广州多浦乐电子科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）生 产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产 经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经 营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名、副总经理若干名、财务负责人一名，由公司董事会 聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实 施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外行使 其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理职责与分工 第六条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件: （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调 ...

其他新策略 - 公司2023年9月8日通过调整独立董事薪酬议案[2] - 拟将每位独立董事薪酬从税前5万/年调至6万/年[2] - 薪酬标准待股东大会通过后执行[2]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1550万股，发行价71.8元/股，募资总额11.129亿元，净额10.079219亿元[1] - 募投项目投资总额5.048753亿元，拟募资投资额4.892753亿元[4] 资金使用 - 2023年9月4日拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5] - 拟用1.5亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.92%[1][6][9][12] 审议情况 - 2023年9月8日董事会、监事会审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[9][10] - 独立董事同意提交股东大会审议，保荐机构无异议[12][14]

广州多浦乐电子科技股份有限公司 1 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"董事、监 事的选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益，根据 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程" 的有关规定，制定本规定。 第二条 公司股东大会就选举两名以上董事或监事进行表决时，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董 事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）及非职工代表监事的选举。监 事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生，不适用本制度的相关规定。 第二章 实施细则 第四条 董事、监事候选人名单应以提案的方式提请股东大会表决，拟选举两名 以上董事或监事时，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。董事会应当向 股东公告候选董事、监 ...

一、董事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第七次会议通知于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式送达全体董事。会议 于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事长蔡庆 生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-004 二、董事会会议审议情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制 风险的前提下，使用不超过人民币 80,000 万元（含）的暂时闲置募集资 金（含超募资金）、人民币 20,000 万元（含）的自有资金进行现金管理， 同 ...

第一章 总则 第一条 为保证广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件 及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （1）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （2）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （3）由第 5 条 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、其他规范性文件及《广州多浦乐电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司及公司董事、监事、高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份，但公司的董事、监事、高级管理人员不得从事以本公司股 票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-008 广州多浦乐电子科技股份有限公司 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意 选举孔辉先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计委 员会成员为：邓沫、孔辉、聂有传，其中邓沫女士为召集人。 特此公告。 广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 关于变更第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更第二届 董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定， 公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事长、总经理蔡庆 生先生不再 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名及任免董事、 高级管理人员的程序更加科学和民主，建立完善的董事和高级管理人员的考核 与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成。其中，独立董事不得少于两 名。 第四条 提名、薪酬与考 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1550万股，发行价71.8元/股，募资总额111290万元，净额100792.19万元[1] - 募投项目投资总额50487.53万元，拟募资投资额48927.53万元[3] - 超募资金51864.66万元[4] 资金管理 - 2023年9月4日审议通过用不超20000万元闲置募资现金管理，期限12个月[5] - 公司拟用不超80000万元闲置募资、20000万元自有资金现金管理，期限12个月[7] - 2023年9月8日董监事会通过现金管理议案，待股东大会审议[11] - 保荐机构认为现金管理合规，不影响募投和经营，无异议[12][13]