中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和中机寰宇认证检验股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对 2024 年度年审会计师事务所履职情况进行评估和监督，现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2024 年度审计机构，为 公司提供财务报告审计和内控审计服务。2024 年 12月 18日召开的 2024 年第四次 临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司已就变更会计 师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所进行了沟通，前、后任会计师事务 所均已知悉 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-013 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月17日召开 了第二届董事会第三次会议，审议了《关于2025年度董事薪酬的议案》及审议通 过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》。公司于同日召开了第二届监事 会第三次会议，审议了《关于2025年度监事薪酬的议案》，2025年度董事、监事 薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司董事、监事薪酬方案待 2024年年度股东大会审议通过后生效。高级管理人员的薪酬方案自第二届董事会 第三次会议审议通过后生效。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬 1．公司独立董事每年领取薪酬 9.2 万元（含税）； 2．对于已退休，此前未与公司签订过劳动合同，不在公 ...

股东大会信息 - 2025年5月13日14:30召开2024年年度股东大会[2][3] - 股权登记日为2025年5月6日[6] - 现场会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 17:00[12][14] - 现场登记地点为北京市大兴区北臧村镇天荣街32号公司一层会议室[15] 投票信息 - 采用现场与网络投票结合，股东选一种，重复以首次为准[4][5] - 网络投票代码为351508，简称认检投票[23] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[25][27] 审议事项 - 审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[7][8][9][31] 其他 - 会议联系人是夏明珠，电话010 - 61256133，邮箱cmhci@cmhci.com.cn [16] - 授权委托书复印或自制有效，单位委托须盖章[33]

报告合规性 - 《2024年年度报告》及摘要符合规定[3] - 《2024年度监事会工作报告》编制合规[6] - 《2024年度财务决算报告》客观，《2025年度财务预算报告》合理[7] 其他要点 - 2024年度利润分配预案兼顾公司与股东利益[10] - 监事会同意公司变更会计政策[17]

会议与议案审议 - 2025年4月17日召开第二届董事会第三次会议，9名董事全出席[2] - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案，表决均全票通过[3][7][9][10][12][13][14][16][17][19] - 《2024年年度报告》等部分议案需提交股东大会审议[8][11][20][24] - 董事会同意2025年5月13日召开2024年年度股东大会[55] 财务相关 - 以2024年末总股本226,085,200股为基数，每10股派现金2.11元，共派47,703,977.20元[21] - 《2024年度财务决算报告》反映财务状况，《2025年度财务预算报告》合理[17] - 2024年度募集资金存放与使用合规[25] - 通过2025年度工资总额预算等财务相关议案[50] 其他报告与评价 - 同意披露《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》[14] - 《2024年度内部控制评价报告》客观反映内控情况[27] - 立信为2024年度内控体系出具标准无保留意见审计报告[29] 人员相关 - 独立董事符合任职资格及独立性要求[34] - 通过经理层考核、薪酬等相关议案[39][42][47]

