董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事，任期三年，独立董事及外部董事连任不超六年[5] 决策权限 - 董事会决定公司自主变更会计政策、估计影响金额，对最近一年审计净利润或一期审计净资产影响比例在50%以内的事项[7] - 公司交易（担保、资助除外）涉及资产总额占最近一期审计总资产10%以上等五项标准之一，应提交董事会审议[10] - 公司与关联自然人交易成交超30万元但不超3000万元或不足最近一期审计净资产绝对值5%等关联交易，由董事会审议[13] - 公司提供担保和财务资助，需经出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并披露[13] 会议管理 - 董事长每年至少主持1次战略研讨或评估会[14] - 董事会设战略与可持续发展（ESG）等4个专门委员会，成员为单数且不少于3人[19] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[19] - 董事会每年度至少召开四次定期会议[29] - 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应分别提前10日和3日发书面通知，紧急情况不受此限[29] - 董事会定期会议书面通知发出后变更会议事项，需在原定会议召开日前3日发书面变更通知，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[31] - 代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议、审计委员会提议、过半数独立董事提议等情形下，董事会应召开临时会议[33][35] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持董事会会议，计算从提议函递交次日起算[37] - 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事召集和主持[39] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[40] - 董事连续两次未亲自出席且未委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[40] 委托与表决 - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事，关联董事不得接受非关联董事委托[41] - 独立董事不得委托非独立董事，非独立董事不得接受独立董事委托[42] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期召开或审议，董事会应采纳[44] - 三分之一以上董事对事项有重大分歧或认为资料问题书面联名提暂缓上会，董事会应采纳[44] - 同一议案提出缓议次数不得超过两次[45] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式召开[46] - 董事会会议表决实行一人一票，记名投票[47] - 关联董事应回避表决，董事会由过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[47] 其他规定 - 董事会严格按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权[48] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[51] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“超过”“少于”不含本数[53] - 本规则自公司股东会审议通过之日起施行[56]

委员会构成 - 战略与可持续发展（ESG）委员会由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议资料送达 - 研究中长期发展等战略会议前至少二十日送达资料[10] - 研究重大投资等项目会议前至少十五日送达资料[11] 会议召开 - 定期会议每年至少召开一次，提前七日通知[13] - 董事会等可提议召开临时会议，召集人十日内召集，提前三日通知[13][14] 会议要求 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 快捷通知2日内无异议视为收到[13] - 委员连续两次不出席可被撤销职务[15] - 会议可视频等方式召开，通讯表决签字视为同意[17] - 董事会秘书列席，必要时可邀相关人员，无表决权[17] - 可聘请中介机构，费用公司支付[17] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[17] - 会议由董事会秘书安排，记录保存不少于十年[18] - 议案及表决结果书面报董事会[18] - 委员及列席人员对未公开信息保密[18] - 细则由董事会制定、修订及解释，审议通过之日起施行[21][22]

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会审计委员会工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定《中机寰宇认证检验股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公 司法》规定的监事会的职权。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两 名委员为公司独立董事，委员中至少有一名独立董 ...

业绩总结 - 2025年半年度计提各项减值准备合计1431.26万元[2] - 计提减值准备减少公司合并利润总额1431.26万元[10] 减值详情 - 信用减值损失-应收票据本期计提9.22万元[2] - 信用减值损失-应收账款本期计提-1453.94万元[2] - 信用减值损失-其他应收款本期计提6.36万元[2] - 资产减值损失-合同资产本期计提7.10万元[2] 账龄损失率 - 账龄1年以内预期信用损失率为5.00%[8] - 账龄1 - 2年预期信用损失率为10.00%[8] - 账龄2 - 3年预期信用损失率为30.00%[8] - 账龄3 - 4年预期信用损失率为50.00%[8]

中机寰宇认证检验股份有限公司 单位：万元 2 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025 年期初占 | 年 月 2025 1-6 占用累计发生 | 年 月 2025 1-6 占用资金的 | 年 2025 1-6 月偿还累计 | 年期 2025 末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | | | | 因 | | | | | | | 息） | 利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-028 中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，现将中机寰宇认证检验股份有限 公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 1．实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇认 证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号） 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股面值 为人民币 1 元，每股发行价格人民币 16.82 元，募集资金总额为人民币 95,068.83 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,900.12 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"或"公司"）于2025 年8月24日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于修订及制定公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证监会发 布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任 非职工代表监事职务将自股东大会审议通过修订《公司章程》的议案后相应解除， 《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时《中机寰宇认 证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款及《中机寰 宇认证检验股份有限公司股东大会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法 ...

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月26日举办2025年半年度网上业绩说明会 [2]

财报与业绩说明会 - 《2025年半年度报告》及其摘要8月26日披露[1] - 8月26日15:00至16:30举办半年度网上业绩说明会[1] - 投资者可登录价值在线参与，董事长付志坚等参加[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 8月25日17:00前提交，可发邮件至指定邮箱[2] - 将在信息披露允许范围内回答问题[3]

公司业务范围 - 公司是一家全国性的车辆及机械设备第三方认证、检验检测综合性服务机构 [2] - 可为客户提供军用装备检验检测服务和武器装备质量管理体系认证服务 [2] - 主要面向保障装备、应急救援装备、无人智能装备及相关软件等产品提供检测服务 [2] 服务内容 - 检测服务涵盖基本参数、基本性能、人机环境工程试验以及专用装置等方面 [2] - 军工产品涉密不便披露具体信息 [2]