证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-019 陕西华达科技股份有限公司 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会 非职工代表监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 一、第五届监事会的组成及任期 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名， 职工监事 1 名，职工监事由公司职工代表大会民主选举产生，监事任 期自公司股东大会决议通过之日起三年。公司控股股东西安创联电气 科技(集团)有限责任公司提名周芸女士、公司持股 5%以上股东陕西 省产业投资有限公司提名王增利先生为陕西华达科技股份有限公司 的第五届监事会非职工代表监事候选人。（以上非职工代表监事候选 人简历详见附件）。 二、其他说明事项 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选 人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非 职工代表监事后，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工监 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-015 陕西华达科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金 和归还银行贷款的公告 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了 相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事 会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金 的商业银行签订募集资金专项账户存储三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及 募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 卫星互联高可靠连 | 陕西华达科技 | 33,918.00 | 33,918.00 | | | 接系统产业化项目 | 股份有限公司 | | | | 2 | 研发中心建设项目 | 陕西华达科技 股份有限公司 | 9,500.00 | 9,500.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 陕西华达 ...

独立董事提名 - 范玉华被提名为陕西华达科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 已通过公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 符合中国证监会及深交所规定的任职资格和条件[3] - 符合公司章程规定的任职条件[3] 关联情况 - 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职[7] - 本人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[8] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[9] 合规情况 - 非被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限未届满人员[11] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] 任职数量 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12]

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人西安创联电气科技（集团）有限责任公司现就提 名俞善民为陕西华达科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为陕 西华达科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人( 参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过陕西华达科技股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2700.67万股，每股发行价26.87元，募资72567万元，净额64687.10万元[1] - 超募资金11269.10万元[3] - 募投项目总投资额53418万元，拟投入募资53418万元[3] 现金管理 - 公司拟用不超45900万元闲置募资现金管理，期限12个月[5] - 该议案已通过董事会、监事会审议，待股东大会通过[11][12][16] - 独立董事、保荐人对此无异议，不构成关联交易[14][15][7]

鉴证报告概况 - 鉴证报告针对陕西华达2023年11月6日自筹资金投入募投项目及自有资金支付发行费用情况[1] - 由中审众环事务所出具，签字注册会计师为黄丽琼和赵鑫[4] - 日期为2023年12月11日[4] 编制与使用说明 - 公司编制专项说明并保证真实准确完整[1] - 鉴证报告仅供公司以募集资金置换自筹资金参考用[3]

综合授信 - 2023年12月11日审议通过申请综合授信额度议案[1] - 公司及下属控股拟申请不超107,500万元综合授信额度[1] - 授信期限壹年至叁年不等[1] 授信策略 - 申请目的是扩大授信储备[2] - 筛选利率低、服务优银行合作[3] - 控制授信总量和带息负债规模增长[3] 备查文件 - 第四届董事会第二十一次会议决议[4] - 第四届监事会第十二次会议决议[4] 公告时间 - 2023年12月12日发布公告[6]

陕西华达科技股份有限公司 独立董事对公司第四届董事会第二十一次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《陕西华达科 技股份有限公司章程》《陕西华达科技股份有限公司独立董事工作制 度》《陕西华达科技股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定， 本人作为陕西华达科技股份有限公司（以下称"公司"）独立董事， 就公司第四届董事会第二十一次会议（以下简称"本次董事会"）审 议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于 独立判断的立场，发表事前认可意见如下： 一、《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》的事前认可 意见 陕西华达科技股份有限公司 年 月 日 公司 2024 年日常关联交易预计的事项是根据公司实际业务需要， 属于正常业务往来，其交易价格遵循市场公允定价原则，不会影响公 司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的 情形。 因此，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议，本议案由非 关联董事进行审议，关联董事需回避表决。 （以下无正文，下转签字页） （本页为陕西华达科技股份有 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-012 陕西华达科技股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第二十一次会议 和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年日常 关联交易预计的议案》，关联董事范军卫先生、关联监事任永珊先生 已对此议案回避表决。公司独立董事发表了明确同意的事前认可及独 立意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）发表了 无异议的核查意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》的相关规定，公司本次日常关联交易预计事项不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股 东大会审议，关联股东需回避表决。 （二）2024 年预计的日常关联交易类别和金额 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 金额单位：人民币元 关联交易 类别 关联方 关联交易内 容 关联交易定价 原则 2024 年年度预计 金额 2023 年 1-11 月 已发生金额 向关联方 销售商品 陕西电子信息集团其 他下属单位 销售商品 市场原则 8,000,000.00 2,917,405.02 西安创联电气科 ...