业绩总结 - 2024年度归母净利润132,430,404.03元，母公司净利润82,870,005.09元[6] - 2024年末特定报表项目核算列报金额6,546,161.01元，占总资产0.26%[10] 利润分配 - 以2024年末总股本派现47,703,977.20元，占合并报表净利润36.02%[7] - 2024年现金分红47,703,977.20元，上年为92,468,846.80元[8] 财务处理 - 提取法定盈余公积金8,287,000.51元，无弥补亏损等情况[6] 会议进展 - 2025年4月相关会议通过利润分配预案，待股东大会审议[3][4][5] 累计数据 - 近三年累计现金分红及回购注销140,172,824.00元，研发投入121,895,262.11元，占营收7.69%[9]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入171,094,366.40元，较上年同期增长1.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润30,642,782.80元，较上年同期增长13.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额15,629,830.62元，较上年同期减少45.17%[5] - 本报告期末总资产2,841,019,000.28元，较上年度末增长12.07%[5] - 资产总计为28.41亿元，较上期25.35亿元增长12.07%[18] - 负债合计为6.66亿元，较上期3.92亿元增长69.68%[18] - 所有者权益合计为21.75亿元，较上期21.43亿元增长1.49%[19] - 营业总收入为1.71亿元，较上期1.69亿元增长1.17%[20] - 营业总成本为1.36亿元，较上期1.37亿元下降1.01%[20] - 营业利润为3764.55万元，较上期3391.26万元增长11.01%[21] - 利润总额为3778.11万元，较上期3405.59万元增长10.94%[21] - 净利润为3057.94万元，较上期2730.10万元增长12.01%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为3064.28万元，较上期2706.37万元增长13.22%[21] - 基本每股收益为0.1355元，较上期0.1197元增长13.20%[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,036,456.50元，其中非流动性资产处置损益1,177.42元，政府补助1,731,770.31元[6] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年末减少47.41%，主要系收到委托贷款并购买理财产品所致[10] - 交易性金融资产较上年末增长8504.02%，主要系购买理财产品增加所致[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额276,205,821.03元，期初余额525,204,987.82元[17] - 交易性金融资产期末余额563,233,047.71元，期初余额6,546,161.01元[17] - 应收账款期末余额266,040,156.08元，期初余额241,652,995.95元[17] - 流动资产合计期末余额1,269,735,098.32元，期初余额948,434,621.23元[17] - 长期股权投资期末余额1,564,883.38元，期初余额1,462,954.66元[17] - 固定资产期末余额1,045,131,564.13元，期初余额1,064,091,322.99元[17] - 无形资产期末余额455,693,284.64元，期初余额458,552,987.63元[17] 费用指标变化 - 研发费用较上年同期增长45.56%，主要系研发项目按计划执行费用增加所致[11] 现金流量指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长11046.13%，主要系收到委托贷款所致[12] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长66.45%，主要系上年同期支付认证检测公共服务平台项目首笔款项及理财规模变动所致[12] - 经营活动现金流入小计本期为140,759,224.46元，上期为145,768,410.68元；经营活动现金流出小计本期为125,129,393.84元，上期为117,263,609.93元；经营活动产生的现金流量净额本期为15,629,830.62元，上期为28,504,800.75元[24] - 投资活动现金流入小计本期为100,183,543.29元，上期为465,750,942.53元；投资活动现金流出小计本期为663,417,896.87元，上期为1,233,756,980.74元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 563,234,353.58元，上期为 - 768,006,038.21元[24][25] - 筹资活动现金流入小计本期为300,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为1,432,000.00元，上期为2,727,612.39元；筹资活动产生的现金流量净额本期为298,568,000.00元，上期为 - 2,727,612.39元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为37,356.17元，上期为74,747.43元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 248,999,166.79元，上期为 - 