关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-069 中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日召开第一 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事宜通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 18日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十五次会议审议通过相关议案， 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-067 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日召 开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管控体系，保障董事、监事及 高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保 障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董 事、监事和高级管理人员购买责任险。公司全体董事、监事在审议本事项时回避表 决，本议案将直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、投保方案 1、投 保 人：中机寰宇认证检验股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年 4、保费支出：不超过人民币25万元/年（具体金额以保险公司最终报价审批数 据为准，后续续保可根 ...

董事会会议 - 公司于2024年11月30日召开第一届董事会第二十五次会议[1] - 会议审议通过提名胡振杰为第二届董事会独立董事候选人的议案[1] 人员情况 - 截至公告披露日胡振杰未取得深交所认可的独立董事培训证明[1] - 胡振杰书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证明[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月3日[2]

中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李邵华作为中机寰宇认证检验股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中机寰宇认证检验 股份有限公司董事会提名为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下 简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过中机寰宇认证检验股份有限公司第一届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

独立董事提名 - 提名李邵华为中机寰宇第二届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上相关工作经验[7] - 及其直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[7] - 及其直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] - 最近十二个月内无相关禁止情形[10] - 最近三十六个月未受刑事处罚或行政处罚[12] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[14] 提名人承诺 - 承诺声明真实准确完整[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡振杰为第二届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得培训证明，承诺参加深交所培训并获认可[3] - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14]

资金募集与使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额9.506883亿元，净额8.816871亿元[4] - 拟增资1.5亿元至中机检测，超募1.348823亿元，自有0.151177亿元[2] - 2024年3月用7.2527007994亿元募集资金向中机寰宇（山东）增资[6] - 2024年3月中机车辆用8.532589亿元购资产，公司注资7.252701亿元[7] 项目投资 - 认证检测公共服务平台项目投资8.785939亿元，拟投募资7.468048亿元[6] - 智能应急装备检测产业园项目总投资58119万元[13] 项目调整 - 项目建设内容调整为4个实验楼 + 无人机抗风性能实验室[10] - 风压实验室调为无人机抗风性能实验室等[11] - 项目用地面积调为27423.05平方米[12] 审议情况 - 董事会审计委员会2024年11月19日审议通过项目调整议案[16] - 董事会、监事会2024年11月30日审议通过项目调整议案[18][19]

董事会换届 - 公司第一届董事会任期于2024年9月1日届满，进行换届选举[2] - 董事会同意提名5名非独立董事候选人、3名独立董事候选人[2] - 股东大会将选举5名非独立董事、3名独立董事，职代会选1名职工代表董事组成第二届董事会[4] - 第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年，李邵华任期至2027年11月28日[4] 董事持股情况 - 付志坚间接持有公司股份385,800股[8] - 刘中星间接持有公司股份370,400股[10] - 梁丰收未持有公司股份[11] - 邱城、赵鹏、陈广垒、胡振杰、李邵华截至公告日未持有公司股份[13][14][17][18][20] 其他规定 - 第二届董事会兼任高管董事人数未超董事总数二分之一[3] - 独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一，无连任超六年情形[3] - 董事候选人尚需提交股东大会审议，独立董事任职资格和独立性需深交所审核[3]

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-061 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 30 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会第二十五次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事陈丽洁、赵鹏以通讯表决方式出席 本次会议）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限 公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整 设备购置及安装费用组成的议案》 经审议， ...

独立董事提名 - 公司第一届董事会提名委员会审查独立董事候选人任职资格[1] - 提名陈广垒、胡振杰和李邵华三人为第二届董事会独立董事候选人并提交审议[3] 候选人情况 - 三位候选人未持股，与相关方无关联[1] - 候选人无禁入、处罚等不适任情形[1] - 候选人具备专业知识和经验，符合任职要求[2][3]