独立董事提名 - 陈广垒被提名为中机寰宇第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][36] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[37] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[37]

募资情况 - 公司首次公开发行股票56,521,300股，每股发行价16.82元，募集资金总额95,068.83万元，净额88,168.71万元[2] - 公司超募资金13,488.23万元，拟用不超58,119万元建设产业园，截至2024年10月31日已投入44.05万元[7] 项目投资 - 认证检测公共服务平台项目投资总额87,859.39万元，拟投入募集资金74,680.48万元[5] - 2024年3月14日公司同意使用725,270,079.94元募集资金向控股子公司增资实施募投项目[5] - 2024年3月18日控股子公司中机车辆使用85,325.89万元购买资产实施募投项目[6] 项目调整 - 项目建设内容调整，由5个实验楼变为4个实验楼+无人机抗风性能实验室，取消实验楼五[9] - 部分实验室调整，风压实验室变为无人机抗风性能实验室等[9] - 项目用地腾退绿地约800㎡，西侧增加宽11米街坊路，用地面积从28,178.38平方米变为27,423.05平方米[9][11] - 项目资金使用计划中设备购置及安装费30,000.00万元，占比51.62%，仅调整费用细项组成[11] 审批情况 - 董事会审计委员会于2024年11月19日审议通过变更项目议案[14] - 董事会战略与投资委员会于2024年11月19日审议通过变更项目议案[15] - 董事会于2024年11月30日审议通过变更项目议案[16] - 监事会于2024年11月30日审议通过变更项目议案[18] 调整影响 - 项目调整符合规定，能提升资金使用效率，不影响主营业务和生产经营[13] - 项目调整不会导致主营业务变化和调整，不产生重大不利影响[14][17][19] - 项目调整是综合考虑建设进度及后续需求的审慎决定[15][16][19] - 项目调整符合公司战略规划，能提升募资使用效率[15][17][19] - 项目调整是结合业务规划和经营需求的适当调整[16][17][19] - 项目调整已履行必要审批程序，符合相关规定[18][19] - 保荐人对变更项目事项无异议[19]

独立董事提名 - 胡振杰被提名为中机寰宇第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格情况 - 胡振杰未取得独立董事培训证明，承诺参加培训并取得证明[3] - 胡振杰及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 胡振杰近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等不良记录[10] - 胡振杰无重大失信等不良记录，担任独董公司数不超三家且任职未超六年[11]

监事会换届 - 第一届监事会任期于2024年9月1日届满[1] - 2024年11月30日召开第一届监事会第二十三次会议[1] - 同意提名姚秋莲、岳秀江为第二届非职工代表监事候选人[1] - 非职工代表监事候选人将提交股东大会审议，任期三年[2] 候选人信息 - 姚秋莲1972年生，现任郑州机械研究所有限公司总经理[5] - 岳秀江1963年生，现任北自所（北京）科技发展股份有限公司顾问[7] - 截至公告披露日，二人均未持有公司股份[6][8]

会议情况 - 2024年11月30日公司第一届监事会第二十三次会议现场召开，3名监事全出席[2] 决策事项 - 同意变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整费用组成[3][5] - 同意聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[6][7][8] - 提名姚秋莲、岳秀江为第二届监事会非职工代表监事候选人，议案待股东大会审议表决[9][10][11] - 购买董监高责任险议案因利害关系，直接提交股东大会审议[12]

公司概况 - 公司主要从事汽车整车、军用装备、工程机械、特种设备、民航地面设备、零部件等检验检测服务和产品及体系认证等技术服务 [2][3] - 公司还为汽车整车厂商提供汽车设计服务 [3] - 核心竞争力包括品牌公信力优势、技术创新优势、技术团队优势、资质优势、业态创新优势 [3] - 下游客户包括北汽集团、长城汽车、东风集团、中国重汽、江淮集团、奇瑞汽车、比亚迪、中国中车集团、吉利集团、徐工集团、三一集团、中联重科、AUTOLIT（奥托立夫）等国内外知名厂商，客户资源数千家 [3] 业务布局 - 公司拟在北京市延庆区实施智能应急装备检测产业园项目，项目投资不超过5.8119亿元，面向军品装备、航空航天、汽车、低空经济产业等领域的需求 [3] - 公司坚持"市场化，国际化，专业化，集约化，规范化"的发展理念，围绕战略新兴产业构建"3+1+3"新的业务战略布局 [4] - 2024年初，公司成立投资管理部，计划在新能源车辆认证检测业务、车辆信息安全、城市轨道通信安全、民航地面设备无人驾驶等智能网联业务领域进行战略投资 [4] 发展战略 - 公司考虑通过外延式并购拓展业务 [3] - 以"双碳"为牵引，以碳排放、碳核查、碳足迹技术服务为抓手，强力推进绿色服务，部署中长期的主要增长点 [4]

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-060 中机寰宇认证检验股份有限公司 自公司首次公开发行至本公告披露日，公司未发生股份增发、回购注销及派发 过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股本数量发生变动的情形。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配 售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股 份为部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份。本次申请解除 限售股东人数共计 5 名，对应的证券账号为 6 个，本次股票解除限售数量总额为 13,619,360 股，占公司总股本 6.0240%，限售期均为自公司首次公开发行股票上市之 日起 12 个月。本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 12 月 2 日（星期一，2024 年 12 月 1 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中机寰宇认证检 ...