742,154,102.42元；期初现金及现金等价物余额本期为524,349,987.82元，上期为1,250,189,758.73元；期末现金及现金等价物余额本期为275,350,821.03元，上期为508,035,656.31元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为135,863,668.14元，上期为140,275,716.67元[24] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为4,895,556.32元，上期为5,492,694.01元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为44,948,224.49元，上期为43,328,046.93元[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为53,705,172.15元，上期为52,681,534.36元[24] - 支付的各项税费本期为17,188,110.09元，上期为11,396,056.94元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,980，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 中国机械科学研究总院集团有限公司持股比例48.57%，持股数量109,800,000股[13] - 工研资本控股股份有限公司持股比例9.57%，持股数量21,625,700股[13]

公司基本信息 - 公司股票简称中机认检，代码301508[16] - 公司法定代表人为付志坚[16] - 公司注册地址和办公地址均为北京市大兴区北臧村镇天荣街32号，邮编102609[16] - 公司网址为http://www.cmhci.com.cn，电子信箱为cmhci@cmhci.com.cn[16] - 董事会秘书为魏永斌，证券事务代表为夏明珠[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为010 - 61256133，传真为010 - 61256285[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站（www.szse.cn）[18] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[18] - 公司年度报告备置地点为中机寰宇认证检验股份有限公司董事会办公室[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入831,078,840.36元，较2023年增长10.26%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润132,430,404.03元，较2023年下降5.00%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额161,445,198.16元，较2023年增长30.22%[20] - 2024年末资产总额2,535,038,103.96元，较2023年末下降18.71%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,936,270,920.34元，较2023年末增长2.16%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为169,116,180.94元、213,356,906.17元、183,531,232.65元、265,074,520.60元[22] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 57,364.74元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为7,971,338.91元[26] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为6,406,521.52元[26] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为6,201,402.24元[26] - 全年公司实现营业收入83,107.88万元，较去年同期增长10.26%[39] - 全年公司实现归属于上市公司股东的净利润13,243.04万元，较去年同期下降5.00%[39] - 报告期内公司实现营业收入83,107.88万元，较去年同期增长10.26%；利润总额16,517.86万元，较去年同期下降7.69%；归属于上市公司股东的净利润为13,243.04万元，较去年同期下降5.00%[63] - 2024年汽车整车类检测收入363,093,223.31元，占比43.69%，同比增长22.21%[76] - 2024年专业技术服务业营业收入831,078,840.36元，营业成本487,921,578.21元，毛利率41.29%，收入同比增长10.26%，成本同比增长17.80%，毛利率同比下降3.76%[77] - 2024年境内营业收入811,559,578.73元，占比97.65%，同比增长10.75%[76] - 2024年直销营业收入831,078,840.36元，占比100.00%，同比增长10.26%[76] - 2024年专业技术服务业职工薪酬146,501,973.76元，占营业成本比重30.03%，同比下降2.04%[79] - 2024年专业技术服务业折旧摊销84,400,253.81元，占营业成本比重17.30%，同比增长103.59%[79] - 2024年销售费用为20,207,052.76元，同比增长6.46%[82] - 