财务业绩表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入221,349,064.44元 [1] - 2025年第三季度营业收入同比增长20.61% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为39,227,141.79元 [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长42.07% [1]

财务表现 - 第三季度营业收入为2.21亿元，同比增长20.61% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3922.7万元，同比增长42.07% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3626万元，同比增长47.75% [1]

董事会会议概况 - 中机认检于2025年10月26日召开第二届董事会第六次会议，审议通过多项议案 [1] - 会议由董事长付志坚主持，全体9名董事均出席，会议程序符合规定 [1] 新能源汽车绿色低碳平台项目 - 董事会审议通过新能源汽车绿色低碳公共服务平台项目立项，该项目是本次会议核心看点 [2] - 项目定位为面向新能源汽车研发设计、产品性能评价及技术升级的功能验证平台 [2] - 项目将重点建设新能源汽车碳足迹核算验证、整车能效试验检测、新冷媒热管理检测等关键技术服务能力 [2] - 项目建成后将为企业提供标准制定、认证评估、检测试验、技术服务及产业孵化一站式综合服务 [2] - 项目契合国家双碳战略及新能源汽车产业发展方向，旨在构建公司在西南地区的创新基地及业务桥头堡 [2] - 项目已通过公司第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议 [2] 财务报告与审计机构 - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告编制符合法规，信息真实准确完整 [3] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，该议案需提交临时股东会审议 [3] 公司治理制度修订 - 会议逐项审议通过12项公司制度修订议案，涵盖累积投票、网络投票、控股股东行为规范、对外投资、募集资金管理等关键领域 [3] - 其中10项制度修订议案，包括《累积投票制度实施细则》、《关联交易管理办法》等，将提交临时股东会审议 [3][4] 临时股东会安排 - 公司定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会，审议续聘会计师事务所及10项制度修订议案 [4] - 投资者可通过深交所交易系统、互联网投票系统或现场会议参与表决 [4] 会议影响总结 - 本次董事会各项议案的通过将进一步夯实公司治理基础，推动业务向新能源汽车绿色低碳领域深度拓展 [5]

关联交易审议规则 - 与关联人（除担保）交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议并披露评估或审计报告[12][15] - 与关联自然人成交超30万元但不超3000万元或不足最近一期经审计净资产绝对值5%，由董事会审议[16] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但不超3000万元或不足最近一期经审计净资产绝对值5%，由董事会审议[16] 独立董事会议规则 - 与关联人（除担保、财务资助）和关联自然人成交超30万元，召开独立董事专门会议[17] - 与关联人（除担保、财务资助）和关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，召开独立董事专门会议[17] 担保与财务资助规则 - 为关联人提供担保，在董事会审议通过后披露并提交股东会审议[18] - 不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司提供资助有例外条件[18] 交易计算与表决规则 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的交易，按累计计算原则适用相关规定[19] - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，非关联董事过半数通过决议[19] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避，决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] 交易操作规则 - 审议关联交易应了解标的状况、选择对手方、确定价格，必要时聘请中介审计评估[24] - 关联交易定价遵循市场公正公平公开原则，无市场价格的重大关联交易应明确成本和利润标准[26] - 与关联人交易应签书面协议，董事等有义务关注公司利益被侵占问题[21][22] 损失处理与监督规则 - 发生关联人占用资源造成损失，董事会应采取保护性措施[23] - 审计委员会有权质询和监督关联交易的公允性与合理性[24] 预计与披露规则 - 可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露[26] - 部分关联交易可免予按关联交易方式履行义务或豁免提交股东会审议[29] - 按规定就达到披露标准的关联交易发布公告，包含交易概述等多方面内容[29] 办法施行规则 - 本办法自公司股东会审议通过之日起施行，由董事会制定、修订及解释[33][34]

