募集资金支取与协议 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐或顾问[8] - 募集资金到账1个月内签三方协议，签后可使用[8] - 三方协议提前终止，1个月内签新协议并公告[10] 募投项目相关 - 募投项目搁置超1年，重新论证可行性[14] - 超投资计划完成期限且投入未达计划50%，重新论证[14] 募集资金使用程序 - 用作特定事项，部分需董事会、股东会审议通过[15][16] - 节余低于500万且低于净额5%，豁免程序年报披露[16] - 节余达或超净额10%且高于1000万，股东会审议[16] - 置换预先投入自筹资金，6个月内实施[16] - 自筹支付薪酬后6个月内可置换[16] - 单次用超募资金达5000万且超总额10%，股东会审议[22] 超募资金限制 - 每12个月内，永久补充流资和还贷的超募累计不超30%[24] 资金使用差异处理 - 募投项目年度使用与预计差异超30%，调整计划并披露[30] 监督检查 - 董事会每半年核查募投进展，出专项报告并披露[30] - 内审机构每季度检查资金存放等情况[30] - 保荐或顾问每半年现场核查资金情况[32] 资金管理与公告 - 使用闲置资金现金管理，董事会后2日公告[19] - 临时补流到期归还，无法归还履行程序公告[21] - 使用超募还贷或补流，经董事会和股东会审议[24] 审计与制度说明 - 当年用募集资金，年度审计专项审核[31] - 制度术语含数说明[35] - 制度未尽按规定及章程执行[35] - 施行前超募资金适用原有规则[35] - 制度由董事会解释[36] - 制度经股东会审议生效实施及修订[37] 公司信息 - 公司为河北科力汽车装备股份有限公司[38] - 文档时间为2025年6月[38]

薪酬审议 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[5] - 薪酬与考核委员会考核并初定薪酬方案[6] 薪酬构成 - 独立董事领固定津贴，不参与挂钩绩效考核[8] - 非独立董事领职务薪酬，不领董事津贴[8] - 高级管理人员年薪制，含基本工资和绩效工资[8] 薪酬计算与调整 - 岗位变动按任免时间算当年薪酬[8] - 违规可降薪或不发绩效奖金[9] - 审批后可为专门事项设专项奖惩[12] 其他规定 - 任职人员按规定缴纳五险一金[9] - 制度经股东会审议通过生效及修改[16]

投资者关系管理原则 - 应遵守公开、公平、公正原则，不得透露未公开重大信息[3] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 投资者关系工作目的与对象 - 目的包括促进公司与投资者良性关系等[5] - 对象包括投资者、证券分析师等[8] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[9][10] - 沟通方式有公告、股东会等多种[12] 职责与组织 - 董事会秘书组织协调工作，证券部负责事务[12][13] - 主要职责包括拟定制度、处理诉求等[14] 信息披露与联系渠道 - 应按法规履行信息披露义务，自愿披露遵守公平原则[18] - 设立专门投资者联系电话等并保证畅通[19] - 在定期报告公布网址和咨询电话，官网开设专栏[20] 平台信息发布与活动记录 - 在互动易平台发布信息及回复提问保证公平性[21] - 活动结束编制记录表，次一交易日开市前刊载[25] 其他活动安排 - 可安排投资者现场参观，避免其获内幕信息[25] - 可安排领导接受媒体采访，内容需审核[26] - 考虑股东会召开要素，为股东参与提供便利[26] - 特定情形召开投资者说明会，提前公告信息[28] - 参与人员应包括董事长等，不能出席需说明原因[29] - 可在年报披露后15个交易日内举行业绩说明会[30] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研等[31] 档案保存与制度生效 - 档案保存期限不得少于3年[34] - 制度经董事会审议通过后生效并实施，修订亦同[40] 制度发布信息 - 发布主体为河北科力汽车装备股份有限公司，时间为2025年6月[41]

