会议情况 - 2023年召开13次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[3][4] - 2023年独立董事出席7次董事会专门委员会会议[4] 财务相关 - 独立董事审核2020 - 2022年度及2020 - 2023年1 - 6月财报及审计报告，认为合规[7] - 2023年续聘立信为审计机构，独立董事认为胜任且程序合规[7] 交易审议 - 2023年2月28日审议通过2022年度关联交易议案，8月4日通过2023年1 - 6月议案[7] 其他情况 - 2023年独立董事无提议召开会议及聘请外部机构情况[9]

募资情况 - 公司首次公开发行70,175,439股A股，每股发行价6.87元，募资总额48,210.53万元，净额42,245.48万元[1] - 募资投资项目总投资22,973.67万元，拟全投募资[5] 费用情况 - 公司首发费用合计59,650,420.19元（不含税）[6] - 截至2024年4月22日，自筹资金已付发行费用4,037,103.22元（不含税）[6] 资金置换 - 2024年4月23日，董监高同意用募资置换已付发行费用自筹资金4,037,103.22元（不含增值税）[10][11][12]

会议信息 - 公司第二届董事会第三十七次会议4月19日发通知，4月23日召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名，王建优通讯出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》，8票同意[3] - 审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，6票同意，2人回避[4][5]

会议信息 - 第二届监事会第二十一次会议于2024年4月23日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][8][10][12] 资金使用 - 使用募集资金置换已支付发行费用自筹资金4,037,103.22元（不含增值税）[15]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度3位独立董事独立性评估[1] - 3位独立董事为黄洪燕、沈传文、王建优[1] - 3位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 专项意见于2024年4月23日发布[1]

募资情况 - 公司首次公开发行A股70,175,439股，每股6.87元，募资48,210.53万元，净额42,245.48万元[1] 项目投资 - 研发中心改造等三项目总投资22,973.67万元，拟投募资22,973.67万元[5] 发行费用 - 首次公开发行费用59,650,420.19元（不含税）[6] - 截至2024年4月22日，自筹支付发行费用4,037,103.22元（不含税）[6] 资金置换 - 2024年4月23日，董事会、监事会同意用募资置换已付发行费用自筹资金4,037,103.22元（不含税）[8][9] - 保荐机构认为募资置换自筹资金符合规定[10]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论因素[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 制度建设 - 公司建立法人治理结构，明确各机构职责权限[6] - 公司建立采购与付款等多项业务控制程序和制度[12][13] - 公司建立完善资产日常管理和财务会计制度[12][15] - 公司建立研发项目全生命周期管理规范[15] - 公司制定信息系统、业务外包等多项管理制度[16][17][18] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1.5%或≥利润总额5%[23] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产净损失≥最近一次经审计净资产总额1%[25] 报告结论 - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大及重要缺陷[26] - 报告期内公司不存在其他可能影响投资决策的内部控制信息[27]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注会693名[2] 职业保障 - 截至2023年末，立信累计提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[15] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[9] - 2023年针对公司情况制定审计工作方案[12] - 立信配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有专业资质[13] 信息安全 - 公司明确立信信息安全责任，立信制定并执行控制制度[14]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润66,010,379元，累计未分配利润432,619,833.14元[13] - 2023年度母公司净利润38,173,120.18元[13] - 按净利润10%提取法定盈余公积金3,817,312.02元[13] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润258,813,485.77元[13] - 以2023年底总股本派发现金红利51,649,122.92元[13] 公司决策 - 第二届董事会第三十六次会议4月23日召开[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][10] - 续聘立信为2024年度财务报告审计机构[18] - 确定总经理部2023年度考核奖金[18][20] - 拟定公司总经理部2024年度考核方案[21] - 2024年度独立董事薪酬为税前5万元/年[22] - 使用募集资金置换自筹资金4,037,103.22元[22][23] - 同意于2024年5月28日召开2023年年度股东大会[24]

财务预算 - 编制2024年度财务预算报告，不构成实质性承诺[1][2] - 依据2023年度状况编制，会计政策无重大变更[3][4] - 预算编制范围为4家合并报表内公司[4] 未来展望 - 2024年加大市场开拓力度，加强内部控制[7] 其他 - 公司以通信电源为核心，新能源和工控电源为重点[7] - 董事会于2024年4月23日发布相关内容[8]