投资审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况由股东会审批[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审批[9] - 未达董事会审批标准的对外投资事项由总经理办公会审议后报董事会备案[10] 职责分工 - 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会负责对外投资项目分析、研究和初审[12] - 总经理为对外投资实施主要负责人[12] - 投资管理部为股权投资项目归口管理部门[12] - 董事会办公室为证券投资项目归口管理部门[12] - 资产财务部为金融资产投资（除证券投资外）项目归口管理及日常财务管理部门[13] - 审计与合规部等是对外投资项目监督主体[14] 投资处理 - 公司可在被投资项目经营期满等情况收回投资，与经营方向背离等情况转让投资[22] 办法说明 - 本办法“以上”包含本数，“超过”不包含本数[25] - 本办法由公司董事会负责制定、修订及解释[26] - 本办法自股东会审议通过之日起施行[27]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] 项目论证与调整 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证项目[11] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%需调整计划[25] 节余资金处理 - 节余募集资金金额低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[13] - 节余募集资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[13] 协议签订与置换 - 应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[5] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[14] 资金管理期限 - 现金管理产品期限不得超十二个月[16] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超十二个月[18] 专户设置与查询 - 存在两次以上融资，应分别设置募集资金专户[5] - 商业银行每月向公司出具银行对账单并抄送保荐机构或独立财务顾问[6] - 保荐机构或独立财务顾问可随时到商业银行查询专户资料[6] 超募资金用途 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销[20] 检查与核查 - 审计与合规部至少每季度检查一次募集资金情况[25] - 董事会每半年度全面核查募集资金项目进展[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查一次募集资金情况[27] - 每个会计年度结束后保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[27] 专项审核 - 当年有募集资金使用需聘请会计师事务所专项审核[26] 资金用途变更 - 改变募集资金用途包括取消原项目、变更实施主体等情形[22] 合资经营要求 - 拟合资经营募集资金投资项目应确保控股[23]

董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书一名，任期三年可连聘连任[2][12] - 六种情形人士不得担任，含市场禁入期未届满等[4][5] - 近三十六个月受相关处罚批评者不得担任[5] 董事会秘书职责 - 需履行组织治理研究、筹备会议等职责[6][7] 董事会秘书任免 - 由董事长或提名委员会提名，董事会聘任或解聘[12] - 解聘应有充分理由，离职需报告公告[12] - 特定情形一个月内解聘，原则上离职三月内聘任新秘书[12][13] - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[13] 其他规定 - 应聘任证券事务代表协助工作[15] - 细则由董事会负责制定、修订及解释[20] - 自董事会审议通过之日起施行[21]

担保决策 - 公司为全资、控股子公司担保，原则上按持股比例与其他股东承担责任[3] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，须董事会审议后提交股东会审批[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后任何担保，须审批[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，须审批[9] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元，须审批[9] - 公司一年或连续十二个月内向他人担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，须审批且股东会三分之二以上通过[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后任何担保，须审批[9] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保，须审批[9] - 董事会审议担保事项，须三分之二以上董事同意[9] 担保后续 - 主合同债务履行完毕，被担保人10日内通知担保人[8] - 公司督促被担保人按时偿债，未履行采取补救措施[16] - 公司履行担保义务后向债务人追偿并通报董事会[16] - 发现被担保人丧失偿债能力或债权人与债务人恶意串通采取措施[16] 信息披露与责任 - 董事会或股东会批准的对外担保在指定媒体披露[16] - 董事对违规或失当对外担保损失担责[18] - 相关责任人擅自越权或怠于履职致公司损害应赔偿[18] 制度说明 - 本制度“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[20] - 本制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[20] - 本制度由董事会制定、修订及解释[21] - 本制度自股东会审议通过之日起施行[22]

董事选举规则 - 非独立董事和独立董事候选人可由单独或合计持有公司有表决权股份总数 1% 以上股东提名[4][5] - 选举独立董事时，股东投票权等于持股份数乘以待选独立董事人数[9] - 选举非独立董事时，股东投票权等于持股份数乘以待选非独立董事人数[10][11] 当选条件与处理 - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份 1/2[13] - 当选人数少于应选董事，按已当选人数不同情况处理后续选举[13] - 获超参会股东有效表决权股份数 1/2 以上选票候选人多于应选人数，按票数排序当选[15] - 候选人票数相同致超应选人数，对该等候选人进行第二轮选举[15]

津贴政策 - 发放范围为公司独立董事[4] - 每人每年税前津贴92,000元含通讯等费用[4] - 按季度发放，代扣代缴个税[4] - 按实际任职时间发放离任津贴[4] 特殊情况 - 四种情形公司可不予发放津贴[6] 其他规定 - 差旅费按公司规定报销[6] - 按国家法律和章程执行未尽事宜[8] - 抵触新规定时修订制度[8] - 董事会负责制定等[9] - 股东会审议通过后施行[10]