资金占用规范 - 限制与控股股东等经营性往来占用资金，不得互担成本[5] - 控股股东等不得多种方式占用公司资金[7] 管理措施 - 实现与控股股东等“五分开”，财务核算和资金管理不受干预[9] - 成立防范资金占用领导小组，董事长任组长[11] 关联交易规定 - 履行关联交易决策程序执行关联方回避并披露信息[10] - 控股子公司开展经营性关联交易需签合同并审批[11] 监督检查 - 资产财务部定期检查非经营性资金往来情况[12] 违规处理 - 发生违规占用制定清欠方案[12] - 建立“占用即冻结”机制，可变现股份偿还[14]

风险管理体系 - 公司开展全面风险管理工作以实现多目标[3][4][6][7] - 建立由董事会、审计委员会等组成的全面风险管理组织体系[9] - 审计委员会承担监督责任，经营管理层承担日常管理责任[9] - 全面风险管理归口部门是审计与合规部，负责日常工作[10] - 公司及各单位建立全面风险管理三道防线[10] - 各部门和各单位负责人为风险控制第一责任人[11] 风险管理流程 - 全面风险管理工作基本流程包括收集信息、评估风险等[15] - 各部门及各单位每年按流程完成年度风险管理工作并报送[14] - 审计与合规部组织提出下年度风险管控措施并撰写报告报送[15] 风险信息收集 - 各部门及各单位应收集战略、财务、市场等风险初始信息[16][17][18][19] - 运营风险需收集产品结构、新市场开发等8类信息[20] - 法律风险需收集国内外政治法律环境等7类信息[21] 风险分级 - 重大风险预计损失为3000万元（含）以上等[26] - 重要风险预计损失为300万元（含）至3000万元等[27] - 一般风险预计损失为300万元以下等[27] 风险报告 - 特别紧急重大情况及突发影响金额/预计损失金额大于1000万元（含）时，三级单位应同时向审计与合规部报告[29] - 各单位风险管理归口部门应在事件发生后2小时内首报[29] - 各单位风险管理归口部门应在事件发生后5个工作日内续报等[31] 风险评估 - 公司每年定期实施风险辨识、分析和评价[24] - 风险评估采用定性与定量方法结合[22] - 涉及“三重一大”事项需进行专项风险评估[23] 风险管控 - 审计与合规部应将重大经营风险事件移交职责归口部门督导主责单位管控风险[36] 信息沟通与预警 - 公司应建立贯穿风险管理流程的信息沟通渠道[38] - 公司和各单位应建立财务等预警系统[40] 危机处理 - 公司应建立危机处理和应急管理机制，新重大风险需制定方案报合规管理委员会审批[41] - 危机发生后公司应成立以总经理为组长的危机处理小组[42] - 危机处理小组需制订危机处理计划[44] - 危机处理分两种情况处理，并要处理好各方关系[45] - 危机处理完成后小组提交总结报告，追究责任人责任[47] 系统建设 - 公司应逐步建设涵盖风险管理各环节的风险管理信息系统[49]

中机寰宇认证检验股份有限公司股东会网络投票实施细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第六条 公司通过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票服务的， 应当与深圳证券交易所授权的信息公司签订服务协议。 第二章 网络投票的准备工作 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文 件以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《中 机寰宇认证检验股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定《中机寰宇认 证检验股份有限公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。 深圳证券交易所网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系 统。 公司可以选择使用现场 ...

独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[3] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事候选人最近36个月内无相关处罚记录[9][10] - 会计专业独立董事应具备注册会计师资格或相关专业高级职称等条件之一[10] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[10] 选举与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[13] - 独立董事连任时间不得超过六年[14] 履职相关 - 独立董事因特定情形辞职或被解职，公司应60日内完成补选[14][15] - 独立董事连续两次未出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议解除其职务[18] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18][19] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19][20] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[21] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[23] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[25] 监督职责 - 出现特定情形，独立董事应及时向深交所报告[26] - 独立董事审议财报时重点关注和审查特定事项[26] - 独立董事依托审计委员会监督财务信息质量等事项[27] - 独立董事监督内控评价报告，关注完备性、真实性与合理性[28][29] 报告与会议 - 董事会审议年度报告时，独立董事应签署书面确认意见[29] - 独立董事应关注年度报告编报信息保密，提交年度述职报告[30][32] - 独立董事专门会议可多种方式召开，决议需全体独立董事过半数通过[34][35] - 独立董事专门会议需过半数出席或委托出席方可举行，应制作会议记录保存不少于十年[35][36][37] 公司支持 - 公司为独立董事履职和专门会议召开提供工作条件和人员支持[39][40] - 公司保障独立董事知情权，定期通报运营情况，提供资料并配合考察[40] - 公司及时向独立董事发会议通知，提供资料，保存会议资料至少十年[47] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[47] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[42][43] - 公司给予独立董事与职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[43] - 独立董事不得从公司及相关方取得其他利益[43] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低风险[43] 制度说明 - 本制度中“以上”“不少于”包含本数，“过”等不包含本数[45] - 本制度未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行，抵触时修订并报股东会审议[45] - 制度相关事务归口部门职能调整时，由新部门承担职责[45] - 本制度由董事会负责制定、修订及解释，相关旧制度废止[45]

控股股东及实际控制人义务 - 及时告知公司股份质押等情况[8] - 遵守规定，不损害公司和其他股东利益[7] - 履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[7] - 配合公司信息披露，如实回复询问[7] - 对未披露重大信息保密[7] - 出现特定情形及时告知并配合披露[8] 行为限制 - 质押股份考虑对公司控制权和经营稳定性影响[10] - 信息披露前特定情形通知公司发提示性公告[11] - 保证公司资产、人员等独立[13] - 不得要求公司违法违规担保[17] - 不得占用公司资金[18] - 不得开展对公司不利的同业竞争[19] - 维护公司机构独立，不干预运作[20] 股东权益保护 - 保护中小股东提案权等权利[20] - 与公司交易遵循平等自愿原则[22] 股份交易规定 - 买卖公司股份遵守相关规定[28] - 转让控制权确保董事会和管理层平稳过渡[29] 制度建设 - 建立信息披露管理制度[30] 制度施行 - 本制度自股东会审议通过之日起施行[29]

拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-038 中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月26日召开 了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟 续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（以下简称"立 信"）为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计的服务机构。本议案尚需提交 股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业 ...