管理层设置 - 公司总经理每届任期3年，可连聘连任[4] - 总经理机构设总经理等岗位[6] 决策权限 - 董事会授权总经理决定单项10,000元以下资产处置，年累计不超经审计净资产1%[19] 人员任免 - 财务负责人经总经理考核提名，由董事会任免[15] 工作计划 - 按董事会计划制订季度、半年、年度计划并征求意见后实施[18][27][29] - 分解年度计划督促部门制订相应计划[29] 管理职责 - 总经理协调控制日常经营，副总经理协调分管业务[32][33] - 加强对下属考核[33] 会议制度 - 日常经营管理采取总经理办公会制度，每半年召开一次[35][37] - 会议记录保管5年[38] 工作汇报 - 每三个月向董事会汇报日常工作，年度董事会报告经营情况[44][46] - 利润实现数与预算差异超规定时向董事会报告[46]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 主任委员提前3天通知，紧急情况除外[14] - 2/3以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 表决权与委托 - 每委员1票，最多接受1名委员委托[14][15] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事[15] 建议与材料 - 选举新董事和聘任高管前一至两月提建议和材料[12] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效及修订[21]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[9] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员是知情人[11] 报送要求 - 内幕信息首次依法披露后5个交易日内向深交所报送知情人档案[14] - 发生重大事项时向深交所报送相关知情人档案[14] - 披露重大事项后事项变化及时补充提交知情人档案[15] - 内幕信息依法披露后5个交易日内向深交所报送进程备忘录[20] 信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 未经授权其他人员不得泄露内幕信息[3] - 内幕信息公开披露前分阶段送达完整档案[17] 其他 - 知情人1个工作日内告知董事会秘书内幕信息[22] - 档案和备忘录保存至少10年[23] - 定期对知情人买卖股票情况自查[26] - 发现内幕交易2个工作日内披露情况及结果[26]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开1次定期会议[5] - 特定情形下应召开临时会议[8] - 董事长10日内召集董事会会议[10] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[12] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更需提前3日发变更通知[15] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[16] - 1名董事不得接受超2名董事委托[20] 会议表决 - 实行1人1票[27] - 证券事务代表等收集表决票，秘书统计[28] - 现场会议当场宣布结果，其他情况次日通知[28] - 提案决议须超全体董事半数赞成[29] - 担保和财务资助需出席会议2/3以上董事同意[29] - 董事回避时无关联董事过半数通过[32] - 提案未通过1个月内不再审议[35] - 部分董事认为提案问题时应暂缓表决[36] 会议记录 - 会议可全程录音[39] - 秘书安排记录，应真实准确完整[40] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[41] 会议文件 - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[43] 决议公告 - 秘书办理决议公告，披露前人员保密[44] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[47]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司，控股子公司指公司控股50%以上或能实际控制的公司[2] 预算管理 - 公司对子公司经营等实行年度预算管理，预算确定后一般不得随意调整[6] 人员管理 - 子公司董事、高管年度结束后1个月内提交述职报告，连续两年考核不符要求将被更换[13] 报表提交 - 子公司每月递交月度财务报表，每季度递交季度财务报表[15] - 子公司会计年度结束后1个月内或按要求递交年度报告及下一年度预算报告[16] 经营规划 - 子公司经营及发展规划须服从公司战略等[19] 投资决策 - 未经公司批准，子公司不得对外投资，投资决策要制度化、程序化[19] 交易审批 - 子公司特定交易事项按规定权限提交母公司审议[19] - 子公司关联交易应提前上报并履行审批程序[20] 责任追究 - 经营投资越权造成损失，主要责任人受处分并赔偿[20] 信息管理 - 子公司提供信息应真实准确完整并及时报送[22] - 子公司董事长是信息披露第一责任人[22] 监督制度 - 公司对子公司实施定期报告、考核、监督审计制度[25] - 母公司不定期向子公司派驻审计人员[25] 其他制度 - 子公司应建立考核奖惩制度[25] - 制度修改和解释权属于公司董事会[27] - 制度经董事会审议通过后生效并实施[28]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任期与聘任 - 董事会秘书任期3年，至本届董事会任期届满止[10] - 原任离职后，公司应3个月内聘任新秘书[10] 解聘与代行职责 - 特定情形下，公司应1个月内解聘秘书[11] - 秘书连续3个月以上不能履职，公司应解聘[12] - 秘书空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[12] 其他要求 - 证券事务代表应参加资格培训并取得证书[11] - 聘任秘书时应签订保密协议[12] - 公司应保证秘书参加后续培训[17] 细则生效 - 细则经董事会审议通过后生效并实施，修订亦同[21]

审计报告与检查 - 审计部每年至少向董事会或审计委员会提交1次内部审计报告[13] - 审计部至少每季度报告一次内部审计情况[12] - 审计委员会督导审计部至少每半年对特定事项检查并出具报告[13] 审计委员会要求 - 审计委员会成员中独立董事应过半数并担任召集人，且至少有一名为会计专业人士[6] 内部控制报告 - 内部控制评价报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 公司应同时披露内部控制评价报告和内部控制审计报告[16] 审计部职责 - 审计部负责对公司及子公司业务等事项监督检查[6] - 审计部负责内部控制评价具体组织实施工作[14] 审计流程 - 审计项目实施前3日送达审计通知书（特殊除外）[21] - 审计终结后15日内出具审计报告，被审计者10日内送交书面意见[23] - 审计档案资料至少保存5年[27] 审计计划与立项 - 审计部确定年度审计重点，编制计划报审计委员会批准后实施并提交报告[21] - 审计项目立项由审计部负责人确定或相关部门、子公司提出报其批准[21] 审计处理 - 审计报告经核准是下达意见和决定的依据[23] - 审计处理决定被审计单位须执行，有异议可申请复审[24] - 审计部对重要项目可实行后续审计[25] 激励与约束 - 公司建立审计部激励与约束机制，对违规人员处分[32]