海通证券股份有限公司 关于上海儒竞科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预 先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,359.00万股，每 股面值1.00元，每股发行价格为99.57元，募 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-014 上海儒竞科技股份有限公司 关于开展票据质押业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 开展票据质押业务的议案》，同意公司及其子公司在不超过人民币 3.6 亿元的额 度范围内开展票据质押业务，自董事会审议通过之日起 1 年内有效，票据质押业 务额度在上述有效期限内可滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、 业务事项概述 （一）业务概述 票据质押业务：公司及其子公司以收到的商业汇票（包括银行承兑汇票和商 业承兑汇票）质押在商业银行等金融机构用来开具承兑汇票、贴现等业务，最高 质押额度不超过人民币 3.6 亿元。 （二）实施额度及期限 公司及其子公司拟在不超过人民币 3.6 亿元的额度范围内与合作银行开展票 据质押业务，有效期限为自该事项经公司本次董事会审议通过之日起 1 年内有效， 票据质押业务额度在上述有效期限内可滚动使用。 ...

明该审计报告是否由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师 关于上海儒竞科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告 中汇会鉴[2023]9559号 关于上海儒竞科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告 中国债州市线江新快新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors S-8 12 and 23, Block AllOC Times Building Tim 8 Xinye Road Qianjaing New Gity Hangzins Tel. 0571-89879399 - Fax. 0571 16879000 www.zhcpa.cn 上海儒竞科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的上海儒竞科技股份有限公司(以下简称儒竞科技公司)管 理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供儒竟科技公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 儒竞科 ...

二、《关于开展票据质押业务的议案》的独立意见 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件，《公司章程》《独立董事工作制度》和 《募集资金管理制度》等相关规定，作为上海儒竞科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，基于独立、客观的判断立场，经过对相关资料文件的充分 审阅，现就公司第一届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》的独立意见 我们认为，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资 金到账时间未超过 6 个月。 因此，独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金事项。 独立意见 上海儒竞科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十四次会议相关事项的 我们认为，公司及 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-009 上海儒竞科技股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开 第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，2023 年 10 月 9 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民 币 210,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过 120,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期限不得超过 12 个月，在前述 额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均 对上述议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （ ...

德恒上海律师事务所 关于 上海儒竞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海儒竞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 上海儒竞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 见证意见 02G20230244-00001 号 致：上海儒竞科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受上海儒竞科技股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2023 年 10 月 9 日下午 2:00 召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进 行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、法 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-008 上海儒竞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联 网投票系统投票的时间为：2023 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 B5 栋 12 楼儒竞科技大 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长雷淮刚 6、召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

二、募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议的签订情况和募集资 金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。 公司分别与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有 限公司上海嘉定支行、兴业银行股份有限公司上海浦东支行、上海浦东发展银行 股份有限公司杨浦支行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方 监管协议》。截至 2023 年 8 月 25 日，公司本次发行募集资金专户的开立和存储 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-007 上海儒竞科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首 次公开发 ...

行业趋势与市场潜力 - 2016-2023年商用空调市场规模预计达1397.8亿元，年复合增速9.4% [2] - 2021年中国变频空调销量403.46万台，同比增长29.4%，市场份额从2018年42.0%提升至2022年63.6% [2] - 2016-2022年商用变频空调复合增速20.60%，未来需求增速预计保持同等水平 [2][3] - 2022年欧洲热泵销量300万台，同比增速38% [3] - 2016-2021年中国空气源热泵产销量年均复合增长率14.45%/14.40%，其中变频热泵销量复合增长率54.07% [3] - 美国《通胀削减法案》预计推动热泵市场增长 [3] 公司业务表现与竞争优势 - HVAC/R领域业务2020-2022年毛利率贡献率分别为94.11%、92.43%、89.74% [4] - 新能源汽车热管理业务2020-2022年营收分别为2195.04万元、8661.06万元、17046.88万元，CAGR超100% [4] - 核心优势包括：技术壁垒（高压80-800V/低压12-48V）、功率调节能力、供应链可靠性及定制化服务 [4][5] - 伺服自动化领域聚焦机器人细分市场，处于渠道拓展阶段 [7] 技术布局与战略规划 - 电力电子及电机控制技术覆盖HVAC/R、新能源汽车、工业自动化等多领域 [4] - 前瞻性技术储备包括工商业冷冻冷藏、储能热管理，未来或介入新细分领域 [6] - 伺服驱动产品技术成熟，重点开发机器人市场客户 [7] 客户与市场拓展 - 与海尔、三菱重工海尔、艾默生等头部客户建立长期合作 [2][3] - 海外客户占比高（商用空调/热泵领域），对价格敏感度低 [4] - 中东、东南亚新客户开发推动市场占有率提升 [3]

上海儒竞科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 监事会议事规则 上海儒竞科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）和《上海儒竞科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设监事会，监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董 事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东 的合法权益。 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会包括 2 名股东 代表监事和 1 名公司职工代表监事。 第四条 监事应当严格 ...