会议信息 - 公司第二届监事会第十四次会议于2025年6月12日在公司会议室现场召开[2] - 会议通知于2025年6月9日以电子邮件方式向全体监事发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席张志青女士召集并主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 本议案尚需提交公司股东大会审议[5]

会议信息 - 河北科力汽车装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2025年6月12日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4][5] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》31个子议案全票通过，1 - 13个子议案需提交股东大会审议[7][26] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》全票通过[28] - 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》对5位候选人提名全票通过，需提交股东大会审议[30][33] - 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》对3位候选人提名全票通过，任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会审议[35][38] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》获审议通过[39] 其他事项 - 第三届董事会独立董事津贴为税前6万元/年，自履职之日起执行[43][44] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》详见公告[48] - 备查文件含第二届董事会各委员会及第十九次会议决议[50]

利润分配 - 2024年度以6800万股为基数，每10股派现金红利10元，共派6800万元[1] - 以资本公积金每10股转增4股，转增后股本增至9520万股[1] 股本结构 - 限售股变动前5351.67万股占比78.7%，变动后7492.33万股占比78.7%[10] - 无限售股变动前1448.33万股占比21.3%，变动后2027.67万股占比21.3%[10] 其他 - 权益分派股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为5月27日[5] - 按新股本摊薄计算，2024年度每股收益为1.58元[13] - 境外机构等每10股派9元，红利税实行差别化征收[3]

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-012 河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河 北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）。 ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 2、中小股东出席会议的总体情况 出席本次股东大会 ...

关于河北科力汽车装备股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议 的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及 重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 1 康达股会字【2025】第 0201 号 致：河北科力汽车装备股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对 本所出具的法律意见承担责任。 ...

公司业绩情况 - 2024 年度，公司实现营业收入 611,716,584.89 元，同比增长 25.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 150,229,747.30 元，同比增长 9.59% [6] - 2025 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 0.37 亿元，比上年同期增长 2.36% [7] - 2025 年第一季度净利润增长幅度低于营业收入增长幅度，原因是部分产品重新议价致单价下降以及生产人工成本增加 [2] - 2024 年公司营业收入同比增长 25.41%，其中新能源汽车相关产品销售收入同比增长 41.35% [4] 行业发展情况 - 2024 年，我国汽车产销量分别达 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，连续第二年产销量分别突破 3,000 万辆；新能源汽车产销量分别达 1,288.8 万辆和 1,286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，年产销首次突破 1,000 万辆 [3] - 我国政府出台系列政策促进汽车消费，为汽车零部件企业经营与行业发展创造良好环境，推动整车及汽车零部件行业持续健康发展 [3][4] - 包括中国在内的发展中国家汽车千人保有量仍低，与发达国家差距大，中国潜在汽车消费潜力大，内部完备供应链体系为汽车行业发展提供支撑，汽车零部件行业仍有较大发展空间 [3][4] 公司业务布局 - 持续关注新能源电池技术发展，正与相关科研单位联合研发碳极材料、绝缘材料及其他关键零部件 [3] - 2025 年围绕“扩大基本盘、布局新赛道、研发新技术”三大关键任务开展工作 [4] - 持续关注新兴市场发展动态，推进产品研发、创新，拓展产品、服务应用领域 [4] - 在新能源电池领域和低空经济领域开拓新业务和利润增长点 [6] - 低空经济领域布局的关键设备处于研发中，未与相关企业达成合作意向 [6] - 低空运营管理系统的关键设备涉及低空飞行器的辅助降落、引导和管理系统，包括目标探测等子系统 [7] 公司产品与市场 - 主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，产品包括风挡玻璃安装组件等，是国内规模最大的注塑类和挤出类汽车玻璃总成组件生产企业 [6] - 国内竞争对手主要有华鹰塑料等，仅在部分细分业务领域存在竞争交集 [4] - 2024 年出口美国产品的收入占比为 18% [5] - 客户主要为汽车玻璃厂商，产品终端应用为整车厂 [6] 其他信息 - 业绩说明会于 2025 年 4 月 29 日下午 15:00 - 17:00 通过网络远程方式召开，接待人员有董事、总经理于德江等 [2] - 截至 2025 年 3 月 31 日普通股股东总数为 7,252 户 [7]

