研发情况 - 2024 年研发费用支出 5832.36 万元，围绕主营业务，以市场需求为导向，在城市轨道交通、智能网联、极限环境检测等方面开展多项研究 [3] - 2024 年研发投入占营业收入比例 7.02%，未来聚焦检测认证核心业务，加大科技投入，提高科研成果转化率 [3] 行业发展 - 2024 年我国认证认可检验检测行业发展成效显著，截至年底，全国有认证机构 1230 家，累计颁发有效认证证书 415.83 万张，获证组织约 110 万家，检验检测报告 6 亿余份，服务业营收达 4670 亿元，同比增长 9% [3] 业务布局 - 未来围绕战略性新兴产业构建“3 + 1 + 3”业务战略布局，在核心传统检测、认证及汽车设计业务发挥优势，建设检测基地，推进地区业务布局 [3] - 在新能源车辆认证检测、智能网联、低空飞行器测试等领域战略投资，推进绿色服务 [4] 营收增长动因 检验检测业务 - 汽车整车类业务获 M1 类汽车产品 CCC 强制性产品认证指定实验室授权，新能源检测业务增幅明显 [4] - 工程机械与特种设备业务借法规换版契机实现收入双增长 [4] - 民航地面设备检测常规业务小幅增加，搭建智能网联汽车自动驾驶测试平台 [4] 认证服务 - 积极开发商用车客户、摩托车企业、电动自行车相关业务及双碳领域业务并取得成效 [4] 汽车设计技术服务 - 调整经营策略，挖掘潜在客户，稳固现有客户合作关系，维持营收与利润率稳定 [4]

保荐相关 - 中泰证券为中机认检保荐人[2] - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户12次，每月一次[3] 履职情况 - 保荐代表人列席公司股东大会次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为19次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训1次，日期为2024年12月18日[4] 承诺履行 - 首次公开发行承诺已履行[7] - 子公司中机博也原股东业绩承诺达目标[7]

会议安排 - 公司2025年4月17日提议召开2024年年度股东大会，4月21日公告通知[6] - 2025年5月13日14时30分股东大会于公司一层会议室召开，网络投票当天进行[7] - 股权登记日为2025年5月6日，登记在册股东有权出席[8] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代理人104人，代表股份1.6751亿股，占总股份74.0915%[13] - 现场出席7人，代表股份1.672708亿股，占总股份73.9857%[13] - 网络出席97人，代表股份23.92万股，占总股份0.1058%[14] - 中小股东和代理人101人，代表股份2588.43万股，占总股份11.4489%[15] 议案审议 - 股东大会审议7项提案，含《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等[16][17] - 各议案同意比例超99.9%，部分议案中小股东同意比例超99.8%[19][21][25][27][29][30][32][34] - 部分议案有反对票，反对占比最高0.0218%，中小股东反对占比最高0.1410%[25][27][29][30][32][34]

会议信息 - 2025年5月13日14:30召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 公告发布时间为2025年5月13日[29] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东104人，代表股份1.6751亿股，占比74.0915%[7] - 通过现场和网络投票的中小股东101人，代表股份2588.43万股，占比11.4489%[8] 议案表决 - 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》同意1.674714亿股，占比99.9770%[9] - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意1.67468亿股，占比99.9749%[13] 其他事项 - 聘请北京大成律师事务所律师见证会议并出具法律意见书[26] - 备查文件包括年度股东大会决议和法律意见书[27]

