公司概况 - 公司2012年3月2日成立，2023年7月20日在深交所创业板上市，证券简称“智信精密”，代码“301512”[14] - 法定代表人为李晓华，经营范围含高精度设备设计销售等[15] 股权激励 - 激励计划首次授予激励对象62人[24] - 拟授予限制性股票73.00万股，占公司股本总额1.37%[27] - 董事会秘书唐晶莹获授3.00万股，占拟授予权益总量4.11%[28] - 副总经理欧阳业获授5.00万股，占拟授予权益总量6.85%[28] - 其他人员获授65.00万股，占拟授予权益总量89.04%[28] - 激励计划有效期最长不超48个月[29] - 首次授予限制性股票第一个归属期可归属比例40%，第二个30%[31] - 第三个归属期可归属比例30%[32] 程序相关 - 2024年11月6日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[38][39] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会前5日披露审核及公示情况[40] - 股东大会审议激励计划需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[40]

股权激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票73.00万股，占公司股本总额1.37%[5][24] - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20.00%[5][24] - 任一激励对象累计获授公司股票未超公司股本总额1.00%[5][24] - 限制性股票授予价格为21.57元/股[5][33] - 首次授予激励对象62人[6][21] - 激励计划有效期最长不超48个月[6][26] 人员获授情况 - 高级管理人员唐晶莹获授3.00万股，占拟授予权益总量4.11%，占股本总额0.06%[25] - 高级管理人员欧阳业获授5.00万股，占拟授予权益总量6.85%，占股本总额0.09%[25] - 其他人员获授65.00万股，占拟授予权益总量89.04%，占股本总额1.22%[25] 时间安排 - 股东大会审议通过后60日内首次授予限制性股票并公告[8] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[22] 归属安排 - 限制性股票分三个归属期，比例为40%、30%、30%[30] 业绩考核 - 激励计划考核年度为2025 - 2027年，各年度营业收入相对2024年增长率触发值为8%、12%、16%，目标值为10%、15%、20%[42][43][47] - 公司层面业绩完成度与归属比例挂钩[43] - 激励对象个人考核结果为A时归属比例100%，为D时归属比例0%[45] 费用预计 - 预计摊销总费用为1541.90万元，2024 - 2027年各年预计费用为83.53万元、950.90万元、365.62万元、141.85万元[64] 其他规定 - 计算第二类限制性股票公允价值的标的股价为43.12元/股[62] - 公司对个人设置绩效考核体系确定归属条件[48] - 有资本公积转增股本等事项，调整限制性股票授予/归属数量和价格[50][54] - 激励计划调整需董事会审议并披露公告[59] - 公司按规定修正预计可归属数量并确认成本费用和资本公积[61] - 公司出现特定情形，激励计划终止，已获授未归属股票取消归属[65] - 激励对象个人情况变化，按不同情况处理已获授限制性股票归属[67] - 激励对象因辞职等离职，已获授未归属的限制性股票作废[68] - 激励对象退休未被返聘，已获授未归属的限制性股票作废[68] - 激励对象退休被返聘，已获授限制性股票按退休前计划程序进行[68] - 激励对象身故或丧失劳动能力离职，处理方式由董事会认定[68] - 激励计划未规定情况，处理方式由董事会认定[69] - 公司与激励对象争议纠纷协商调解60日未解决可诉讼[70] - 激励计划需股东大会审议通过后实施[72] - 激励计划财务、会计及税收按规定执行[72] - 激励计划由公司董事会负责解释[73]

会议情况 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年11月6日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 监事会同意实施2024年限制性股票激励计划等多项议案，均需提交股东大会审议[2][3][6][7] 激励对象 - 监事会认为激励对象名单人员符合条件，将公示不少于10天[3][4][5]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会11月22日14:30现场召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2024年11月15日[2] - 会议地点为深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦6栋3楼[3] 提案与表决 - 提案1至3、6为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] - 本次议案为非累计投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[16] 登记与联系 - 登记时间为股权登记日次日起，信函或传真11月21日17:30前送达[6] - 登记地点为公司董事会办公室，邮编518109[7] - 联系人唐晶莹、盘毅荣，联系电话及传真0755 - 27200371[7] 投票代码与时间 - 网络投票代码为351512，简称智信投票[11] - 深交所交易系统投票时间为11月22日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月22日9:15 - 15:00[14] 其他 - 会议审议多项议案，含激励计划草案[16] - 需填写参会股东登记表，复印件或自制均有效[18]

会议召开 - 公司第二届董事会第六次会议于2024年11月6日召开，7名董事全参加[2] - 公司定于2024年11月22日召开2024年第二次临时股东大会[13] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等多项议案表决全票通过，待股东大会审议[3][5][6][9][10][11][12][13]

声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因本次激励计划信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 证券代码：301512 证券简称：智信精密 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年十一月 1 特别提示 一、《深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智 信精密"、"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》有关规定制 定。 二、本激励计划采取的激励工具 ...

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年三个会计年度[7] - 每年考核一次，考核结束后五个工作日通知结果[13][15] 营收增长目标 - 2025年营收相对2024年触发值增8%，目标值增10%[8] - 2026年营收相对2024年触发值增12%，目标值增15%[8] - 2027年营收相对2024年触发值增16%，目标值增20%[8] 归属比例规则 - 公司层面按实际营收增长率与目标值、触发值对比确定归属比例[8] - 个人层面考评A归属100%，D归属0%[10]

审计机构续聘 - 2024年11月6日公司会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 审计委员会同意续聘并提交董事会审议[9] - 拟续聘事项需2024年第二次临时股东大会审议通过生效[10] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[3] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[3] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次等，涉75名从业人员[4] 审计人员与费用 - 项目合伙人等自2019年12月开始为公司提供审计服务[5] - 2024年度审计费用由管理层商定[8]

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：智信精密 股票代码：301512 独立财务顾问：无 | 序 号 | 事项 | 是否存在该 | 备 | | --- | --- | --- | --- | | | | 事项（是/否/ | 注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者 | | | | 1 | 无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 | 否 | | | | 无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 | 否 | | | | 利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、高级管理人员及总量 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 票数量(万股) | 占本激励计划 授予限制性股票 总数的比例 | 占目前公司总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 唐晶莹 | 董事会秘书、财务总监 | 3.00 | 4.11% | 0.06% | | 欧阳业 | 副总经理 | 5.00 | 6.85% | 0.09% | | | 技术业务骨干（60人） | 65.00 | 89.04% | 1.22% | | | 合计 | 73.00 | 100.00% | 1.37% | 注：1、上述激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%； 2、本计划激励对象不包括①董事（含独立董事）、监事；②单独或合计持有公司5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 二、技术业务骨干名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 史群锋 | 技术业务骨干 | | 2 | 徐智飞 | 技术业务骨干 | | 3 ...