上市与股份 - 公司于2023年12月1日在深圳证券交易所上市，首次发行5,652.13万股[7] - 公司注册资本为22,608.52万元，已发行股份数22,608.52万股[9][23] - 公司发起人包括中国机械科学研究总院集团等，各发起人持股比例不同[22] 股份交易与股东权益 - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[33] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[41] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可在特定情形下请求诉讼[46] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[61] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[60] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[69] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[117] - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前十日书面通知董事[124] - 董事长每年至少主持召开1次战略研讨或评估会[126] 审计委员会相关 - 审计委员会由三名成员组成，两名独立董事，会计专业独立董事任召集人[148] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议可开临时会议[151] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[179] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上，可不再提取[180] - 公司采取现金、股票或二者结合方式分配股利，现金分红优先[188]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事，任期三年，独立董事及外部董事连任不超六年[5] 决策权限 - 董事会决定公司自主变更会计政策、估计影响金额，对最近一年审计净利润或一期审计净资产影响比例在50%以内的事项[7] - 公司交易（担保、资助除外）涉及资产总额占最近一期审计总资产10%以上等五项标准之一，应提交董事会审议[10] - 公司与关联自然人交易成交超30万元但不超3000万元或不足最近一期审计净资产绝对值5%等关联交易，由董事会审议[13] - 公司提供担保和财务资助，需经出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并披露[13] 会议管理 - 董事长每年至少主持1次战略研讨或评估会[14] - 董事会设战略与可持续发展（ESG）等4个专门委员会，成员为单数且不少于3人[19] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[19] - 董事会每年度至少召开四次定期会议[29] - 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应分别提前10日和3日发书面通知，紧急情况不受此限[29] - 董事会定期会议书面通知发出后变更会议事项，需在原定会议召开日前3日发书面变更通知，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[31] - 代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议、审计委员会提议、过半数独立董事提议等情形下，董事会应召开临时会议[33][35] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持董事会会议，计算从提议函递交次日起算[37] - 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事召集和主持[39] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[40] - 董事连续两次未亲自出席且未委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[40] 委托与表决 - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事，关联董事不得接受非关联董事委托[41] - 独立董事不得委托非独立董事，非独立董事不得接受独立董事委托[42] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期召开或审议，董事会应采纳[44] - 三分之一以上董事对事项有重大分歧或认为资料问题书面联名提暂缓上会，董事会应采纳[44] - 同一议案提出缓议次数不得超过两次[45] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式召开[46] - 董事会会议表决实行一人一票，记名投票[47] - 关联董事应回避表决，董事会由过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[47] 其他规定 - 董事会严格按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权[48] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[51] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“超过”“少于”不含本数[53] - 本规则自公司股东会审议通过之日起施行[56]

委员会构成 - 战略与可持续发展（ESG）委员会由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议资料送达 - 研究中长期发展等战略会议前至少二十日送达资料[10] - 研究重大投资等项目会议前至少十五日送达资料[11] 会议召开 - 定期会议每年至少召开一次，提前七日通知[13] - 董事会等可提议召开临时会议，召集人十日内召集，提前三日通知[13][14] 会议要求 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 快捷通知2日内无异议视为收到[13] - 委员连续两次不出席可被撤销职务[15] - 会议可视频等方式召开，通讯表决签字视为同意[17] - 董事会秘书列席，必要时可邀相关人员，无表决权[17] - 可聘请中介机构，费用公司支付[17] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[17] - 会议由董事会秘书安排，记录保存不少于十年[18] - 议案及表决结果书面报董事会[18] - 委员及列席人员对未公开信息保密[18] - 细则由董事会制定、修订及解释，审议通过之日起施行[21][22]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 召集人由会计专业独立董事担任，全体委员选举产生[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[6] - 财务信息披露等事项经其同意后提交董事会[10] - 审核财务报告，关注重大会计等问题[12] 履职要求 - 年度报告披露履职情况，未采纳审议意见需说明理由[12] - 督导审计合规部半年检查重大事件和资金往来[15] - 对内部控制有效性出具评估意见并报告董事会[15] 会议制度 - 定期会议每季度一次，会前7日通知；临时会议会前3日通知[19] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[21] - 委托出席需会前提交授权书[21] 其他规定 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[22] - 关联议题关联委员回避，无关联委员过半数通过[22] - 会议记录保存期不少于十年[23]