公司业务布局与发展 - 聚焦中长期战略，保持支柱领域优势，加速布局战略性新兴和未来产业 [3] - 积极推进“双碳”生态圈建设，承担相关标准建设工作，入选多地服务机构名单，获评授权评价服务机构，具备一体化服务能力 [3] - 2024 年成立投资管理部，计划在智能网联业务领域及大湾区、成渝经济区和豫东南等区域进行战略投资，构建综合能力 [3] 公司人员结构与培训 - 截至 2024 年 12 月 31 日，在职员工 690 人，技术岗位人员 455 人，占比 65.9%，本科及以上学历员工 597 人，占比 86.5% [3] - 人力资源部门采用“学习地图 + 内训师 + 人才培育”管理模式，搭建认检 e 学平台，开展专业化培训，形成闭环管理 [3] 公司毛利率改善原因 - 2025 年一季度毛利率同比改善，一是检测业务收入占比提升，摊薄固定成本；二是降本增效措施见效，压缩运营成本 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2025 年 4 月 29 日 10:00 - 12:00，地点为电话会议 [2] - 参与单位包括恒生前海基金、南方基金等多家公司，上市公司接待人员有董事会秘书、总会计师魏永斌和证券事务代表夏明珠 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括广发基金、中信保诚基金等多家基金管理公司及东方红资产管理有限公司、华泰资产管理有限公司等 [2] - 时间为2025年04月25日10:00 - 12:00，地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、总会计师魏永斌和证券事务代表夏明珠 [2] 募集资金项目情况 - 中机认检向中机车辆支付增资款725,270,079.94元，中机车辆少数股东德州建能按原股权同比例增资12,798.88万元，项目已交付并投入运营，可开展多项检测及研发验证业务 [3] - 公司2024年取得M1类汽车产品CCC强制性产品认证指定实验室授权，新能源检测产品检测业务增幅明显，全年实现净利润约1,564万元 [3] 2025年发展预期及股权激励 - 2025年公司经营以保持整体经济平稳增长为目标，以达产创效、内部降本、投资并购等为工作主线，深化改革、强化创新、防范化解重大风险，完成“十四五”规划目标 [3] - 如未来实施股权激励，公司将按规定及时履行信息披露义务 [3] 公司竞争优势 - 公司是综合性第三方机构，提供一站式服务，在品牌公信力、技术创新、技术团队和资质上有竞争优势 [3] - 采取提供“认检研服”一体化服务、与行业协会深度融合、布局“1 + M + N”近地化服务平台等方式建立业态创新优势 [3] 新能源领域业务拓展计划 - 提升品牌和公信力，完善质量管控体系，强化技术和质量管理，提升服务质量 [3] - 加强技术研发人员引进和培养，完善激励机制，提升研发和专业技术能力 [3] - 聚焦主责主业，落实“3 + 1 + 3”战略，投资布局新业务领域，完善市场开发和管理体系，提升客户满意度 [3]

公司业务结构与业绩 - 公司主要业务为检验检测、认证及汽车设计技术服务，可提供多类产品检验检测和认证服务 [2] - 2024年度公司实现营业收入8.31亿元，同比增长10.26%，其中检测类产品占比65.09%，认证类产品占比25.2%，汽车设计类业务占比6.41% [2] - 2024年公司汽车整车类检测业务收入增长22.21%，“双碳”、智能网联等战略新兴市场业务收入稳步增长 [2] 母公司支持 - 中国机械科学研究总院集团有限公司在科技领域为公司提供多维度、深层次支撑，包括政策研究、标准制定、关键技术联合攻关等 [2][3] - 公司聚焦主责主业，按要求做好市值管理工作，重大信息会及时披露 [3] 超募资金项目 - 智能应急装备检测产业园项目由全资子公司投资建设，地点为北京市延庆区，总投资不超过58,119万元，建设资金基本到位 [3] - 项目运行满产后，总投资收益率9.61%，税后投资回收期为11.21年，科技含量和盈利能力高，社会经济效益显著 [3] 业务合作 - 2025年1月公司与深圳市机场股份有限公司等签署《战略合作框架协议》，在三个领域有序推进合作 [3] - 创建高端检测验证平台，打造测试基地，建立实验室检测能力，构建适航认证检测服务 [3] - 创建高端技术创新中心，搭建产学研交流平台，建立智能装备评估体系 [3] - 打造民航智能网联典型应用场景，提供测试技术服务平台和技术服务 [3]

