陕西华达科技股份有限公 2021 年第六次临时股东大会决议 2021 年第六次 陕西华达科技股份有限公司(以下简称"股份公司") 临时股东大会于 2021 年 11月 4日在西安召开。出席会议的股东及股东代 表共 65 人,代表股份 8102 万股,占股份公司总股本的 100%,股份公司 董事、监事、高管列席了本次会议。参会人员符合《中华人民共和国公司 法》的有关规定,会议合法有效。 会议由范军卫先生主持,审议通过了以下议案: 一、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 表决结果:同意票8102万股,占有效表决权总数的100%;反对票 0股, 弃权票0股。 二、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究 报告的议案》 表决结果:同意票8102万股,占有效表决权总数的100%;反对票 0股, 弃权票0股。 三、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》 表决结果:同意票 8102万股,占有效表决权总数的 100%;反对票 0 股, 弃权票0股。 四、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行股票 并上市相关事宜的议案》 表决结果:同意票 8102万股,占有效表决权 ...

发行基本信息 - 发行人是陕西华达科技股份有限公司[25] - 保荐人是中信证券股份有限公司[26] - 拟公开发行新股2700.67万股，占发行后总股本25.00%[24] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[24] - 承销方式为余额包销[25] 时间安排 - 初步询价时间为2023年9月21日9:30 - 15:00[5] - 网下和网上申购日为2023年9月27日[25] - 网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 网下和网上投资者应于2023年10月9日16:00前缴纳认购资金[19] 发行方式 - 采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合[24] - 发行人和保荐人通过网下初步询价确定发行价格，网下不累计投标询价[5] 投资者要求 - 网下投资者每个配售对象拟申购超120万股部分须是10万股整数倍，不超800万股[6] - 网下投资者拟申购金额不超2023年8月31日总资产与询价前总资产孰低值[7] - 参与网下询价投资者2023年9月20日中午12:00前提交资产证明材料[8] - 参与网下初步询价的部分基金日均市值1000万元以上，其他投资者6000万元以上[16] - 参与网上发行投资者持有1万元以上市值可于2023年9月27日申购[18] 价格与配售规则 - 初步询价结束剔除报价最高部分配售对象报价，剔除量为符合条件网下投资者拟申购总量1%[13] - 发行人和保荐人确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[13] - 发行价格超相关中位数、加权平均数孰低值或对应市盈率高于同行业平均市盈率，发《投资风险特别公告》[15] - 网下发行部分10%限售6个月，90%无限售期[15] 其他规则 - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[22] - 发行人和保荐人2023年9月27日决定是否启动回拨机制[19] - 认购股份数量不足扣除战略配售数量后本次公开发行数量70%，公司中止发行[20]

陕西华达科技股份有限公司 关于募集资金的具体运用情况的说明 深圳证券交易所： 根据陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"、"公司"）第四届 董事会第十次会议及 2021 年第六次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不 超过 2,700.6700 万股人民币普通股，实际募集资金扣除发行费用后的净额全部 用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金。现将本次发行募集资 金具体运用的情况说明如下： 一、卫星互联高可靠连接系统产业化项目 1、项目概况 项目依托于公司自有新厂区，位于西安市高新技术开发区普新二路 5 号。 目前公司新厂区已经完成主体建设及装修，本项目改造建筑面积 12500 平方 米，新增工艺设备 303 台（套）。通过本项目建设，提高 5G 通讯及卫星互联网 用连接器及电缆组件的生产过程控制、机械加工、自动化装配及检测试验的能 力，提升产品的生产能力、技术性能和质量可靠性，实现产品的产业化。 2、投资概算 本项目总投资 33,918.00 万元。具体构成如下： | 序号 | 费用名称 | 经费（万元） | 占估算总投资 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 建 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和 中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。 上市保荐书 保荐人 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 3-1-3-1 深圳证券交易所： 陕西华达科技股份有限公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市。中信 证券股份有限公司认为发行人上市符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所创业 板上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况概览 公司名称：陕西华达科技股份有限公司 英文名称：Shaanxi Huada Science Technology Co., Ltd. 有限公司设立时 ...