业绩总结 - 2025年半年度计提各项减值准备合计1431.26万元[2] - 计提减值准备减少公司合并利润总额1431.26万元[10] 减值详情 - 信用减值损失-应收票据本期计提9.22万元[2] - 信用减值损失-应收账款本期计提-1453.94万元[2] - 信用减值损失-其他应收款本期计提6.36万元[2] - 资产减值损失-合同资产本期计提7.10万元[2] 账龄损失率 - 账龄1年以内预期信用损失率为5.00%[8] - 账龄1 - 2年预期信用损失率为10.00%[8] - 账龄2 - 3年预期信用损失率为30.00%[8] - 账龄3 - 4年预期信用损失率为50.00%[8]

往来资金 - 2025年期初往来资金余额总计1742.42万元[3] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计1687.64万元[3] - 2025年1 - 6月往来资金利息为4.60万元[3] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额为463.98万元[3] - 2025年末往来资金余额总计2970.69万元[3] 公司往来 - 江苏长江智能制造研究院2025年期初、年末往来资金余额均为20.40万元[2] - 中机第一设计研究院2025年期初往来资金余额为4.50万元[2] - 中机数科（北京）信息技术2025年期初往来资金余额为2.20万元[2] - 哈焊国创（青岛）焊接工程创新中心2025年期初往来资金余额为0.90万元[2] 应收账款 - 中机科（北京）车辆检测工程研究院2025年期初应收账款余额1291.58万元，年末余额1936.25万元[3]

募集资金情况 - 2023 年首次公开发行股票，募集资金总额 95068.83 万元，净额 88168.71 万元[1] - 截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 15936.89 万元，存放于专户[15][24] - 超募资金总计 13488.23 万元，本报告期使用 3675.5 万元，累计使用 3767.77 万元[14][23] 募投项目情况 - 认证检测公共服务平台项目投资总额 74680.48 万元，累计投入 68900.66 万元，进度 92.26%[7][22] - 智能应急装备检测产业园项目拟用超募资金 13488.23 万元，累计投入 3767.77 万元，进度 27.93%[7][22] 资金使用与管理 - 2024 年 1 月使用募集资金置换自筹资金 730.90 万元，截至 2025 年 6 月 30 日完成置换[10][23] - 2025 年 1 月同意用不超 2 亿元闲置募集资金现金管理，截至 6 月 30 日余额 0 元，收益 18.32 万元[12][23][24] 项目效益与变更 - 认证检测公共服务平台项目本半年度实现效益 1515.52 万元，处于市场开拓期，效益未达预期[22] - 2024 年 3 月 18 日，该项目承诺投资总额经审计后较原计划减少 2153.47 万元[24]

公司架构与制度 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司“股东大会”更名为“股东会”，“董事会战略与投资委员会”更名为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”[4] - 7项制度进行制修订，2项需股东大会审议通过后于2025年第一次临时股东大会通过之日起实施，其他自董事会审议通过之日起实施[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为169,563,900股，面额股每股金额为1元[8] - 泗阳鼎友创业投资合伙企业（有限合伙）和湖州鼎友股权投资合伙企业（有限合伙）认购股份数均为2,315,100股，持股比例均为1.37%，出资时间为2021.9.2[8] - 公司股份总数和已发行股份数均为22,608.52万股，均为人民币普通股，每股面值人民币1元[9] 股份管理规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[9] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[10] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[13] - 股东可依股份份额获股利等利益分配，可依法请求召开等参加股东会并行使表决权[13] 股东会与董事会 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前十日书面通知全体董事[40] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[40] 委员会设置 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，每季度至少召开一次会议[43][44] - 战略与可持续发展（ESG）委员会由三名董事组成，其中独立董事一名[45] - 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名[45] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[52] - 公司每年原则上实施一次利润分配，现金方式分配利润原则上不少于当年可分配利润的40%[55] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[56][57] 其他重要事项 - 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问一名[59] - 公司聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定[59] - 公司因特定情形解散应十五日内成立清算组[61]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月26日举办2025年半年度网上业绩说明会 [2]

财报与业绩说明会 - 《2025年半年度报告》及其摘要8月26日披露[1] - 8月26日15:00至16:30举办半年度网上业绩说明会[1] - 投资者可登录价值在线参与，董事长付志坚等参加[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 8月25日17:00前提交，可发邮件至指定邮箱[2] - 将在信息披露允许范围内回答问题[3]