分红相关 - 公司以截至2024年12月31日总股本226,085,200股为基数，拟每10股派发现金股利2.11元（含税），共计派发现金股利47,703,977.20元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本，预案待2024年年度股东大会审议批准，股东大会决议后两个月内完成派发 [2] 项目收益 - 全资子公司智能应急装备检测产业园建设资金基本到位，正在招标，项目运行满产后总投资收益率9.61%，税后投资回收期为11.21年 [3] 盈利水平 - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润132,430,404.03元，加权平均净资产收益率为6.94%，基本每股收益与稀释每股收益均为0.5858元/股 [4] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润30,642,782.80元，同比增长13.22%，加权平均净资产收益率为1.57%，同比增加0.15个百分点，基本每股收益与稀释每股收益均为0.1355元/股，同比增长13.20% [4] 业务增长驱动因素 - 2024年公司汽车整车类检测业务收入增长22.21%，原因是取得国家认监委授权的M1类汽车产品CCC强制性产品认证指定实验室授权，乘用车市场开发实现多项“0到1”突破 [4] “双碳”业务机遇 - 公司发起成立中国热处理行业协会双碳工作委员会，任主任委员单位和秘书长单位，承担中国工程机械工业协会双碳标准化技术委员会标准建设工作，成为中国内燃机碳中和产业化联盟会员单位 [4] - 公司入选北京市2024年度绿色诊断服务供应商名单、河南省首批“零碳工厂”“超级能效工厂”第三方服务机构推荐名单，获评中国工业节能与清洁生产协会零碳工厂和零碳园区首批授权评价服务机构，具备一体化服务能力 [4] 行业与公司对比 - 2024年我国认证认可检验检测行业，全国有认证机构1230家，累计颁发有效认证证书415.83万张，检验检测报告6亿余份，服务业营收4670亿元，同比增长9% [6] - 公司2024年营业收入同比增长10.26%，略高于行业平均增长水平 [6] 市值管理 - 公司聚焦主责主业，提升经营效率和盈利能力，按要求综合运用合法合规方式做好市值管理，重大信息将按规则披露 [7] 业绩提升与增长点 - 公司未来围绕战略性新兴产业构建“3+1+3”业务战略布局，在传统业务发挥优势，建设检测基地，推进地区业务布局 [8] - 依托上市平台在新能源车辆认证检测、智能网联业务、低空飞行器测试等领域战略投资，以“双碳”为牵引推进绿色服务 [8] 行业发展前景 - 在政策指引下，我国检验检测行业迈向高质量发展，目标是“市场化、国际化、专业化、集约化、规范化” [9] - 相关文件推动数字化标准建设和智慧化转型，促进行业与新技术融合，推进国际互认与合作，加速低碳转型 [9] 应对技术迭代 - 公司围绕核心业务聚焦，攻克关键核心技术，打造差异化检测认证技术体系 [10] - 制定人才发展战略，吸引和留住优秀技术人才，开展对外技术合作，加速科技成果转化应用 [10] 新能源汽车检测 - 公司已建成新能源三电及零部件等多个实验室并投入使用，可开展相关检测及研发验证业务，未来落实“3+1+3”战略布局 [10] 智能网联汽车信息安全 - 公司具备智能网联汽车信息安全研发渗透测试、法规测试能力，车联网信息安全检测实验室领先，有相关标准CNAS认可资质，未来落实“3+1+3”战略布局 [10]

内部控制审计 - 审计中机认检2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性和推测未来有效性的风险[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

业绩总结 - 2024年关联交易实际发生额1859.86万元，采购1591.86万元，销售223万元，其他项目经费45万元[1] - 截至2024年12月31日，中国机械总院总资产284.91亿元，净资产134.81亿元，2024年营收122.86亿元，净利润7.74亿元[10] 未来展望 - 2025年预计与中国机械总院关联交易总额1900万元，采购1600万元，销售300万元[1] 数据差异 - 2024年采购实际占预计10.55%，差异 -35.81%[7] - 2024年销售实际占预计0.27%，差异 -30.31%[7] - 2024年其他项目经费实际占预计100%，差异 -70%[7] 交易进展 - 截至2025年3月31日，关联交易已发生金额188.37万元[5] 决策情况 - 2025年4月相关会议审议通过年度日常关联交易预计额度议案[2][16][17][18] - 保荐人认为决策程序合规，对预计额度事项无异议[19][22]