超网上初始发行股数千分之一[19] 市值要求 - 网下投资者以2023年9月14日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金前20个交易日日均市值1000万元以上，其他投资者6000万元以上[18] 限售与违约规定 - 网下发行部分网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期，网上发行股票无流通限制及限售期[16] - 提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额缴款将被视为违约，网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[22][23] 其他 - 发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价[5] - 网下剔除拟申购量为所有网下投资者拟申购总量的1%[14] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[22] - 发行价格若超相关中位数、加权平均数孰低值或对应市盈率高于同行业二级市场平均市盈率，公司将发布投资风险特别公告[16]

中集安瑞环科技股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 一、募集资金使用的基本情况 （一）本次发行募集资金的预计总量 本次拟向社会公开发行 9,000.00 万股股票。最终募集资金总量根据实际发行 股数和询价情况予以确定。 （二）项目投资进度安排及运用情况 本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将按照轻重缓急的顺序 投资于罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目、罐箱后市场服务与网络升级项目、高 端医疗装备配套能力优化项目、有色金属精密制造中心、研发中心扩建项目、数 字化运营升级项目和补充流动资金，具体项目及投资金额、使用安排如下： （三）募集资金管理制度 《募集资金管理制度》经公司第一届董事会第六次会议审议通过，该制度的 1 单位：万元 序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额 1 罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目 46,685.87 41,200.00 1-1 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目 36,200.55 36,200.00 1-2 南通罐箱绿洲产线智能化升级项目 10,485.32 5,000.00 2 罐箱后市场服务与网络升级项目 6,330.45 5,000.00 2-1 修箱车间原厂维修和 ...

关于中集安瑞坂 内部 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building No 8 Xinye Road, Qiarjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 "注册会计师行业统—ik修亚公 您可使用手机"扫一扫"或进入 会计师往 3-2-4-1 报告编码:浙233R6A r i 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-12 | 二、内部控制自我评价报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 3 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571 ...

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 中集安瑞环科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐人"）接受 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集安瑞环科"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任中集安瑞环科首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次证券发 行"或"本次发行"）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票注册管理 办法》（以下简称"《注册办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人 首次公开发行制作、出具 ...

| 与投资者保护相关的承诺 | | --- | | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于所持股份锁定期的承诺 | 1-17 | | 2 | 关于持股意向和减持意向的承诺 | 18-29 | | 3 | 关于上市后三年内稳定股价的承诺 | 30-42 | | 4 | 关于欺诈发行上市的股份购回的承诺 | 43-52 | | 5 | 关于摊薄即期回报填补措施的承诺函 | 53-66 | | 6 | 关于利润分配政策的承诺 | 67-91 | | 7 | 关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 92-105 | | 8 | 关于未履行承诺事项的约束措施的承诺 | 106-122 | 关于所持股份锁定期的承诺函 中集安瑞环科技股份有限公司(以下简称"中集安瑞环科")拟首次公开发 行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《中国证监会关于进一步推进新股 发行体制改革的意见》的有关规定,本公司作为中集安瑞环科的控股股东,现就 所持中集安瑞环科股份的锁定事宜,承诺如下: 一、自中集安瑞环科首次公开发行人 ...

关于中集安瑞环科技股份有限公司 损益的鉴证报告 最近三年 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 3-2-5-1 ca la . 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、最近三年及一期非经常性损益鉴证报告 | 1-2 | | 二、最近三年及一期非经常性损益明细表 | 3-4 | | 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注 | 5-12 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 057 ...