会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为10月31日14:30[2] - 网络投票时间为10月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2][14][15] - 会议股权登记日为2025年10月28日[2] 登记与提案 - 现场登记时间为2025年10月30日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，信函等方式登记须在10月30日17:00前送达并电话确认[6] - 已填妥及签署的股东参会登记表应于2025年10月30日17:00前送达公司并电话确认[23] - 持股1%以上股东可在会议召开10日前书面提交临时提案到公司董事会[8] 会议相关 - 提案1.00、2.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过[5] - 普通股投票代码为351551，投票简称为"无线投票"[13] - 提案包含总议案及多项非累积投票提案，如调整公司组织架构、变更经营范围等[19] - 会议联系地址为石家庄市桥西区城角街670号勒泰广场B座9层，邮编050085，联系人马志民，电话0311 - 87119025，传真0311 - 87119111，邮箱wxcmzqb@hebiptv.com[8] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[20] 其他 - 本次会议会期半天，出席会议股东费用自理[8]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议的通知于2025年9月30日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年10月 15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，其中窦为恒以通讯方式出席会议，董事会秘书、证券事务代表列席 了本次会议。本次会议由监事会主席李海南召集和主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的规定。 证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-033 河北广电无线传媒股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等 相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会和监事，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，《河北广电无线传媒股份有限公司监事会议 事规则》（以下简称 ...

会议召开 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2025年10月15日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过调整公司组织架构议案，监事会职权由董事会审计委员会行使，需提交股东大会审议[3] - 审议通过变更经营范围、修订《公司章程》及相关议事规则议案，需提交股东大会审议[4] - 审议通过修订、制定部分公司内部治理制度议案，部分子议案需提交股东大会审议[4] - 审议通过拟变更会计师事务所议案，聘任中证天通为2025年度审计机构，需提交股东大会审议[12] - 审议通过签订视听节目内容合作协议暨关联交易议案，关联董事回避表决[13] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案，拟定于2025年10月31日召开[14] 其他会议决议 - 公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议[17] - 公司第二届董事会战略委员会第三次会议决议[17] - 公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议[17] - 公司第二届董事会风险控制委员会第二次会议决议[17]

大宗交易概况 - 无线传媒于2025年10月14日发生一笔大宗交易，成交量为15万股，成交额为525万元 [1] - 该笔大宗交易占公司当日总成交额的2.24% [1] - 成交价格为35.00元，较市场收盘价35.24元折价0.68% [1] 交易细节 - 交易证券代码为301551，证券简称为无线传媒 [2] - 买方营业部为中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 [2] - 卖方营业部为金圆统一证券有限公司深圳分公司 [2]

交易概况 - 2025年10月13日，无线传媒发生大宗交易，总成交量50万股，成交总额1785.7万元，占当日总成交额的8.23% [1] - 成交均价为35.71元，较市场收盘价36元折价0.79% [1] - 交易价格区间狭窄，最高成交价35.72元，最低成交价35.71元 [1] 交易明细 - 第一笔交易成交20万股，价格35.72元，成交金额714.40万元，买方为中信证券北京总部证券营业部，卖方为金圆统一证券深圳分公司 [2] - 第二笔交易成交30万股，价格35.71元，成交金额1071.30万元，买方为中信证券，卖方为申万宏源证券河北分公司 [2]

公司股东信息 - 截至2025年9月30日 公司股东总户数为24,358户 [1]

大宗交易概况 - 10月9日大宗交易平台发生3笔成交，合计成交量459.00万股，成交金额1.67亿元 [2] - 3笔大宗交易成交价相对当日37.30元收盘价均为折价交易，折价率分别为-2.49%和-1.18% [2][4] - 机构专用席位出现在2笔交易的买方或卖方，合计成交金额1.53亿元，净买入1.53亿元 [2] 近期市场表现与资金流向 - 近3个月内累计发生14笔大宗交易，合计成交金额3.00亿元 [3] - 10月9日公司股价上涨1.77%，收盘价37.30元，日换手率5.26%，成交额2.99亿元 [3] - 当日主力资金净流出3223.73万元，近5日资金合计净流出1638.74万元，股价累计下跌19.47% [3] 融资交易数据 - 公司最新融资余额为2.21亿元，近5日增加7689.73万元，增幅达53.30% [4] 公司基本信息 - 河北广电无线传媒股份有限公司成立于2009年4月24日，注册资本为40001万人民币 [4]

板块整体表现 - 2024年10月9日电视广播板块整体下跌0.73%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨1.32%至3933.97点，深证成指上涨1.47%至13725.56点 [1] - 板块内个股表现分化，吉视传媒领跌，跌幅为2.92%，湖北广电领涨，涨幅为2.11% [1][2] 领涨个股表现 - 湖北广电收盘价为6.29元，上涨2.11%，成交量为53.96万手，成交额为3.36亿元 [1] - 元线传媒收盘价为37.30元，上涨1.77%，成交量为8.13万手，成交额为2.99亿元 [1] - 电广传媒收盘价为8.46元，上涨0.95%，成交量为51.94万手，成交额为4.41亿元 [1] 领跌个股表现 - 吉视传媒收盘价为3.66元，下跌2.92%，成交量为347.75万手，成交额为12.87亿元，是板块中成交额最高的个股 [2] - 东方明珠收盘价为10.08元，下跌2.23%，成交量为140.78万手，成交额为14.30亿元 [2] - ST广网收盘价为4.93元，下跌1.20%，成交量为10.77万手，成交额为5291.08万元 [2] 板块资金流向 - 电视广播板块主力资金净流出2.52亿元，显示机构资金呈流出态势 [2] - 游资资金净流入3252.51万元，散户资金净流入2.2亿元，表明中小投资者资金呈流入态势 [2]

大宗交易概况 - 9月30日，无线传媒发生大宗交易，成交80万股，成交总额2861万元 [1] - 该笔大宗交易成交额占公司当日总成交额的6.44% [1] - 成交均价为35.76元 [1] 交易价格分析 - 大宗交易成交均价较市场收盘价36.65元折价2.42% [1] - 交易价格区间在35.56元至36.1元之间，最高成交价36.1元，最低成交价35.56元 [1]

股价与交易表现 - 9月26日无线传媒股价下跌10.82% 成交额达4.09亿元 [1] - 当日融资买入4634.74万元 融资净买入3377.73万元 融资余额1.75亿元占流通市值2.75% [1] - 融券卖出500股金额2.06万元 融券余量5400股余额22.25万元 [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数1.76万户较上期减少2.68% 人均流通股2152股增加2.75% [2] - 广发养老指数A新进成为第四大流通股东持股38.74万股 [2] - 南方中证1000ETF新进为第五大流通股东持股37.18万股 香港中央结算减持13.59万股至24.34万股 [2] 财务业绩与分红 - 2025年上半年营业收入3.01亿元同比减少1.44% [2] - 归母净利润1.47亿元同比增长16.60% [2] - A股上市后累计派现1.58亿元 [2] 公司基本情况 - 公司位于石家庄市桥西区勒泰广场 2009年4月24日成立 2024年9月26日上市 [1] - 主营业务为IPTV集成播控服务 收入构成：IPTV基础业务86.15% 增值业务13.05% 其他业务0.45% 购物频道传输0.36% [1]