股本变动 - 公司2024年度以资本公积金向全体股东每10股转增4股[1] - 公司注册资本从6800万元增至9520万元，增加比例约为40%[1][2] - 公司股份总数从6800万股增至9520万股，增加比例约为40%[2] 股份管理 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及数量限制[3] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] 股东权益与诉讼 - 股东有权在规定情形下请求法院撤销、认定无效或起诉股东会、董事会决议[5][6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在特定情况书面请求或直接起诉[6] 重大事项审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[9] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[10] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东大会审议[10] - 董事会审议担保事项须经出席会议的2/3以上董事同意，股东大会特定担保事项须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[10] 股东大会 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形下，公司需在2个月内召开临时股东大会[11] - 股东大会和股东会会议记录保存期限为10年，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[17] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[22] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，董事长由全体董事过半数选举产生[25] 财务资助 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的2/3以上董事同意，特定情形应提交股东会审议[27] 独立董事 - 担任独立董事有持股、工作经验等限制条件，行使部分职权需全体独立董事过半数同意[28][29][30] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开1次会议，决议需成员过半数通过[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 利润分配方案由董事会制定及审议通过后报股东会批准，政策修改需经特定表决通过[35][40] 其他 - 《公司章程》修订事项经第二届董事会第十九次会议审议通过，待股东大会审议[45] - 修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网[46]

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委员会审议第三届董事会独立董事候选人议案[1] - 提名张丕杰、郝世坤、孙永洪为候选人，其具备任职条件等[1][2] - 相关议案将提交董事会审议[2] 审查日期 - 审查意见日期为2025年6月12日[3]

人员提名 - 张丕杰被提名为河北科力汽车装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10] - 担任独立董事期间严格遵守规定，确保有精力履职[11] - 出现不符资格情形及时报告并辞任[11] - 因辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

募资情况 - 首次公开发行1700万股，每股30元，募资51000万元，净额45857.19万元[2] - 截至2025年5月31日，募集资金余额20074.45万元[5] 资金使用 - 2024年9月2日同意用不超30000万元闲置募资和不超50000万元自有资金现金管理[6] - 本次拟用不超20000万元闲置募资和不超120000万元自有资金现金管理，期限12个月[10] 项目投入 - 汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目承诺投资25660.01万元，累计投入15301.16万元[8] - 新能源汽车零部件研发中心建设项目承诺投资4423.86万元，累计投入3245.78万元[8] - 补充流动资金承诺投资4000万元，累计投入4000万元[8] - 超募资金承诺投资11773.32万元，累计投入3500万元[8] 决策情况 - 2025年6月12日董事会审议通过本次现金管理议案[20] - 同日监事会审议通过使用部分资金现金管理议案[21] - 保荐人认为事项需股东大会通过方可实施，符合规定无异议[23] 备查文件 - 包含第二届董事会第十九次会议决议[24] - 包含第二届监事会第十四次会议决议[24] - 包含长江证券承销保荐有限公司的核查意见[24]

独立董事提名 - 公司董事会提名张丕杰为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年6月12日[12] 候选人资格 - 被提名人具备五年以上独立董事工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股问题[7] - 被提名人近36个月未受交易所公开谴责等[10]

独立董事提名 - 孙永洪被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月、三十六个月无违规情形[8][9] - 担任境内上市公司独董不超三家且在公司任职未超六年[10] 承诺与履职 - 候选人承诺材料真实准确完整，否则担责[10] - 辞职致条件不符将持续履职[12]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[2] - 现金分红不少于当年可供分配利润的10%[7] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[8] 重大支出界定 - 未来12个月投资超净资产50%且超5000万为重大支出[8] - 未来12个月投资超总资产30%为重大支出[8] 分红限制与决策 - 分红年末资产负债率高于70%可不分配[10] - 利润分配方案经董事会和独立董事表决通过[13] - 调整政策议案需股东会表决权三分之二以上通过[16] 规划相关 - 规划可依股东和独立董事意见调整[20] - 规划自股东会审议通过生效[22]

独立董事提名 - 公司董事会提名郝世坤为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人满足任职独立性要求[7] - 被提名人具备相关知识和经验[6] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[10] - 提名人保证声明真实准确完整，声明时间为2025年6月12日[10][12]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙永洪为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年6月12日[12] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属等需满足多项任职限制[7][10]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为6月30日14:30[4] - 网络投票时间为6月30日9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年6月23日[7] - 现场登记时间为2025年6月27日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[14] 股东大会地点 - 现场会议地点为河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号公司一楼会议室[8] - 登记地点为河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号公司证券部[14] 议案相关 - 议案2.00有13个子议案[10] - 议案5.00应选5名非独立董事，议案6.00应选3名独立董事[11][12] - 议案1.00和议案2.00项下子议案2.01、2.02为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过；其余为普通决议事项，需过半数通过[12] - 本次股东大会审议多项议案，包括修订《公司章程》等，其中修订公司部分治理制度议案有13个子议案[25] - 董事会换届选举非独立董事应选人数为5人，独立董事应选人数为3人[26] 投票相关 - 网络投票代码为351552，投票简称为科力投票[31] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权；累积投票提案填报投给候选人的选举票数[33] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[34] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[36] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月30日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[37] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年6月30日的9:15 - 15:00[39] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[39] 其他 - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[13] - 公告发布时间为2025年6月14日[22]