公司治理变动 - 公司于2025年12月18日召开2025年第二次职工代表大会 [1] - 会议选举李群英女士为公司第三届董事会职工代表董事 [1]

人事变动 - 2025年12月18日公司召开第二次职代会，选举李群英为第三届董事会职工代表董事[1] - 李群英任期至第三届董事会任期届满，其曾于2017 - 2025年任公司监事[1][4] 任职规定 - 第三届董事会中兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[2] 个人信息 - 李群英1982年生、大专学历，截至披露日未持股[4]

股东大会信息 - 2025年12月18日召开第五次临时股东大会，现场14:10开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 81人投票代表211,065,442股，占比75.1921%[4] - 77名中小股东投票代表3,662,644股，占比1.3048%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意210,923,442股，占比99.9327%[5] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》同意210,885,442股，占比99.9147%[7] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意210,915,442股，占比99.9289%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意210,915,442股，占比99.9289%[9] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意210,874,842股，占比99.9097%[11] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意210,872,942股，占比99.9088%[12] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意210,848,142股，占比99.8970%[13] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意210,873,542股，占99.9091%[15] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意210,873,542股，占99.9091%[16] 其他信息 - 股东大会召集和召开等程序均合法有效[17] - 备查文件含2025年第五次临时股东大会决议和法律意见书[19] - 公告由深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事会于2025年12月18日发布[20]

会议信息 - 公司于2025年12月18日召开第五次临时股东大会[5] - 会议通知于2025年11月28日在巨潮资讯网刊登[6] - 现场会议于2025年12月18日14:10在深圳召开，由董事长罗厚斌主持[7] 股东投票情况 - 现场投票股东及代理人共5人，代表120,786,416股，占比43.0302%[8] - 网络投票股东共76名，代表90,279,026股，占比32.1619%[8] - 中小投资者共77人，代表3,662,644股，占比1.3048%[8] - 出席股东大会股东共81人，代表211,065,442股，占比75.1921%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意210,923,442股，占比99.9327%[14] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》同意210,885,442股，占99.9147%[15] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意210,915,442股，占99.9289%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意210,915,442股，占99.9289%[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意210,874,842股，占99.9097%[19] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意210,872,942股，占99.9088%[20] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意210,848,142股，占99.8970%[22] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意210,873,542股，占99.9091%[23] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意210,873,542股，占99.9091%[24] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，合法有效[25] - 本次股东大会召集、召开程序及出席人员和召集人资格合法有效[26]

公司业务与产品 - 公司激光电源产品主要用于工业自动化激光器设备等产品 [2] - 该激光电源产品收入占公司总收入比重较小 [2]

公司产品与技术 - 公司自主研发了氢燃料电池DC/DC变换器 [1] - 该产品主要应用于新能源商用车领域 [1]

公司业绩与信息披露 - 公司在互动平台回应投资者关于业绩情况及改善措施的提问 [1] - 公司指引投资者参考已披露的2025年半年度报告以获取相关信息 [1]

公司业务动态 - 中远通已有电源产品应用于核电领域 [2] - 该部分核电相关业务收入占公司总收入比重较小 [2]

评选概况 - 中国上市公司协会公布了“上市公司2024年报业绩说明会最佳及优秀实践”评选结果 [1] - 该评选已连续开展5年，旨在助力上市公司高质量召开业绩说明会，提高投资者关系管理能力，提升信息披露有效性和规范运作水平 [2] - 本次评选最终确定最佳实践公司116家、优秀实践公司248家 [2] 上榜公司名单 - 山西省共有五家上市公司上榜 [1] - 山西汾酒入选“上市公司2024年报业绩说明会最佳实践”名单 [1][2] - 晋西车轴、山煤国际、通宝能源和锦波生物四家公司入选“上市公司2024年报业绩说明会优秀实践”榜单 [1][2]

公司股权结构变动 - 公司收到通知，其关联方深圳市核电实业开发有限公司的股东深圳市新核实业有限公司，将其所持有的深核实业10%的股权无偿划转至广东核电实业开发有限公司名下 [1] - 本次无偿划转完成后，新核公司不再持有深核实业股权，广实公司持有深核实业100%股权 [1] - 本次无偿划转不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [1]