资助对象 - 资助对象为持股超50%的控股子公司且其他股东无控股股东等关联人除外[2] 资助限制 - 不得为《股票上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供资助[6] 审批流程 - 关联参股公司其他股东按比例资助时，公司资助需经非关联董事审议并提交股东会[6] - 董事会审议需三分之二以上董事同意[7] - 特定情形需董事会审议后提交股东会[7] 信息披露 - 资助事项经董事会审议后及时公告[11] - 出现未还款等情况及时披露[11] 执行安排 - 资助前由财务部门和董事会办公室进行风险调查[13] - 审批通过后，董事会办公室负责披露，财务部等协助[13] - 审议通过后，财务部办理手续[13]

独立董事专门会议规则 - 不定期会议，提前三日通知，紧急情况全体同意不受限[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] - 行使特别职权、审议关联交易等需经专门会议通过[3] - 审议事项需全体独立董事过半数通过[7] - 应亲自出席，不能出席需书面委托[9] 会议记录与意见 - 制作会议记录，独立董事需签字确认[10] - 发表明确意见，分歧时董事会详细记录[5][13] 违规与制度生效 - 违规履职投票无效且不计入出席人数[15] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[17][18]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人、董事会秘书1人[5] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[6] 董事长选举 - 董事长由全体董事过半数选举产生[10] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[13] - 特定主体提议时应召开临时会议，独立董事提议需全体过半数同意[16][18] - 董事长10日内书面通知召集会议[19] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[22] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 董事委托及接受委托有相关规定[27][30][31] 会议决议 - 审议提案需超全体董事半数赞成，担保事项另有要求[42] - 董事回避时会议举行及决议通过有规定[46] - 提案未通过短期内不再审议，问题提案暂缓表决[48][49] 其他 - 会议档案保存10年以上[59] - 决议公告按规则办理，披露前人员保密[60] - 规则修改提交股东会审议，通过生效[63]

股份转让限制 - 董事和高管任职期每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[7] - 公司股票上市交易1年内，董事和高管所持股份不得转让[5] - 董事和高管离职后半年内，所持股份不得转让和减持[5][6] 违法违规限制 - 公司或本人因证券期货违法相关情形未满6个月，股份不得转让和减持[6] - 本人因证券期货违法被处罚未足额缴罚没款（特殊情况除外），不得转让和减持[6] - 本人因涉公司违法违规被交易所公开谴责未满3个月，不得减持股份[6] - 公司可能触及重大违法强制退市情形在规定期限内，股份不得转让和减持[6] 交易时间限制 - 公司年、半年报公告前15日内等期间，董事和高管不得买卖公司股票[7] - 董事和高管买入或卖出公司股票后6个月内禁止反向交易[7] 股份锁定 - 上市已满一年公司的董事、高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年按100%自动锁定[12] 信息披露 - 董事和高管股份变动应在2个交易日内报告并公告[13] - 减持股份应在首次卖出15个交易日前报告并披露，时间区间不超3个月[14] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在2个交易日内报告并公告[15] - 股份被强制执行，董事和高管应在2个交易日内披露[15] 增持规定 - 增持计划实施期限自公告披露之日起不超6个月[16] - 增持计划实施期限过半，应在1个交易日前披露进展公告[18] - 公司发布定期报告时，未完成增持计划应披露实施情况[18] - 发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持[18] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效适用[22]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，至少2名独立董事[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10] - 记录保存期公司存续期不少于十年[13] - 不定期会议提前三天通知，全体同意可免通知[10] - 表决方式为举手或投票表决[21] - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等[22] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] 薪酬方案 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议实施，高管方案报董事会批准[7] 激励计划 - 股权激励计划经董事会审议、证监会备案无异议后股东会批准实施[8]

河北广电无线传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事应独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申 明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解 决措施，必要时应当提出辞任。 第五条 独立董事候选人原则上最多在 3 家境内上市公司（含本次拟任职的公司） 担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第六条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第 1 页 共 11 页 （二）具有本制度所要求的独立性； 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

公司基本信息 - 公司于2024年9月26日在深圳证券交易所创业板上市，注册资本40,001万元[7] - 注册名称中文为河北广电无线传媒股份有限公司，英文为Hebei Broadcasting Wireless Media Co., Ltd.，住所位于石家庄市新石北路368号[7] - 公司经营范围拟增加视听节目制作、版权代理等业务[2][3] 股东与股份 - 公司设立时发行股份总数为36000万股，面额股每股金额为1元[10] - 河北广电传媒集团有限责任公司持股比例为50.1648%，为控股股东[10] - 公司已发行股份数为40001万股，每股面值人民币1元[13] 组织架构调整 - 公司将不再设置监事会和监事，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事为3名[45] 财务与投资 - 公司投资合计资产为3.6亿美元，占比100%[12][13] - 公司制定利润分配政策，优先现金分红，需满足一定条件[60] 会议与决策 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[49] 法规与制度 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，经董事会批准后实施并对外披露[62][63] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[64]

制度修订与制定 - 2025年10月15日会议审议通过修订、制定部分公司内部治理制度议案[1] - 涉及27项制度，26项修订，1项制定[1][2] - 7项制度需股东大会审议通过后生效[2] - 19项制度无需提交股东大会审议[1][2] - 制定董事等离职管理及舆情管理制度[2]

审计机构变更 - 公司拟将审计机构从致同变更为中证天通，聘期一年[2][3] - 2025年10月14日审计委员会、10月15日董事会审议通过变更议案[9][10] 中证天通情况 - 2024年末合伙人62人，注册会计师379人，签过审计报告98人[4] - 2024年收入41763.29万元，审计业务24637.37万元，证券业务6401.21万元[4] - 2024年上市公司审计客户30家，同行业2家，收费3599.00万元[4][5] - 职业风险基金上年度末1203.41万元，职业保险累计赔偿限额20000.00万元[5] - 近三年受监督管理措施5次、自律监管措施2次[5] 审计报酬 - 2025年度审计报酬60万元，财报审计48万元，内控审计12万元[7] 前任审计机构 - 致同连续7年为公司服务，上年度出具标准无保留意见报告[8]

关联交易 - 公司拟与河北广播电视台续签协议，有效期2026年1月1日至12月31日[2][9] - 2025年初至披露日，累计关联交易总金额1,989.35万元[11] - 乙方支付不超2,800万元合作费用，转授权费用按50%：50%分成[9] 财务数据 - 河北广播电视台2024年末营收128,963.65万元，净利润15,371.85万元[6] - 河北广播电视台2024年末净资产347,024.60万元，开办资金140,896.28万元[5][6] 决策情况 - 第二届董事会二十一次会议通过相关议案[2] - 交易不构成重大资产重组和重组上市，无需部门批准[3] - 独立董事认为交易符合公司发展，不损害股东利益[12]