财务表现 - 公司2025年第一季度营业总收入1.51亿元，同比增长17.82% [1] - 第一季度归母净利润3720.33万元，同比增长2.36% [1] - 毛利率36.62%，同比下降12.64个百分点 [1] - 净利率25.53%，同比下降13.75个百分点 [1] - 三费(销售/管理/财务费用)总计373.96万元，占营收比2.48%，同比下降32.34% [1] - 每股净资产17.38元，同比增长54.98% [1] - 每股经营性现金流0.63元，同比增长32.31% [1] - 每股收益0.55元，同比下降22.54% [1] 财务健康度 - 应收账款占最新年报归母净利润比例达85.81% [1] - 公司现金资产非常健康 [2] - 2024年ROIC为17.32%，资本回报率强 [2] - 2024年净利率25.66%，产品附加值高 [2] 商业模式与资本结构 - 公司业绩主要依靠股权融资驱动 [2] - 需要深入研究股权融资驱动力的实际情况 [2] 基金持仓情况 - 东财中证500A基金(010992)持有0.01万股，新进十大股东 [2] - 万家中证红利ETF联接A基金(161907)持有0.01万股，新进十大股东 [2] - 东财中证500A基金规模1.61亿元，最新净值1.0089(4月24日) [2] - 该基金近一年上涨9.51%，基金经理为姚楠燕 [2]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入6 12亿元，同比增长25 41%，归属于上市公司股东的净利润1 50亿元，同比增长9 59% [1] - 经营活动产生的现金流量净额达3 14亿元，同比增长166 73% [1] - 2025年一季度实现营业收入1 51亿元，同比增长17 82%，归母净利润3720 33万元，同比增长2 36% [1] 业务与市场地位 - 公司专注于汽车玻璃总成组件产品的研发与生产，成功进入四大汽车玻璃生产商（福耀玻璃、艾杰旭、板硝子、圣戈班）的全球供应链体系 [1] - 已发展成为国内规模最大的注塑类和挤出类汽车玻璃总成组件生产企业 [1] - 陆续成为长城汽车、东风日产合格供应商 [1] 研发投入与技术创新 - 2024年研发投入达3293 08万元，较上年增长32 19%，研发投入占营业收入比例达5 38% [2] - 开展多项研发项目，涵盖智能化零件、吸光涂层、替代镀铬技术等前沿方向 [2] - 截至2024年末，公司拥有专利84项，其中发明专利9项，实用新型专利70项，外观设计专利5项 [2] - "包边条多工序联动高效生产工艺技术"和"垫块自动化生产技术"被河北省工信厅鉴定为国内领先 [2] 股东回报与资本运作 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利10元（含税），合计派发现金红利6800万元（含税） [3] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后股本将增至9520万股 [3] 未来战略布局 - 2025年将围绕"扩大基本盘、布局新赛道、研发新技术"三大任务展开布局 [4] - 在新能源电池领域关注新的电池技术和关键电池材料的研发和市场发展动态 [4] - 在低空经济领域布局并关注新的业务机会，研发低空运营管理系统的关键设备 [4] - 加大新能源汽车相关领域的技术研发投入，加快储备科研成果落地速度 [4] 行业前景与竞争力 - 公司展现了在汽车零部件领域的核心竞争力与长期发展潜力 [5] - 未来有望在汽车产业升级浪潮中抢占更广阔的市场空间 [5]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入6.12亿元 同比增长25.41% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.50亿元 同比增长9.59% [1] - 经营活动产生的现金流量净额达3.14亿元 同比增长166.73% [1] - 2025年一季度实现营业收入1.51亿元 同比增长17.82% [6] - 2025年一季度归母净利润3720.33万元 同比增长2.36% [6] 资产与负债结构 - 公司资产总额达13.85亿元 较上年增长121.09% [1] - 货币资金与交易性金融资产合计8.90亿元 [1] - 资产负债率仅为16.61% [1] 研发投入与技术成果 - 2024年研发投入达3293.08万元 同比增长32.19% 占营收比例5.38% [2] - 公司拥有专利84项 其中发明专利9项 实用新型专利70项 外观设计专利5项 [2] - 研发项目涵盖智能化零件、吸光涂层、替代镀铬技术等前沿方向 [2] - 汽车摄像头支架粘接新工艺研发项目成功简化生产工序并降低成本 [2] - 可重复拆装的汽车天窗包边条研发解决了下游客户装配痛点 [2] 客户与市场地位 - 公司成功打入福耀玻璃、艾杰旭、板硝子、圣戈班等全球四大汽车玻璃生产商的供应链体系 [2] - 拓展至长城汽车、东风日产等整车厂商 [2] 战略规划 - 2025年将围绕"扩大基本盘、布局新赛道、研发新技术"三大任务展开布局 [3] - 扩大基本盘方面持续扩大市场份额 保持成本领先优势和市场领先优势 [3] - 布局新赛道包括新能源电池领域和低空经济领域 [3] - 研发新技术方面加大在新能源汽车相关领域的技术研发投入 [3] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税） 合计派发6800万元 [1][6] - 以资本公积金每10股转增4股 转增后股本将增至9520万股 [1][6]

财务业绩 - 2024年公司实现营收6.12亿元，同比增长25.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.5亿元，同比增长9.59% [1] - 公司拟每10股转增4股并派发现金红利10元（含税） [1] 业务概况 - 公司主要从事汽车玻璃总成组件产品的生产和销售，主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件 [1] - 产品广泛应用于汽车玻璃领域，是汽车玻璃总成的重要组成部分 [1] - 公司产品已进入四大汽车玻璃生产商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子、圣戈班的全球供应链体系 [1] - 公司已成为长城汽车、东风日产合格供应商 [1] - 公司是国内规模最大的注塑类和挤出类汽车玻璃总成组件生产企业 [1] 行业背景 - 2024年中国新能源汽车销量首次突破1000万辆，达到1286.6万辆，占汽车总销量的比例超过40% [1] - 汽车玻璃总成组件行业具有种类繁多、非标准化的特点 [2] - 受新能源汽车产业政策支持以及市场景气度持续上升的影响，公司主营业务收入持续增长 [1] 研发投入 - 2024年公司研发投入3293.08万元，同比增长32.19%，远高于营业收入增长 [2] - 公司掌握七项核心技术，包括汽车玻璃组件降噪技术、抗翘曲技术、包边条一体化成型技术等 [2] - 在生产工艺方面形成包边条多工序联动高效生产工艺技术和生产自动化工艺改进技术两大类核心技术 [2] 未来发展规划 - 公司将积极开拓新的业务和利润增长点 [3] - 在新能源电池领域关注新的电池技术和关键电池材料的研发和市场发展动态 [3] - 在低空经济领域布局并关注新的业务机会，研发低空运营管理系统的关键设备 [3] - 通过对新兴市场的详细研究，识别新的产品和业务需求，进行前瞻性的新技术、新产品研发 [3]