杭州民生健康药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州民生药业股份有限公司现就提名刘玉龙为杭州民生健康药业 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为杭州民生健康药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过杭州民生健康药业股份有限公司第一届董事会 提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ▽| 是 | □ 否 | 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ▽| 是 | □ 否 | 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ▽ 是 如否,请详细 ...

董事会提名 - 杭州民生药业提名丁建萍为杭州民生健康药业第二届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近十二个月无相关情形，无刑事处罚等问题[9][11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，任职未超六年[11] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[12]

候选人股份及任职要求 - 候选人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[5] - 不在持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[5] 候选人经验及资格条件 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士需具备注册会计师资格等[5] 候选人合规及其他要求 - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无刑事处罚等[7][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[9] - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10]

杭州民生健康药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘玉龙作为杭州民生健康药业股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人,已充分了解并同意由提名人杭州民生药业股份有限公司提名为杭 州民生健康药业股份有限公司(以下简称该公司)第二届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下 事项: 一、本人已经通过杭州民生健康药业股份有限公司第一届董事会提名委 员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: -- -- 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 如否,请详细说明:_____ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 如否,请详细说明: 五、本人已经参加 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-011 杭州民生健康药业股份有限公司 关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授 二、申请综合授信额度对公司的影响 本次公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司自身 经营资金需求，优化公司现金资产情况，有利于提高公司资金利用效率，不会对 公司日常经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益需求，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。 三、其他 1、上述综合授信额度不等于实际授信金额，为有效控制资金成本，公司将 甄选有竞争优势的金融机构进行合作。具体合作金融机构、金额及形式将根据公 司实际资金需求与相关金融机构协商确认，并以正式签署的相关协议为准。 信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机 构申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司向金融机构申请总额不超 过 2 亿元的综合授信额度。现将相关 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-010 杭州民生健康药业股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议 案》《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。现将相关情 况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，同时为完善公司董事、监 事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，公司对部分治理制度进行了修订，并制定了《董事、监事、高级管理人员薪 酬管理制度》。 具体情况如下 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、监事及总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《杭州民生健康药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平、公正原则，薪酬与公司业绩规模匹配，同时兼顾市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值、履行责任义务相符； （三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相结合； （四）激励约束并重原则，薪酬与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第六条 公司人事行政部、财务部、审计部、证券部等具体职能部门配合公 司股东大会、董事会进行公司董事、监事、高级 ...

2、独立董事候选人丁建萍先生、刘玉龙先生、朱狄敏先生的教育背景、工作 经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办 法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程中规定的不得担任董 事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况 ，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和 惩戒，具备担任上市公司独立董事的能力。 提名委员会成员：朱狄敏、刘玉龙、竺昱祺 2024年3月26日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）以及杭州民生健康药业股份有限公司（以下 简称"公司"）《董事会提名委员会议事规则》，我们作为公司的第一届董事会提 名委员会成员，经审核公司第二届董事会独立董事候选人的相关资料，现就公司 第二届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 1 、独立董事候选人丁建萍先生、刘玉龙先生、朱狄敏先生具备《管理办法》《 创业板 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占过半数，至少一名为会计专业人士[5] - 任期与董事会一致，人数或比例不符时，董事会60日内补选[6] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息等事项，过半数同意后提交董事会审议[8] - 督导内部审计部门至少半年检查重大事件和资金往来情况[12] 内部审计部门工作 - 至少每季度向审计委员会报告一次，每年至少提交一次内部审计报告[11][12] - 负责审计委员会决策前期准备，提供公司相关书面资料[16] 审计委员会会议 - 分为定期和临时会议，每季度召开一次定期会议[18] - 会前三天通知全体委员，紧急情况经同意可不受限[19] - 须三分之二以上委员出席方可举行，可委托他人[20] - 决议须全体委员过半数通过，关联委员回避有规定[21] 会议记录与通报 - 记录保存期不少于十年，含会议相关内容[22][23] - 召集人不迟于决议生效次日向董事会书面通报[23] 规则相关 - 经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[25][26] - “以上”等含本数，“过半数”不含本数[25] - 未尽事宜按规定执行，抵触时按新规定修订[25]

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-006 杭州民生健康药业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次 会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 26 日 以书面、通讯等方式发出。会议由竺福江先生召集并主持，应到董事 9 人，实到 董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州民生健康药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的有关规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会 非独立董事候选人的议案》 本议案已经公司第一届董事会提名委员会第五次会议审议通过。 候选人简历及相关具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露 ...