2024年管理费用为99,844,605.37元，同比增长8.03%[82] - 2024年财务费用为 - 2,453,152.70元，同比增长22.63%[82] - 2024年研发费用为58,323,635.74元，同比减少8.26%[82] - 2024年经营活动现金流入小计779649731.77元，同比增长7.94%；现金流出小计618204533.61元，同比增长3.33%；现金流量净额161445198.16元，同比增长30.22%[89] - 2024年投资活动现金流入小计2778582115.72元，同比增长158.62%；现金流出小计3680770203.86元，同比增长215.70%；现金流量净额 -902188088.14元，同比下降885.85%[89] - 2024年筹资活动现金流入小计127988837.64元，同比下降85.71%；现金流出小计113356674.94元，同比增长564.55%；现金流量净额14632162.70元，同比下降98.33%[89] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -725839770.91元，同比下降179.61%[89] - 投资收益2788197.41元，占利润总额比例1.69%；公允价值变动损益1230260.55元，占比0.74%；其他收益8366282.61元，占比5.06%[92] - 2024年末货币资金525204987.82元，占总资产比例20.72%，较年初下降19.43%；固定资产1064091322.99元，占比41.98%，较年初上升8.70%[94] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数0元，本期公允价值变动损益1230260.55元，本期购买金额2777823173.76元，期末数6546161.01元[96] - 报告期投资额3680770203.86元，上年同期投资额1165902541.00元，变动幅度215.70%[100] - 期末货币资金受限账面余额855000元，应收票据受限账面余额10227824.03元，固定资产上年年末受限账面余额399489987.25元，无形资产上年年末受限账面余额68370280.69元[98] - 证券投资最初成本为6843173.76元，期末账面价值为6546297.01元[109] - 2023年首次公开发行股票，募集资金总额为95068.83万元，净额为88168.71万元[111] - 截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金70367.34万元，其中用于募投项目68992.93万元，置换发行费用730.90万元，支付发行费用及银行手续费643.51万元[113] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金为19572.46万元，占募集资金净额比例为78.25%[111][113] - 2023年发行股票数量为56521300股，发行价格为每股16.82元[111] - 本次发行费用（不含税）共计6900.12万元，扣除未付承销费、保荐费后的余额为89543.00万元[111] - 2024年研发投入金额为58323635.74元，占营业收入比例为7.02%；2023年研发投入金额为63571626.37元，占比8.43%；2022年研发投入金额为47375938.16元，占比7.43%[87] - 2024年研发人员数量为178人，较2023年的165人增长7.88%[86] - 2024年研发人员数量占比为25.80%，较2023年的24.19%增长1.61%[86] - 2024年本科研发人员111人，较2023年的107人增长3.74%[86] - 2024年硕士研发人员47人，较2023年的37人增长27.03%[86] - 2024年大专及以下研发人员17人，较2023年的20人减少15.00%[86] - 2024年博士研发人员3人，较2023年的1人增长200.00%[86] - 2024年4月29日举办年度网上业绩说明会，公司领导回答13个问题[131] - 2024年5月14日与19家机构电话会议，回答6个问题[131] - 2024年6月25日华金证券实地调研，公司回答5个问题[131] - 2024年7月9日与4家机构电话会议，回答5个问题[131] - 2024年7月12日信达证券实地调研，关注公司竞争优势等[131] - 2024年董事、监事及高级管理人员从公司获得的税前报酬总额共计937.98万元，相关人员共15人[169] - 董事长付志坚从公司获得的税前报酬总额为138.3万元[170] - 董事、总经理牛海军从公司获得的税前报酬总额为124.56万元[170] - 职工代表董事蔡万华从公司获得的税前报酬总额为120.14万元[170] - 副总经理李铁生从公司获得的税前报酬总额为116.33万元[170] - 副总经理何世虎从公司获得的税前报酬总额为120.41万元[170] - 总经理、董事刘中星从公司获得的税前报酬总额为128.03万元[170] - 董事会秘书、总法律顾问、财务负责人魏永斌从公司获得的税前报酬总额为119.81万元[170] - 职工代表监事夏明珠从公司获得的税前报酬总额为40.8万元[170] - 2023年度以226,085,200股为基数，每10股派发现金股利4.09元（含税），共派发现金股利92,468,846.80元（含税）[197] - 2024年度以226,085,200股为基数，每10股派发现金股利2.11元（含税），共派发现金股利47,703,977.20元（含税）[200] - 