杭州民生健康药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（指非独立董事，下同）及高级管理人 员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《杭州民生健康药业股份有限公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准和考核办法，并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生，并由三名董事组成，其 中独立董事占薪酬与考核委员会过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，董事会选 举产 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-009 杭州民生健康药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 三、其他说明事项 1、上述选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大 会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。经股东大会审议通 过的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成 公司第二届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会 的正常运行，第一届监事会监事在新一届监事会监事就任前，仍需按有关法律法 规的规定继续履行职责。 2、公司第二届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例不低于监事 人数的三分之一。 四、备查文件 1、第一届监事会第十一次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司于2024年3月29日召开第一届监事会第十一次 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-012 杭州民生健康药业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于公司监事 会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，上述议案需提交股东大会审议。为 降低会议成本，提高会议决策效率，根据公司整体工作安排 ...

独立董事提名 - 杭州民生药业提名朱狄敏为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[6][7] - 被提名人具备相关知识经验且无不良记录[6][11] - 担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确愿担责[12] - 若任职不符要求将督促辞职[12]

董事会秘书任职 - 董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 董事长提名，董事会聘任或解聘，聘期至本届董事会任期届满，可连聘连任[15] 任职限制与职责 - 最近三十六个月受中国证监会行政处罚等不得担任[6] - 负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[10] 聘任与解聘 - 聘任前向监管机构报送资料，同时聘任证券事务代表并取得证明[16] - 特定情形一个月内解聘，原任离职后三个月内聘任新秘书[18][19] 空缺处理与考核 - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[19] - 董事会决定报酬奖惩并考核[21] 细则说明 - “内”“以上”含本数，“超过”不含本数[24] - 细则由董事会解释，自决议通过之日起生效[25][26]

杭州民生健康药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善公司董事、总经理及其他高级管理人员的产生，优化董 事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选、审核并提 出建议事务。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由董事会选举产生，并由三名董事组成，其中独立董 事过半数。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，董事会选举产生，负责 召集和主持提名委员会工作。当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责，也未指定其他 委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董 事会指定一名委员履行提 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-008 杭州民生健康药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年3月29日召 开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公 司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公 司第二届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、第二届董事会构成情况 公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第二届董事会董事候选人的情况 （一）非独立董事候选人情况：经公司第一届董事会提名委员会审查通过， 杭州民生 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-004 杭州民生健康药业股份有限公司 关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、发明专利的基本情况 近日，杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子 公司浙江民生健康科技有限公司收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书， 具体情况如下： 发明名称：一种提高益生菌稳定性的微囊粉制备工艺及益生菌颗粒 证书号：第 6777380 号 专利申请日：2022 年 01 月 18 日 专利权人：杭州民生健康药业股份有限公司 浙江民生健康科技有限公司 授权公告日：2024 年 03 月 12 日 专利权期限：二十年，自申请日起算 本发明专利涉及益生菌领域，公开了一种提高益生菌稳定性的微囊粉制备工 艺及益生菌颗粒。此技术制备所得微囊粉中的微生物具有更高的冻干存活率，且 冻干后水活度更低，有利于提高原料菌粉及终产品长期储藏的稳定性。本发明专 利已经应用于公司产品中。 二、发明专利对公司的影响 上述发明专利的取得不会对公司生产经营产生重大影 ...

公司基本情况 - 公司名称：杭州民生健康药业股份有限公司 [3] - 证券代码：301507 证券简称：民生健康 [2] - 公司介绍包括上市公司及控股股东的基础信息、发展历程、业务板块、管理团队、主要产品等 [2] 公司业务亮点 - 公司核心产品多维元素片(21)在2023年度销量保持稳定增长 [2] - 公司正在通过优化工艺、合理排产等方式扩充多维元素片(21)的产能 [4] - 多维元素片(21)产品在管理分类上属于乙类非处方药(OTC),目前国内同类型的批文数量较少,具有一定的行业准入壁垒 [4] - 公司将努力实现维生素与矿物质补充剂类别全方位覆盖,打造以多维元素片(21)为代表的维矿产品集群 [4] - 公司益生菌类保健食品和食品是重点关注的市场,未来将实现益生菌与维矿产品协同发展 [4] 新产品研发情况 - 公司新研发产品中铝碳酸镁混悬液、米诺地尔搽剂等开发进度相对较快 [4] - 公司将以市场需求为导向,持续开发新产品 [4] 销售渠道 - 公司现有销售模式以经销为主,线上的部分销售也通过经销商进行发货,经销模式收入占90%以上 [4] - 线下销售分布均衡,形成了以华东地区为主,国内其他区域全覆盖的业务格局 [4]

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-003 杭州民生健康药业股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"）首次公开发行网下配售限售股份。 2、本次解除限售股东户数共计6,951户，解除限售股份的数量为4,593,003股， 占公司总股本的1.29%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年3月5日（星期二）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州民生健康药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1204 号）同意注册，并根据深圳证 券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市 的通知》（深证上〔2023〕821 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 8,913.8600 万股，并于 2023 年 9 月 5 日在深 ...