内部控制 - 内部控制评价范围单位覆盖率100%，涵盖中机认检及各级子公司，含二级子公司5家、三级子公司2家[6] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[6] - 评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 公司治理 - 2021年9月完成股份制改革[9] - 董事会下设四个专业委员会[9] 业务战略 - 贯彻“十四五”规划，构建“3 + 1 + 3”新业务战略布局[11] 制度建设 - 制定关联交易管理办法规范关联交易[10] - 制定募集资金管理制度管控资金活动[17] - 制定多项资金管理办法确保资金效益[20] - 制定销售业务规定，销售与收款循环控制良好[21] - 制定全面预算管理办法，年度预算经股东大会批准实施[22] - 制定会计核算与管理制度规范信息披露[23] 系统上线 - 2024年上线司库系统，涵盖多项业务数据[26] 风险应对 - 面临政策变动风险，建立政策跟踪机制[28] - 面临品牌受损风险，完善质量管控体系[28][29] - 面临技术迭代风险，聚焦核心业务加大技术创新投入[30] - 面临坏账风险，对高风险应收账款采取法律手段[31] 缺陷标准 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[35][36] - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[41] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[45] - 评价报告基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[45] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[46] - 评价报告基准日不存在未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[46]