股本结构 - 公司首次公开发行A股5652.13万股，发行后总股本226,085,200股[2] - 核查意见出具日，有限售条件股份占比80%，无限售条件股份占比20%[3] 限售股情况 - 本次股票解除限售13,619,360股，占总股本6.0240%[3] - 该部分限售股2024年12月2日上市流通[4] 战略配售 - 本次发行最终战略配售11,304,260股，占发行数量20.00%[5] 股东与变动 - 本次申请解除限售股东户数为5户[10] - 变动后有限售条件股份占比73.98%，无限售占比26.02%[11][12]

营业收入与净利润 - 2024年第三季度营业收入为183,531,232.65元，同比增长4.21%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为27,611,897.86元，同比下降21.74%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,540,698.40元，同比下降22.70%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.1221元，同比下降41.33%[2] - 公司2024年第三季度营业收入为566,004,319.76元，同比增长4.41%[20] - 公司2024年第三季度净利润为97,636,470.45元，同比下降17.48%[21] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为95,827,806.30元，同比下降14.38%[21] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.4239元，同比下降35.78%[22] 现金流量 - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为136,836,024.83元，同比增长7.15%[2] - 投资活动产生的现金流量净额减少276.39%至-1,138,878,388.26元，主要因支付购买募投项目资产款项及购买理财产品[9] - 筹资活动产生的现金流量净额增加418.88%至17,889,188.52元，主要因收到少数股东增资及对外分红[9] - 期末现金及现金等价物余额增加68.70%至268,026,027.15元，主要因2023年四季度发行股份收到募集资金及报告期内支付购买募投项目资产款项[9] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为136,836,024.83元，同比增长7.15%[23] - 投资支付的现金为24.16亿元，去年同期为9.2亿元[24] - 投资活动现金流出小计为33.05亿元，去年同期为9.9亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.39亿元，去年同期为-3.03亿元[24] - 吸收投资收到的现金为1.28亿元[24] - 筹资活动现金流出小计为1.1亿元，去年同期为0.56亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.18亿元，去年同期为-0.56亿元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为5.37万元，去年同期为89.9万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-9.84亿元，去年同期为-1.8亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.68亿元，去年同期为1.59亿元[24] 资产负债情况 - 2024年第三季度总资产为2,481,511,078.97元，同比下降20.43%[2] - 2024年第三季度货币资金为268,026,027.15元，同比下降78.59%[5] - 2024年第三季度交易性金融资产为256,006,983.82元，同比增长不适用[5] - 2024年第三季度应收账款为251,853,555.53元，同比增长48.27%[5] - 2024年第三季度合同资产为7,849,735.57元，同比增长723.21%[5] - 公司期末货币资金为268,026,027.15元，较期初减少78.5%[17] - 公司期末交易性金融资产为256,006,983.82元，较期初增加256,006,983.82元[17] - 公司期末应收账款为251,853,555.53元，较期初增加48.3%[17] - 公司期末存货为1,071,660.32元，较期初减少18.1%[17] - 公司期末固定资产为1,058,224,986.58元，较期初增加2.0%[17] - 公司期末无形资产为454,276,780.38元，较期初减少1.1%[18] - 公司期末应付账款为127,655,419.86元，较期初减少85.4%[18] - 公司期末合同负债为70,795,013.27元，较期初减少48.4%[18] - 公司期末应付职工薪酬为72,306,714.29元，较期初增加109.1%[18] - 公司期末递延收益为35,739,426.07元，较期初增加124.9%[18] 股东情况 - 中国机械科学研究总院集团持股48.57%，为公司最大股东[10] 财务费用与收益 - 税金及附加增加191.87%至7,311,515.65元，主要因募投项目资产的房产税、土地使用税增加[8] - 其他收益减少51.40%至5,336,012.48元，主要因政府补助收益减少[8] - 投资收益增加50.41%至4,153,878.05元，主要因闲置资金理财收益增加[8] - 公允价值变动收益为1,527,273.30元，主要因持有的未到期理财收益[8] - 资产减值损失增加9285.19%至-374,093.67元，主要因计提合同资产减值准备[8] - 营业外支出增加52.45%至914,741.05元，主要因公益性捐赠支出增加[9] 投资活动 - 公司2024年第三季度投资活动现金流入小计为2,165,654,464.55元，同比增长214.91%[23] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为888,552,852.81元，同比增长1164.13%[23] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为40,943,179.58元，同比增长3275.25%[23] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为45,050,906.92元，同比增长15.76%[23] 营业成本 - 公司2024年第三季度营业成本为325,459,291.41元，同比增长15.64%[20]

募集资金 - 公司获准发行56,521,300股人民币普通股，每股16.82元，募资95,068.83万元，净额88,168.71万元[2] 专户情况 - 截至公告披露日，中机科专户余额为0万元[5] - 截至2024年9月17日，甲方2专户余额为0万元[6] 协议相关 - 公司为项目设专户并签监管协议[3] - 公司与多方签订《募集资金三方监管协议》[4] - 协议生效及失效条件、份数及持有安排[9]