2024年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[200] - 2024年度可分配利润为104,932,141.28元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 检验检测服务业务收入54,091.26万元，同比增长14.47%[64] - 认证服务业务收入20,944.07万元，同比增长0.73%[66] - 汽车设计技术服务收入5,325.62万元，同比增长26.04%[67] 公司业务布局与资质 - 公司获得国家多单位授予的30余项检测资质许可，是国内检测领域检测范围最广的机构之一[35] - 公司及子公司可开展8大类强制性产品认证业务、11大类自愿性产品认证、2大类服务认证、10余类管理体系认证和6大类评价类业务[37] - 公司是国资委直属中央企业中国机械总院的控股子公司，是检测认证领域头部企业[35] - 公司是全国性的车辆及机械设备第三方认证、检验检测综合性服务机构[36] - 公司主营业务为产品检验检测服务和认证服务，还提供汽车设计服务[36][38] - 公司围绕战略性新兴产业完善“3 + 1 + 3”业务布局[39] - 公司检测服务分为准入类检测和综合服务类检测[41] - 公司通过全资子公司中汽认证开展认证业务，认证服务分产品、体系和服务认证[42] - 公司可开展8大类强制性产品认证业务和11大类100余种自愿性产品认证业务[44][45] - 公司经授权可开展多种体系认证业务，自2019年起提供服务认证业务，范围包括批发业、零售业服务和保养、修理服务[47] - 公司销售为直销模式，构建两级市场开发体系，采取差异化营销策略[49] - 公司检测业务近50年，认证业务20多年，合作客户数千家[50] - 截至2024年12月底，公司累计主持或参与221项国家、行业及团体技术标准制修订，拥有专利156项，软件著作权235项[51] - 公司及子公司获30余项检测资质许可，掌握100余种一般工业产品自愿性认证技术，服务覆盖约几十个国家和地区[52] - 2024年子公司中机检测获国家认监委授权的M1类汽车产品CCC强制性产品认证指定实验室授权[57] - 2024年子公司中汽认证获电动自行车用锂离子蓄电池等CCC指定认证机构资质及多项自愿性认证资质[58] - 公司及子公司获国家部委授权30余项资质，4个国际认检机构授权[57] - 公司及子公司可开展8大类强制性产品认证业务、11大类自愿性产品认证、10余类体系认证、2大类服务认证、6大类评价类业务[58] - 公司以各省市20余个业务部为终端构建“1+M+N”服务平台[61] - 公司建立5家市场终端巩固传统业务，增强客户粘性[69] 公司研发情况 - 2024年研发费用支出5832.36万元，占营业收入比重7.02%[54] - 公司及子公司累计运行7个省部级创新平台[54] - 2024年获中国机械工业科学技术奖1项，在研省部级科研项目8项，发表论文80篇[55] - 公司及

报告披露 - 《2024年年度报告》及其摘要将于2025年4月21日披露[1] 业绩说明会 - 2024年年度网上业绩说明会拟定于2025年4月21日15:00至16:30举办[1] - 投资者可通过价值在线参与业绩说明会[1] 问题征集 - 公司于2025年4月20日17:00前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可通过多种方式征集问题[2] 说明会安排 - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[3] - 出席业绩说明会人员有董事长付志坚等[3] - 若有特殊情况，参与人员会调整[3]

公司业务范围 - 公司是全国性车辆及机械设备第三方检验检测综合性服务机构，服务涵盖车辆和机械设备质量、安全、性能、环保及节能等方面检测 [1][2] - 汽车整车检测面向乘用车、载货汽车等产品，提供动力、制动等多方面检测服务 [2] 切入低空经济领域 基础与技术力量 - 技术经验上，公司在军用装备和民航地面设备检测领域有多项资质，积累的技术方法在低空经济检测有通用性 [3] - 专业人才上，公司有高素质检测技术团队，子公司参与编写多项民航行业标准 [3] 战略考量 - 低空经济是新兴领域，市场前景广阔、发展潜力大，公司切入该领域可拓展业务、提升竞争力，打造检测品牌 [3][4] 三方合作情况 角色定位 - 公司牵头智能民航地面设备检测技术研究及业务资质获取，统筹技术方案和标准编制 [4] - 深圳市机场股份有限公司凭借机场运营等优势，搭建真实场景，提供场内运营解决方案 [4] - 深圳低空产业发展服务有限公司牵头强化与主管部门和地方政府沟通，推动获取适航审定部门认可 [4] 并表问题 - 合作模式为研究成立合资公司，是否并表根据公司战略规划和财务决策确定，关注后续公告 [4] 合作可推广性 - 深圳产业基础好、创新氛围浓，政策支持低空产业发展，市场需求旺盛，公司与深圳机场的合作有可推广和可复制性 [4] 无人机检验检测 主要内容 - 《民用无人驾驶航空器系统安全要求》适用于微型、轻型和小型民用无人驾驶航空器，包含17项试验项目，涉及飞行性能等多方面 [5] 适航放开情况 - 公司关注无人机适航政策动态，目前无明确政策，未来行业发展、监管完善且第三方企业具备能力后可能放开 [5] 机器人检测领域进展 - 公司在无人驾驶车辆等检测技术上取得进展并实际应用，在智能装备检测技术领域进行前瞻性布局 [5]