上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会现就提名姚刚为 四川港通医疗设备集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为四川港通医疗设备集团股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川港通医疗设备集团股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会现就提名周正为 四川港通医疗设备集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为四川港通医疗设备集团股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川港通医疗设备集团股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

一、本人已经通过四川港通医疗设备集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人周正作为四川港通医疗设备集团股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川港通医疗设 备集团股份有限公司董事会提名为四川港通医疗设备集团股份有限 公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人赵尘作为四川港通医疗设备集团股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川港通医疗设 备集团股份有限公司董事会提名为四川港通医疗设备集团股份有限 公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川港通医疗设备集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-027 公司于 2025 年 5 月 21 日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提 名委员会资格审核，董事会提名陈永先生、陈兴根先生、文再敏先生、陈叙先生 及刘煜强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名周正女士、赵尘女士、 姚刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 上述董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，拟任董 事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董 事总数的二分之一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。 根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述董事候选人尚 需提交公司股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交 易所备案审核无异议后方可提交股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决， 选举产生 5 名非独立董事、 ...

董事会提名 - 公司董事会提名赵尘为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[9][10] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[13] - 提名人授权报送声明，承担法律责任[14] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[14]

股份相关 - 公司已发行股份总数为10,000万股，全部为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[3] 股东权益与义务 - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖证券所得收益归公司[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时有诉讼请求权[6] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会或股东会[11] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工董事1人，可设副董事长1人[19] - 董事会定期会议每年至少召开两次，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[20][21] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[21] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[23] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[24] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[28] - 公司当年盈利等条件下，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[29][30] 公司合并分立等相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经过股东会决议，但需董事会决议，章程另有规定除外[40] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[40] 章程修订相关 - 《公司章程》部分条款将“股东大会”修订为“股东会”，无实质变更[44] - 修订议案需2024年度股东会审议[45]

独立董事提名 - 姚刚被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续任职未超六年[12] - 具备相关知识和五年以上工作经验[5] - 与公司无影响独立性关系[1] 其他 - 已通过资格审查[1] - 保证声明及材料真实愿担责[13]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议时间为2025年6月11日下午2点[2] - 网络投票时间为2025年6月11日多个时段[2][26][28] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年6月4日[4] 议案情况 - 议案8.00、9.01、9.02为特别决议事项[10] - 议案10.00应选举5名非独立董事[10] - 议案11.00应选举3名独立董事[10] 登记要求 - 异地股东登记须在2025年6月10日下午17:00前送达或传真[14] - 登记时间截止到2025年6月10日下午17:00[15] 投票相关 - 网络投票代码为“351515”，投票简称为“港通投票”[21] - 选举非独立董事、独立董事票数计算方式[23][24] - 股东分配独立董事选举票数规则[25] 其他 - 公告发布时间为2025年5月22日[20] - 授权委托出席期限至本次股东会结束[30] - 《关于修订公司部分规章制度的议案》有4个子议案[31] - 《关于董事会换届选举》应选非独立董事5人、独立董事3人[33] - 每一股份对应选两类董事表决权计算方式[33]

公司第四届董事会任期将于 2025 年 6 月 11 日届满，为了促进公司规范、健 康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公 司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会 拟提名陈永先生、陈兴根先生、文再敏先生、陈叙先生及刘煜强先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。 出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，结果如下： 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-026 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议 通知于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：刘煜强先生、魏勇先生、陈叙先生、姚刚先生、赵尘女士以通讯表 决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集 ...