公司架构与制度 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司“股东大会”更名为“股东会”，“董事会战略与投资委员会”更名为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”[4] - 7项制度进行制修订，2项需股东大会审议通过后于2025年第一次临时股东大会通过之日起实施，其他自董事会审议通过之日起实施[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为169,563,900股，面额股每股金额为1元[8] - 泗阳鼎友创业投资合伙企业（有限合伙）和湖州鼎友股权投资合伙企业（有限合伙）认购股份数均为2,315,100股，持股比例均为1.37%，出资时间为2021.9.2[8] - 公司股份总数和已发行股份数均为22,608.52万股，均为人民币普通股，每股面值人民币1元[9] 股份管理规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[9] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[10] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[13] - 股东可依股份份额获股利等利益分配，可依法请求召开等参加股东会并行使表决权[13] 股东会与董事会 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前十日书面通知全体董事[40] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[40] 委员会设置 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，每季度至少召开一次会议[43][44] - 战略与可持续发展（ESG）委员会由三名董事组成，其中独立董事一名[45] - 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名[45] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[52] - 公司每年原则上实施一次利润分配，现金方式分配利润原则上不少于当年可分配利润的40%[55] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[56][57] 其他重要事项 - 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问一名[59] - 公司聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定[59] - 公司因特定情形解散应十五日内成立清算组[61]