陕西华达科技股份有限公司 公司自整体变更为股份公司以来，按照相关法律和公司章程建立了董事会制 度并逐步予以完善。为促进规范运作，提高董事会议事效率，保证董事会程序及 决议内容的合法有效性，公司根据《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会关 于提高上市公司质量意见的通知》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定， 制定了《董事会议事规则》。 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况说明 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及时根据现行法律法规要 求，按照法定程序审议修订了《公司章程》，相应制定了股东大会、董事会及监 事会等各自的议事规则，各机构运行规范。 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 公司股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成，股东大会按照《公 司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行职责、行使职权。公司 自整体变更为股份公司以来，按照相关法律和公司章程建立了股东大会制度并逐 步予以完善。为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 保证股东大会程序及 ...

陕西华达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字（2023）0800018号 3-2-4-1 传真 Fax: 027-85424329 内部控制鉴证报告 众环专字(2023) 0800018 号 陕西华达科技股份有限公司全体股东: 双市法昌区在线路 169 是中在在下一 bleg. 430077 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 我们接受委托,鉴证了陕西华达科技股份有限公司(以下简称"华达股份公司")管理 层对 2022年12月31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。华达股份公司管理层的 责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2022年 12 月 31 日与财务报表相关的内 部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对华达股份公司截至 2022年12月31日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 相关承诺 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定和减持的承诺函 | 1 | | 2 | 关于稳定公司股价的承诺 | 66 | | 3 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 72 | | 4 | 关于利润分配政策的承诺 | 76 | | 5 | 关于欺诈发行上市的股份回购的承诺 | 82 | | 6 | 关于未能履行承诺时约束措施的承诺 | 86 | | 7 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 98 | | 8 | 关于避免同业竞争的承诺 | 101 | | 9 | 关于股东信息披露的承诺 | 105 | | 10 | 关于招股书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 | 107 | | | 大遗漏的承诺 | | 关于股份锁定和减持的承诺函 鉴于陕西华达科技股份有限公司(以下简称"发行人")拟首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市,西安创联电气科技(集团)有限责任公司(以 下简称"本公司")作为发行人的控股股东,根据《深圳证券交易所创业板股票 ┣市规则》(2020年修订)、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革 ...

陕西华达科技股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东 投票机制建立情况 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）公司建立了健全的内部信息披露制度和流程 为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《证 券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司制定 《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管 理制度》等。该等制度明确了信息披露事务义务人，关联交易、对外担保、对外 投资等信息报告、审批、披露程序，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关 系管理中的责任和义务。该等制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提 升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。公司建立并逐步完善 公司治理与内部控制体系，组织机构运行良好，经营管理规范，保障投资者的知 情权、决策参与权，切实保护投资者的合法权益。 （二）负责信息披露部门、主要负责人和联系电话 负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室 公司信息披露负责人：高蔚 联系电话：029-87552259 传真：029-88219009 电子邮箱：huada8 ...

2023 1318 12 2020 5 205 2023 6 17 ...

1、陕西华达连接器销售有限公司 陕西华达科技股份有限公司子公司、参股公司简要情况 截至本说明签署日，陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"、 "发行人"、"公司"）共 6 家控股子公司，1 家参股公司。此外，无其他子公 司、分支机构或参股公司。具体情况如下： 一、控股子公司 | 公司名称 | 陕西华达连接器销售有限公司 | | --- | --- | | 成立时间 | 年 月 日 2002 6 13 | | 注册资本 | 万元 200.00 | | 实收资本 | 200.00 万元 | | 注册地址 | 陕西省西安市高新区普新二路 5 号 5 幢 3 层 | | 主要生产经营 | 陕西省西安市高新区普新二路 5 号 5 幢 3 层 | | 地 | | | | 电子元器件及组件、电子通讯产品（专控除外）、家用电器、仪器仪表和 | | 营业范围 | 配件的销售；相关技术咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门 | | | 批准后方可开展经营活动） | | 主营业务情况 | | | 及在发行人业 | 负责从事连接器相关产品的销售业务 | | 务板块中定位 | | | 股东构成及控 | 发行人全资子公司。 ...