权益变动信息 - 权益变动时间为2024年12月31日至2025年1月27日[8][34] - 减持股份数量为373,400股，累计权益变动比例为0.7001%[8][34] - 持股比例由5.7000%降至4.9999%[8][34] 交易相关 - 计划减持不超过380,000股，占总股本比例0.7125%[15] - 本次减持成交均价为40.34元/股[18] 持股情况 - 权益变动前持股3,040,000股，占总股本5.7000%[19][34] - 截至签署日持股2,666,600股，占总股本4.9999%[19][34] 其他 - 签署日期为2025年1月27日[2] - 信息披露义务人为周欣[34] - 上市公司为智信精密，代码301512[34] - 权益变动方式为集中竞价交易减持[34]

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-001 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 公司股东周欣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变化，不会导致公司控制权 发生变更。 3、本次权益变动前，周欣先生持有公司股份 3,040,000 股，占本公司总股本比例 5.7000%；本次权益变动后，周欣先生持有公司股份 2,666,600 股，占公司总股本比例 4.9999%。本次权益变动后，周欣先生不再是公司持股 5%以上的股东。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"智信精密"）于 2024 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股 5%以 上股东及董事减持股份预披露公告》（公告编号：2024-045），周欣先生计划自减持计 划披露之日起十五个交易日后 ...

培训安排 - 2024年12月12日完成对智信精密相关人员持续培训[1] - 培训采取线上授课，介绍资本市场政策等并结合案例讲解[2] 培训人员 - 培训人员含业务骨干如李世静（保荐代表人）[4] - 参加人员有董监高、中层以上人员、控股股东等[4] 培训效果 - 促使人员增强法制和诚信意识，理解责任义务[2][5] - 有助于提升智信精密规范运作水平[5]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收19319.59万元，同比降39.69%[6] - 2024年1 - 9月净利润 - 3289.82万元，同比降192.13%[6] - 业绩下滑因客户排产、订单及行业竞争[6] 公司情况 - 公司治理制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建立内审制度并按季推进工作[3] - 信息披露与实际一致无重大未披露事项[3] - 募资使用合规与披露一致[4] - 业绩无大幅波动与同行无明显异常[4] - 公司及股东完全履行承诺[4]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，于2024年12月12日下午14:30 - 17:00通过网络远程方式召开 [2] - 参与人员包括董事长李晓华、董事兼总经理朱明园等多位公司人员 [2] 财务相关问题 - 2024年毛利率和净利率下降原因，需留意后续2024年度报告 [2] - 2024年营业总收入同比下降39.69%，2024年前三季度营业收入季节性下降，经营业绩有波动性，全年情况留意后续报告 [4] - 2024年底应收账款等财务数据查阅公司披露的年度报告 [3] - 融资和分红情况，将遵循规定公布2024年年度利润分配方案 [4] - 2024年是否亏损及亏损金额，留意后续2024年度报告 [2][4] 公司运营问题 - 2025年人力资源计划，核心团队稳定，人力资源配置无重大变化 [2] - 2024年三季度存货大幅增加，是保障产品交付生产所需储备 [3] - 大股东减持原因是股东个人资金需求，非控股股东和实际控制人，不影响公司治理和持续经营 [3] - 提升管理效率和服务品质措施，在设计标准化投资，联合第三方检讨优化产品开发流程 [3] 市场与战略问题 - 市场拓展计划，巩固发展核心业务，立足消费电子领域，开拓新兴领域如医疗领域，进行产业链上下游战略部署 [4] - 对企业并购重组精神的研究，如有并购且达披露标准，按法规披露信息 [3] 其他问题 - 最新股东户数在定期报告披露 [4] - 日常交易是否被量化控制及应对态度，非公司可掌握信息 [4]

深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 12 月 9 日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了会议通知。本次会议由董事长李 晓华先生召集并主持，应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称 "《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市智 信精密仪器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议 合法有效。 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-047 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》 经审查，董事会认为：公司本次调整募投项 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资 金投资项目实施进度的议案》，同意调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目"自 动化设备及配套建设项目"的实施进度，现将有关情况公告如下： 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-049 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪 器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 39.66 元，募集资金总额为 52,880.26 万元，扣除各项发行费用（不含增值 税）7,302.64 万元，实际募集资金净额为 45,577.63 万元，上述募集资金已到账 ...

限制性股票授予 - 授予日为2024年12月13日，授予数量73.00万股，占股本总额1.37%，授予价格21.57元/股[2] - 激励对象共62人，高级管理人员唐晶莹获授3.00万股，欧阳业获授5.00万股，其他人员获授65.00万股[2][3] 归属期与比例 - 第一个归属期自首次授予之日起12 - 24个月，可归属比例40%；第二个24 - 36个月，比例30%；第三个36 - 48个月，比例30%[6] 业绩目标 - 2025年营业收入相对于2024年增长率触发值为8%，目标值为10%；2026年触发值为12%，目标值为15%；2027年触发值为16%，目标值为20%[7] 归属比例规则 - 业绩完成度A≥目标值Am时，公司层面归属比例X = 100%；触发值An≤A＜Am时，X = A/Am×100%；A＜An时，X = 0%[7] - 激励对象个人考评结果为A时，个人层面归属比例100%；为D时，个人层面归属比例0%[8] 审批流程 - 2024年11月6日召开相关会议审议通过多项激励计划相关议案[9] - 2024年11月6 - 17日对授予的激励对象名单进行公示，监事会未收到异议[10] - 2024年11月22日召开临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年12月13日召开相关会议，审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[10] 激励成本 - 激励成本预计摊销总费用为1747.62万元[15] - 2024年预计摊销费用为57.81万元[16] - 2025年预计摊销费用为1076.14万元[16] - 2026年预计摊销费用为437.08万元[16] - 2027年预计摊销费用为176.60万元[16]

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-048 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议 于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 12 月 9 日 以邮件方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由监事会主席李娜女士召集并主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《深圳市智信精密仪器股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》 经审核，监事会认为：公司本次募投项目实施进度的调整事项履行了相关审批程序， 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 ...

激励计划流程 - 2024年11月6日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 11月7日披露召开股东大会通知及激励对象名单[11] - 11月22日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] 授予情况 - 2024年12月13日确定为授予日，通过授予限制性股票议案[14] - 向62名激励对象授予73.00万股第二类限制性股票，价格21.57元/股[16] 其他情况 - 授予条件已满足，需履行信息披露义务[18][19]