资金管理 - 公司拟用不超210,000.00万元闲置募集资金和不超120,000.00万元自有资金现金管理[1] - 现金管理使用期限自2023年10月9日起12个月内有效[1] 账户开立 - 公司及子公司在浦发、兴业银行开立闲置募集资金现金管理专用结算账户[2]

担保情况 - 拟为子公司香港瑞盛提供7000万元人民币担保额度[2] - 为香港瑞盛采购债务提供不超500万美金连带责任担保[3] - 担保期限为2024年1月11日至2024年12月31日[3][7] 担保数据 - 累计实际对外担保余额为3541.35万元人民币[8] - 占公司最近一期经审计归母权益的4.90%[8] 担保状态 - 公司及子公司无逾期等不良担保情形[8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-004 上海儒竞科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级 管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监 事会任期届满，公司于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选 举产生了第二届监事会职工代表监事，公司于 2024 年 1 月 10 日召开了 2024 年 第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代 表监事。 2024 年 1 月 10 日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第 一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内审部负责人、证券事务代表及选举 监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作已 完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 董事长：雷淮刚先生 非独立董事：雷淮刚 ...

会议时间 - 公司第一届董事会第十七次会议于2023年12月25日召开[10] - 2024年第一次临时股东大会通知于2023年12月26日披露[10] - 本次股东大会现场会议于2024年1月10日下午14：30召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[11] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表31,559,666股，占比33.4631%[14] - 出席股东大会股东及代理人共17人，代表54,390,385股，占比57.6708%[14] 议案表决 - 《关于公司第二届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9979%[18] - 《关于公司第二届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》出席会议股东及委托代理人同意占比99.9993%[19] - 多项选举议案表决通过，同意占比超99.999%[20][22][23][24][25][26][28][29][30]

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-001 上海儒竞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联 网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 B5 栋 12 楼儒竞科技大 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年1月10日召开，3位监事均出席[2] 人员选举 - 监事会选举卜卫为第二届监事会主席，任期三年，表决全票通过[3] 主席信息 - 卜卫1982年出生，本科，截至披露日未持股[7][8]

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-002 上海儒竞科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面、电话及邮件等形式送达，本次董事会的召开经全体董事同 意豁免会议通知时间要求。本次会议由过半数董事推举雷淮刚先生主持，雷淮刚 先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司第二届董事会董事成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事雷 淮刚先生为第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。 具体内容详见同日刊登 ...

担保信息 - 公司拟为香港瑞盛提供7000万元连带责任担保，期限12个月且金额可滚动使用[1] - 担保额度占公司最近一期经审计合并报表中归属于母公司所有者权益的9.69%[3][10] 公司情况 - 公司对香港瑞盛持股比例为100%[3] - 截至公告日，公司及其控股子公司实际对外担保余额为0元[8] 审批情况 - 本次担保事项经公司第二届董事会第一次会议审议通过[11]

监事会组成 - 公司第二届监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于三分之一[1] 人员选举 - 2024年1月10日公司召开职工代表大会选举谭守艳为第二届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 谭守艳1988年出生，2019年12月至今在儒竞相关公司任商务主管[4] - 截至公告披露日谭守艳未持有公司股份[4]

海通证券股份有限公司 关于上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》，于 2023 年 12 月 22 日对儒竞科技到场 的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及其 他相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促 其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2023 年 | 12 | 月 | 22 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 儒竞科技会议室 | | | | | | 培训主题 | 上市公司规范运作 | | | | | | 培训讲师 | 宋轩宇 | | | | | | 参加培训人员 | | | | | 公司控股股东 ...