核查意见 华泰联合证券有限责任公司 1 核查意见 | 序 号 | 项目名称 | 募集资金调整前 计划使用金额 | 募集资金调整后 计划使用金额 | 项目达到预定可 使用状态日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 自动化设备及配套建设项 目 | 31,047.08 | 21,884.67 | 2024-12-15 | | 2 | 研发中心建设项目 | 3,887.71 | 3,887.71 | 2025-12-31 | | 3 | 信息化系统升级建设项目 | 1,176.58 | 1,176.58 | 2025-12-31 | | 4 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 4,000.00 | - | | | 合计 | 40,111.37 | 30,948.96 | - | 单位：万元 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司调整募集资金投资 项目实施进度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-045 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于公司持股5%以上股东及董事减持股份预披露公告 公司股东、董事张国军先生、股东周欣先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"智信精密"）4,960,000 股(占本公司总股本比例 9.30%) 的股东、董事张国军先生计划自本公告披露之日起十 五个交易日后的三个月内通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 1,240,000 股(占本公司总股本比例 2.3250%)。 持有公司 3,040,000 股(占本公司总股本比例 5.70%) 的股东周欣先生计划自本公告 披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 380,000 股(占本公司总股本比例 0.7125%)。 一、股东的基本情况 | 序号 | 股东名称 | 持有股份数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-044 深圳市智信精密仪器股份有限公司 统一社会信用代码：9144030059186490XW 关于完成住所变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，同意公司根据发展情况，将公司住所 由"深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路 1 号昌毅工业厂区 2 号一层"变更为"深圳 市龙华区观澜街道大富社区建优路 8 号精密智造大厦 2 栋厂房 101"，并对公司章程相 关条款进行修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 公司近日完成了相关变更手续并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》， 相关登记信息如下： 公司名称：深圳市智信精密仪器股份有限公司 经营范围：一般经营项目是：高精度/高速度/智能生产线、高精度/高速度/智能检 测设备、高精度/高速度/智能点胶设备、高精度/高速度/智能焊接设备的设计 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市智信精密仪器股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智信精密 仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会 议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 11 月 7 日在《公司章程》规定 的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-043 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）14:30。 网络投票时间：2024 年 11 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9： 15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况： 参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共 61 人，代表股份 25,060,239 股，占公司有表决权股份总数的 46.9879％。其中：通过现场投票 ...

买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日 召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上披露的相关文件。公司针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"或"激励计划"）采取了充分的保密措施，并对激励计划的内幕信 息知情人进行了登记。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司 对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前 6 个月内（即 2 ...

激励计划流程 - 2024年11月6日公司会议通过限制性股票激励计划议案[2] - 11月6 - 17日激励对象名单内部公示，期满无异议[2] 激励对象情况 - 激励对象为正式在职员工，不包括外籍等特定人员[5] - 单个对象获授股票未超股本总额1%[5] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[6]

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-036 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事陈爱东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈爱东女士符合《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 3、征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场 等证券欺诈行为。 4、本次征集委托表决权行动以无偿方式公开进行，本次征集行动完全基于征集人 作为公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。 5、征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不违反法 律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 2、截止本公告披露日，征集人陈爱东女士 ...

上市与股本 - 公司于2023年7月20日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行1333.34万股[5] - 公司注册资本为53333400元，股份总数53333400股，均为普通股[7][15] - 发起人李晓华持股1643.2万股，比例41.08%；宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业持股640万股，比例16.00%等[16] 股份交易与股东权益 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿等[33] - 股东对股东大会、董事会决议有撤销权，需在决议作出60日内行使[35] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[54] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[64] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[105] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[109] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[113] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席，职工代表比例不低于1/3[143][144] - 监事任期每届为三年，任期届满，连选可以连任[141] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[148] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[156] - 公司调整利润分配政策需经2/3以上独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过[160] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[166] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东大会决议[174] - 公司合并、分立、减资，应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[176][177][178]