深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履 行职责。 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应具备下列任职资格： （一） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；具有良好的个 人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； （二） 具备履行职责所必需的工作经验； （三） 取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书； 2025 年 11 月 第一章 总则 第一条 为促进深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《深圳市核达中远通电源技术股 份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 （四） ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 11 月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》及《公司章程》的规定依法行 使职权。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》或《公 司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在事实发生之日起 2 个 月内召开。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于对外投资设立香港子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步开拓海外市场，拟使用自有资金 500 万元人民币在香港特别行政区投资设立全 资子公司（以下简称"香港子公司"）。 证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-060 上述信息以香港相关部门最终核准内容为准。 三、本次投资的目的和对公司的影响 2、公司于 2025 年 11 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司对外投资设立香港子公司的议案》，同意公司投资设立"Vapel HK Power Supply Technology CO.,LIMITED"（暂定名，以香港当地相关部门最终核准结果 为准），并依据法律、法规的规定办理香港子公司的投资备案及登记注册等事项。 香港子公司注册资本拟定为不超过等值 500 万元人民币（实际投资金额以相关主 管部门批准金额为准），公司持股 100%，设立后为公司全资子公司。本次投资 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-061 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于设立西安研究院的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资概述 1、深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据经 营发展的需要，为抓住新型大功率、高效率电源的发展趋势，进一步引进高端人 才、提升研发水平、增强研发实力，依托西安市高校云集、人才资源丰富且易招 募的优势，拟在西安投资设立分公司暨西安研究院（以下简称"西安研究院"）。 2、公司于 2025 年 11 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司对外投资设立西安研究院的议案》，同意公司投资设立"深圳市核达中远 通电源技术股份有限公司西安分公司"（暂定名，待注册所在地市场监督管理部 门核准），并依据法律、法规的规定办理西安研究院的投资备案及登记注册等事 项。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 2、注册地址：陕西省西安市高新区天谷五路 999 号 3、公司类型：分公司 4、经营范围：经营进出口业务（法律法规禁止的项 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-059 一、《公司章程》拟修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，落实中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定， 结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会、监事，董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会的职权，同时增设职工代表董事，并拟对《深圳市核达中远通电 源技术股份有限公司章程》（文内简称"《公司章程》"）作出相应修订。于修订 后的《公司章程》生效之日，《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司监事会议 事规则》同步予以废止。 本次修订覆盖《公司章程》全篇，主要修订内容如下： 1、将"股东大会"统一调整为"股东会"，将股东会股东提案权要求的持股比 例由"3%"降低至"1%"等； 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-062 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:10 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-058 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，落实中国证券监督管 理委员会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《公司法》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设 置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同 时增设职工代表董事，并拟对《公司章程》作出相应修订。于修订后的《公司章 程》生效之日，《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司监事会议事规则》同 步予以废止。同时提请股东大会授权董事会或董事会指定人员办理相关工商变更 登记手续，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记 及章程备案办理完毕之日止。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 ...

板块整体表现 - 11月26日其他电源设备板块整体上涨0.59%，表现强于上证指数（下跌0.15%），但弱于深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，领涨股为ST华西，涨幅达5.13%，领跌股为海陆重工，跌幅为4.05%[1][2] 领涨个股情况 - ST华西收盘价2.87元，涨幅5.13%，成交量60.47万手，成交额1.72亿元，主力资金净流入2770.92万元，净占比16.12%[1][3] - 爱科赛博收盘价44.63元，涨幅3.62%，成交量5.93万手，成交额2.63亿元[1] - 上海电气收盘价8.88元，涨幅3.14%，成交量266.76万手，成交额23.48亿元，主力资金净流入1.75亿元，净占比7.45%[1][3] 领跌个股情况 - 海陆重工收盘价12.78元，跌幅4.05%，成交量102.71万手，成交额13.26亿元[2] - 中远通收盘价16.18元，跌幅3.40%，成交量3.38万手，成交额5554.94万元[2] - XD中国动收盘价20.17元，跌幅3.21%，成交量29.27万手，成交额5.93亿元[2] 板块资金流向 - 当日板块主力资金净流出4.15亿元，游资资金净流入7238.03万元，散户资金净流入3.42亿元[2] - 上海电气获得主力资金最大净流入1.75亿元，麦格米特主力净流入5912.18万元[3] - 科华数据获得游资净流入2257.84万元，华塑科技游资净流入614.96万元[3]

融资交易活动 - 11月7日公司融资买入1356.27万元，融资偿还1280.17万元，实现融资净买入76.1万元 [1] - 当日融资余额为9098.91万元，较前一日上涨0.84% [2][3] - 近3个交易日融资连续净买入，累计金额达647.65万元 [1] 近期融资趋势 - 近20个交易日中，有11个交易日出现融资净买入，显示市场参与度较高 [1] - 11月5日融资净买入额最大，为465.15万元，推动融资余额单日增长5.50% [2][3] - 融资余额占流通市值比例维持在7%以上，11月7日为7.25% [2] 融券与两融总体情况 - 11月7日当日无融券交易，融资融券余额完全由融资余额构成，为9098.91万元 [2] - 两融余额在近期呈现波动上升趋势，自11月3日的8397.20万元增长至11月7日的9098.91万元 [3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票70175439股，每股6.87元，募资48210.53万元[3] - 扣除费用后募资净额42245.48万元，超募19271.81万元[3] 资金使用与监管 - 2023年12月签署《募集资金三方监管协议》[5] - 2025年用5700万元超募资金永久补流，占比29.58%[6] 账户管理 - 注销两银行账号，相关三方监管协议终止[8]