会议时间 - 现场会议时间为2025年11月13日14:30[3] - 网络投票时间为2025年11月13日9:15 - 15:00[26] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月7日[5] 议案情况 - 议案2.00包含10个子议案，需逐项表决[6] - 《关于修订部分制度的议案》有10个子议案[30] 登记信息 - 异地股东登记需在2025年11月12日17:00前送达[9] - 现场登记时间为2025年11月12日9:00 - 17:00[12] - 现场登记地点为北京市大兴区北臧村镇天荣街32号[13] 其他 - 公司拟续聘2025年度会计师事务所[30] - 授权委托书复印或自制均有效，单位委托须加盖公章[32]

会议相关 - 公司第二届董事会第六次会议于2025年10月26日召开，9名董事全出席[2] - 同意于2025年11月13日召开公司2025年第二次临时股东会[10] 报告与审计 - 审议通过2025年第三季度报告[3] - 同意续聘立信为2025年度财务及内控审计服务机构，待股东会审议[4] 制度与项目 - 逐项审议通过部分制度修订议案，部分子议案待股东会审议[4][6][7] - 同意新能源汽车绿色低碳公共服务平台项目立项[8][9]

根据您的要求，我已将提供的所有关键点按照单一主题进行分组。以下是归类结果： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.21亿元，同比增长20.61%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3922.71万元，同比增长42.07%[5] - 营业总收入从上年同期5.66亿元增长至本期6.09亿元，增加4339.16万元，增幅7.7%[23] - 净利润为1.128亿元，同比增长15.6%[24] - 归属于母公司股东的净利润为1.124亿元，同比增长17.3%[24] - 基本每股收益为0.4971元，去年同期为0.4239元[24] - 公允价值变动收益为378.91万元，同比增长148.10%[11] 成本和费用 - 研发费用增长至5124.31万元，同比增长38.10%[11] - 财务费用为313.66万元，同比大幅增长269.97%[11] - 研发费用从上年同期3710.53万元增加至本期5124.31万元，增长1413.78万元，增幅38.1%[23] - 信用减值损失为-1527.15万元，同比扩大233.54%[11] 资产状况 - 交易性金融资产大幅增长至4.35亿元，较年初增长6550.61%[9] - 应收账款增长至3.24亿元，较年初增长33.91%[9] - 公司总资产从期初253.50亿元增长至期末290.55亿元，增加37.05亿元，增幅14.6%[19][20][21] - 交易性金融资产从期初654.62万元大幅增加至期末4.35亿元，增长4.29亿元，增幅高达6651.8%[19] - 应收账款从期初2.42亿元增加至期末3.24亿元，增长8180.56万元，增幅33.8%[19] - 归属于母公司所有者的未分配利润从期初3.47亿元增长至期末4.12亿元，增加6467.53万元，增幅18.6%[21] 负债状况 - 公司负债总额从期初3.92亿元大幅增加至期末6.96亿元，增长3.04亿元，增幅77.5%[20] - 其他非流动负债本期新增3.00亿元，为主要新增负债项目[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元，同比下降21.02%[5] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善54.31%，从-11.39亿元增至-5.20亿元，主要因上年同期支付大额项目款项及本期理财规模增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长1275.25%，从1789万元增至2.46亿元，主要系报告期内收到委托贷款所致[12] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加121.39%，从5.37万元增至11.89万元，主要因报告期内外币汇率波动[12] - 期末现金及现金等价物余额同比增长34.23%，从2.68亿元增至3.60亿元，主要因收到委托贷款及资金理财[12] - 期初现金及现金等价物余额同比减少58.06%，从12.50亿元降至5.24亿元，主要因上年同期支付大额项目款项[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.096亿元，同比下降21.0%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.203亿元，同比改善54.3%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.460亿元，去年同期为1789万元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.179亿元，同比增长12.1%[26] - 投资支付的现金为15.45亿元，去年同期为24.16亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为3.598亿元，同比增长34.2%[27] - 收到的税费返还为324.58万元，同比下降92.1%[26] 股权结构 - 中国机械科学研究总院集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为48.57%，持股数量为1.098亿股[14] - 工研资本控股股份有限公司为第二大股东，持股比例为9.57%，持股数量为2162.57万股[14] - 报告期末普通股股东总数为15,486名，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名无限售条件股东中，广发多因子灵活配置混合型证券投资基金持股数量最多，为298.85万股[14] - 公司前三大股东（中国机械总院、工研资本、宁波百寰）及其关联方合计持股比例超过66%[14][15] - 公司限售股总数维持1.67亿股不变，拟于2026年12月1日解除限售[17]

公司战略方向 - 公司高度重视国家战略性新兴产业及未来产业发展机遇 [1] - 公司积极响应并协同大股东工业母机战略部署 [1] 业务发展基础与规划 - 公司将依托在汽车、工程机械、特种设备等领域积累的检验检测经验 [1] - 公司结合国家产业政策导向，持续关注工业母机领域的发展机遇 [1] - 公司积极推进新能源整车测试母机系统研发与建设 [1]