股东大会信息 - 股东大会由董事会决定于2024年10月24日召开，通知提前15日公告[4][5][6] - 现场会议在重庆大渡口区召开，网络投票同日进行[6] 参会股东情况 - 参会股东及委托代理人共748人，代表25.99亿股，占比68.92%[7] - 中小投资者747人，代表3.36亿股，占比8.91%[8] 议案表决结果 - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意25.95亿股，占比99.85%[11] - 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》同意25.95亿股，占比99.87%[14] - 两项议案均获出席会议股东表决权股份二分之一以上通过[16]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于10月24日14:00召开，网络投票同日09:15至15:00[3] - 出席股东及代表748人，代表股份2598769337股，占比68.9168％[4] - 中小股东出席747人，代表股份335893968股，占比8.9076％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意占99.8468％等[5] - 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》总表决同意占99.8686％等[6]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为19.10亿元，同比增长8.12%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为53.89亿元，同比增长2.01%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-6,152.64万元，同比下降156.08%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-15,727.75万元，同比下降137.53%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.37亿元，同比增长118.39%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.01元，同比下降125.00%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.04元，同比下降128.57%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为53.89亿元，同比增长2.0%[15] - 公司2024年第三季度净利润为-15.79亿元，同比下降134.2%[16] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.37亿元，同比增长118.2%[17] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-89.53亿元，同比增加13.9%[17] - 公司2024年前三季度研发费用为2.95亿元，占营业收入的5.5%[15] - 公司2024年前三季度财务费用为2.42亿元，同比增加35.9%[15] - 公司2024年前三季度资产减值损失为1.58亿元，同比减少93.9%[15] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-15.73亿元，同比下降137.5%[16] - 公司2024年前三季度每股收益为-0.04元，同比下降128.6%[16] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为-9.07亿元，同比下降263.1%[16] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为216.39亿元，较期初下降6.04%[12] - 公司2024年第三季度末流动资产为77.43亿元，较期初下降21.51%[12] - 公司2024年第三季度末非流动资产为138.96亿元，较期初增加5.58%[12,13] - 公司2024年第三季度末总负债为124.40亿元，较期初下降7.66%[12,13] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为81.89亿元，较期初下降4.21%[13,14] - 公司2024年第三季度末少数股东权益为10.10亿元，较期初下降0.25%[14] - 公司2024年第三季度末货币资金为21.75亿元，较期初下降48.58%[12] - 公司2024年第三季度末应收账款为23.94亿元，较期初增加12.15%[12] - 公司2024年第三季度末存货为20.26亿元，较期初增加1.02%[12] - 公司2024年第三季度末短期借款为44.76亿元，较期初下降1.86%[12,13] 其他事项 - 公司2024年前三季度计入当期损益的政府补助为8,021.32万元[3] - 公司前10大无限售条件股东持股情况,其中招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有6,283,323股[8] - 公司前10大股东中存在通过信用交易担保证券账户持有公司股份的情况,如股东孙少杰和陈俊廷[8] - 公司有限售股份共3,188,020,901股,主要为首次公开发行前的限售股,将于2024年12月26日和2026年12月26日分批解除限售[10] - 公司无优先股股东[9] - 公司未发生其他重要事项[11] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入为42.00亿元[18] - 公司2024年第三季度偿还债务支付现金为49.33亿元[18] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金为3.17亿元[18] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出为61.52亿元[18] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-19.52亿元[18] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-19.06亿元[18] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为16.82亿元[18] - 公司第三季度报告未经审计[18] - 公司2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用[18] - 公司2024年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为8.91亿元[18]

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2024年10月23日召开[2] - 会议通知于2024年10月19日以邮件方式送达董事[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 该议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 《2024年第三季度报告》公告编号为2024 - 048[3]

会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年10月23日召开[2] - 会议通知于2024年10月19日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年10月24日召开[1] - 现场会议下午14:00开始，网络投票09:15至15:00[2][3] - 股权登记日为2024年10月17日[3] 审议事项 - 审议修订《对外担保管理制度》[3] - 审议选举第三届董事会非独立董事[3] 其他信息 - 登记时间为2024年10月22日08:30至17:00，地点在重庆[5] - 会议联系电话023 - 68157868，传真同，邮箱CPIC@cpicfiber.com[7] - 投票代码“351526”，简称“国复投票”[12]

项目投资 - 公司2024年10月8日审议通过投资230,446.03万元建电子级玻璃纤维生产线项目[2] - 国际复材投资33,853.00万元建设项目用厂房及配套建筑[2] 项目情况 - 项目产品结构约8.5万吨电子级玻璃纤维[3] - 建设期限为2025年1月至2025年12月[4] 风险提示 - 项目下游产品CCL受电子信息行业影响大，可能产能闲置[5] - 新项目资金来源或带来资金风险[5]

人事变动 - 公司2024年10月8日审议通过聘任欧阳山为首席合规官、总法律顾问[1] - 欧阳山任期至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 欧阳山1982年生，硕士学历，有注会、高会资格[4] - 曾任多公司职务，现任副总经理、财务总监[4] - 欧阳山无股份，无关联关系，任职资格合规[5]

人事变动 - 2024年10月8日公司审议通过提名欧阳山为非独立董事候选人[1] - 欧阳山任期至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 欧阳山1982年出生，现任副总经理、财务总监[4] - 截至披露日不持股，与大股东无关联，任职资格合规[5] 补选规则 - 补选后兼任高管董事人数未超董事总数二分之一[1]

担保审批条件 - 被担保方最近一期经审计净资产额应达1000万元以上且最近一个会计年度盈利[6] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经董事会审议后提交股东大会审批[6] 特殊担保审批 - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经董事会审议后提交股东大会审批[7] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经董事会审议后提交股东大会审批[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元，须经董事会审议后提交股东大会审批[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，须经董事会审议后提交股东大会审批，且股东大会审议时须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经董事会审议后提交股东大会审批[7] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保，须经董事会审议后提交股东大会审批[7] 其他担保规定 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，应要求对方提供反担保[8] - 出现特定情况需协同法务做风险防范并通知被担保方清偿债务[14] - 特定情况财务应启动反担保追偿程序并向经理层报告[14] 担保业务禁令 - 禁止公司任何人越权或绕过规定审批程序办理担保业务[16] - 禁止以公司名义为内部职工办理经济担保[17] 责任与制度说明 - 相关人员擅自越权或怠于履职致公司损失应追究责任[17] - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”“不足”不含本数[19] - 制度由财务部制定，经董事会审议通过后生效实施及修改[19] - 制度与相关法规抵触时以法规为准[19] - 制度未尽事宜按相关法规执行[19] - 制度由董事会负责解释[19]