2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4. 会议召开的日期和时间： 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-034 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 9 日（周一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》已于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，现将有关事项提示如下： 安徽万邦医药科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 6. 股权登记日：2024年9月2日(星期一) 7. 出席对象 ...

资金额度调整 - 公司增加不超过2亿元闲置自有资金现金管理额度，使总额增至不超过4.5亿元[2] - 公司闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度不超过5.5亿元[2] 资金赎回与收益 - 公司赎回闲置募集资金（含超募资金）购买的理财产品，本金5000万元，收益75.07万元，预计年化收益率2%-6%[4] - 公司赎回自有资金购买的理财产品，本金4000万元，收益44.65万元，预计年化收益率2.90%[6] 资金使用与收益预期 - 公司使用闲置募集资金（含超募资金）购买现金管理产品，本金5000万元，预计年化收益率2.90%或1.5%-2.75%[4] - 公司使用闲置自有资金购买现金管理产品，本金3500万元，预计年化收益率3.10%[7] 风险与措施 - 公司购买现金管理产品可能受宏观经济和市场波动影响，实际收益不可预期[7] - 公司采取多项风险控制措施，包括选择低风险产品、财务部审核评估、审计部监督等[8] 资金使用影响 - 公司使用闲置资金现金管理不影响正常经营和项目建设，可提高资金使用效率[9] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额为54510万元[10] - 公司最近十二个月累计使用部分闲置自有资金现金管理未到期余额为4.45亿元[15] 存款与投资情况 - 杭州银行合肥科技支行于2023/11/13存入4500的大额存单，利率2.90%，期限至2026/11/13，募集资金是[1] - 招商银行合肥创新大道支行于2023/11/13存入2000的大额存单，利率2.90%，期限至2026/11/13，募集资金否[2] - 招商银行合肥创新大道支行于2023/11/13购入5000的华安证券华彩增盈28期浮动收益凭证，利率2% - 6%，期限至2024/8/13，募集资金是[3] - 兴业银行合肥屯溪路支行于2023/11/14购入15000的华安证券华彩增盈27期浮动收益凭证，利率2.4% - 3.6%，期限至2024/10/14，募集资金否[7] - 兴业银行合肥屯溪路支行于2024/5/16存入4000的大额存单，利率3.10%，期限至2026/7/10，募集资金否[12] - 杭州银行合肥科技支行于2024/6/18存入4500的大额存单，利率2.90%，期限至2026/11/13，募集资金否[18] - 杭州银行合肥科技支行于2024/6/24存入1210的“添利宝”结构性存款，利率1.25% - 2.8% - 3.0%，期限至2024/9/22，募集资金否[19] - 招商银行合肥创新大道支行于2024/6/24存入3800的智汇系列结构性存款，利率1.65%或2.8%，期限至2024/9/24，募集资金否[20] - 杭州银行合肥科技支行于2024/8/15存入2000的大额存单，利率2.90%，期限至2026/12/27，募集资金否[23] - 杭州银行合肥科技支行于2024/8/19存入1000的“添利宝”结构性存款，利率1.5% - 2.55% - 2.75%，期限至2024/11/19，募集资金否[24] 理财与垫付利息 - 公司使用1.3亿元闲置募集资金购买理财，垫付利息437.6万元[14] - 公司使用2亿元闲置自有资金购买理财，受让中行存单垫付利息168.38万元[18] - 公司受让浙商银行存单垫付利息119.35万元[18] 产品收益情况 - 杭州银行“添利宝”结构性存款金额1.1亿元，预计年化收益率1.25%或2.78%或2.98%[15] - 兴业银行民生证券固定收益凭证金额5000万元，预计年化收益率3.07%[15] - 杭州银行大额存单多笔共1.2亿元，预计年化收益率2.90%或3.55%[16] - 中国银行大额存单2.6亿元，预计年化收益率2.90%或3.10%[16] - 渤海银行结构性存款1.2亿元，预计年化收益率1.6% - 2.85%[16] 大额存单特点 - 大额存单存续期间可转让，单次持有期限不超12个月[17]

募集资金情况 - 2023年9月公开发行1666.6667万股，每股67.88元，应募集113133.34万元，扣除费用后实际募集净额102430.09万元，超募54032.09万元[1][19] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金38522.78万元，含置换自筹资金等[2] - 收到募集资金专户收益和利息855.76万元，手续费支出0.23万元，余额64762.84万元[2] 募投项目情况 - 2024年上半年募投项目实际投入4002.08万元，截至6月30日实际投入22522.78万元[8] - 药物研发及药代动力学工程中心项目承诺投资40398.00万元，截至期末累计投入19010.16万元，投资进度47.06%[18] - 补充流动资金项目承诺投资8000.00万元，截至期末累计投入3512.62万元，投资进度43.91%[18] 资金使用与置换 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金14974.85万元，置换预先支付发行费用自筹资金435.47万元[10] - 公司使用16000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.6120%[12] 项目延期与资金安排 - 公司将药物研发及药代动力学工程中心项目预定可使用日期由2024年8月14日延期至2026年12月31日[19] - 2024年7月6日，公司增加不超过2亿元闲置自有资金现金管理额度，用于现金管理的闲置自有资金额度增加至4.5亿元，用于现金管理的募集资金（含超募资金）不超过5.5亿元[20] - 截止2024年6月30日，尚未使用募集资金余额为64762.84万元，其中54947.60万元用于购买保本收益现金管理产品[20]

关联资金总体情况 - 2024年初其他关联资金往来余额4077.00万元[2] - 2024年半年度累计发生4018.83万元[2] - 2024年半年度偿还321.33万元[2] - 2024年半年度期末余额7774.50万元[2] 各公司资金情况 - 安徽募正医学科技期末余额979.88万元[2] - 安徽薏豆医学科技期末余额1239.83万元[2] - 安徽领咖医学科技期末余额1399.07万元[2] - 北京精迅康达医药期末余额646.97万元[2] - 合肥伊然生物技术期末余额1429.92万元[2] - 安徽本奥医学科技期末余额1048.81万元[2]

第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年8月9日以通讯方式发出， 本次会议于2024年8月21日下午14:00在安徽省合肥市高新区火龙地路299号1号 楼213会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会 议由公司董事长陶春蕾女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安 徽万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-028 安徽万邦医药科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的内容真 实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-029 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年8月9日以通讯方式发出， 本次会议于2024年8月21日下午15:00在安徽省合肥市高新区火龙地路299号1号 楼213会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董 事会秘书列席。会议由公司监事会主席王小董先生召集和主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽万邦医 药科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-030 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议 案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的具体情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 8 月 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度业务总收入： ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-032 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开第二届董事会第十四次会议，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4. 会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月9日(星期一)14:30-15:00。 二、本次会议审议情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-031 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 23 日 附件： 非独立董事候选人简历 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，孟广东先生的辞任不会导致公 司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响。孟广东先 生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 孟广东先生的原定任期为 2022 年 8 月 22 日至第二届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，孟广东先生未直接持有公司股份，通过合肥百瑞邦股权投资 合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 186,440 股。孟广东先生辞职后将继续 遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等相关法律法规及其在《首次公开发行股票并在创业板上市之上 ...