四川港通医疗设备集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实保护投 资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良 性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以 及《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"工作指引"）、《四川港通医疗设 备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司 的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强对四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权 益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规 和《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息，是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格较大 影响而投资者尚未得知的重大事件。 第三条 本办法所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 信息披露义务人应当及时依法信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 信息披露义务人 ...

战略委员会设置 - 公司特设董事会战略委员会，负责长期战略和重大投资决策建议[2] - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] 选举与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规则 - 原则上提前三日通知，特殊情况可豁免[10] - 过半数委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[10]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，连选可连任[4] - 每季度至少召开一次，可开临时会议[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] 职责与披露 - 行使监事会职权、审核财务信息等[7] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会[8] - 督导审计部至少每半年检查重大事项[11] - 年度报告披露履职情况[16] 会议相关 - 表决方式为举手表决或投票表决[19] - 以现场召开为原则，可视频、电话召开[19] - 董事会秘书可列席，可邀他人[23] - 独立董事可书面委托出席[24] - 决议制作会议记录，证券部保存至少十年[25] - 出席人员有保密义务[26] 细则说明 - “以上”含本数，“过半数”不含本数[21] - 未尽事宜按法律和章程执行[21] - 由董事会负责解释[22] - 经董事会审议通过生效实施和修改[23]

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生可能对公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息，投资者尚未得知时，按照本制 度相关规定负有报告义务的有关人员、机构和部门，应及时将有关信息通过董事 会秘书向公司董事会报告的制度。 第二章 重大信息报告义务人 四川港通医疗设备集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司及时、准确、全面、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1 公司证券部具体执行重大信息的管理及披露事项。 第五条 报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大 信息并提交相关资料的义务 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）治理 结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《四川港通医疗设备 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券 交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子公司负责人都应做好内 幕信息的保密工作，应积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工 作，内幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露 该信息，不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品，不得进行内幕交易或配合 他人操纵股票交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公 开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）指定并经公 司选定的信息披露刊物、媒体或网站上正式公开披露。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括《证券法》第八十条第二款、第八 十一条第二款所列重大事件，以及法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定 的其他事项。 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司(以下简称公司)内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正原则，根据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件以及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，公司特设董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件以及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员根据《公司章 程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《四川港通医疗设备集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，确保公司募集资金安全，不得 ...