募集资金情况 - 公司向社会公开发行8913.86万股，发行价10元/股，募集资金总额89138.60万元，净额79329.73万元[1] - 2023年度使用募集资金2192.65万元[2] - 截至2023年12月31日，结余募集资金77467.60万元，其中专户余额35667.60万元，现金管理余额41800.00万元[2][3] - 公司首次公开发行超募资金32872.00万元[16] 资金使用与置换 - 2023年使用募集资金置换预先投入自筹资金818.87万元，含募投项目518.58万元和发行费用300.29万元[12] - 以自筹资金预先投入募投项目的金额为518.58万元，预先支付发行费用为300.29万元[30] 现金管理 - 公司可使用不超6.5亿元闲置募集资金（含超募）进行现金管理，期限12个月[16][17] - 截至报告期末，超募资金用于现金管理27000.00万元[16] - 截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理合计41800万元[18] 投资项目进度 - 保健食品智能化生产线技改项目承诺投资32926.40万元，截至期末累计投入2192.65万元，投资进度6.66%[28] - 承诺投资项目小计承诺投资46457.73万元，截至期末累计投入2192.65万元，投资进度4.72%[28] 合规情况 - 中汇会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况报告符合规定，公允反映实际情况[23] - 报告期内，募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整[31] - 公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议[31] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[31]

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，中汇合伙人103人，注册会计师701人，签过证券业务审计的282人[1] - 2023年度中汇收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[2] - 2022年年报上市公司审计客户159家，收费13,684万元，同行业上市公司审计客户13家[2][3] 其他信息 - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 中汇近三年受监督管理措施6次、自律监管措施4次，26名从业人员受相关措施多次[3] 审计相关决策与会议 - 2023年通过续聘中汇为2023年度审计机构的议案[5][6][7] - 2023年12月、2024年3月审计委员会与中汇召开相关会议[7][8] 审计评价 - 公司审计委员会认为中汇2023年度审计勤勉尽责，出具标准无保留意见报告[10]

股东大会信息 - 公司将于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月17日下午14:00[1] - 网络投票时间为2024年5月17日多个时段[1][2] - 股权登记日为2024年5月13日[2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[2] - 会议地点为杭州市临平区塘栖镇宝鼎大厦1幢1楼会议室[3] 议案信息 - 议案10.00应选非独立董事6人[6] - 议案11.00应选独立董事3人[6] - 议案12.00应选非职工代表监事2人[6] 股东投票信息 - 中小投资者表决将单独计票并披露[7] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票[11] - 普通股投票代码为"351507"，投票简称为"民生投票"[16] - 不同选举应选人数及股东选举票数计算方式[17] - 非累积投票提案需填报表决意见，累积投票提案需填报选举票数[16] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[18] 股东登记信息 - 拟现场参加会议的股东及股东代理人登记时间为2024年5月15日特定时段[10] - 登记地点为浙江省杭州市滨江区滨安路658号A幢[10] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月15日17:00前送达公司[29] - 需通过电话对所发书面信函或电子邮件与公司进行确认[29] - 不接受电话登记参会[29] - 股东参会登记表的剪报、复印件或按格式自制均有效[29]

业绩总结 - 2023年度净利润85,633,797.95元[1] - 提取10%法定盈余公积金8,444,171.32元[1] - 期初未分配利润67,874,990.51元[1] - 可供股东分配利润145,064,617.14元[1] 利润分配 - 拟以356,554,330股为基数分配[1] - 每10股派1元，共派35,655,433元[1] - 2024年4月22日董监事会通过方案[3][4] - 方案待2023年度股东大会审议[5]

现金管理计划 - 公司拟用不超6.5亿闲置自有资金现金管理[2] - 有效期12个月，资金可循环滚动使用[2] 审议情况 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过议案，尚需股东大会审议[10][11] 风险与应对 - 现金管理存在多种投资风险[6] - 筛选低风险产品，多部门监督控制风险[7]

监事会会议 - 2023年度监事会召开3次会议[3] - 分别于4月3日、9月22日、10月23日召开[3] 公司情况评估 - 财务报告审计为标准无保留意见[6] - 内控设计合理、执行有效无重大缺陷[7][8] - 关联交易公平合规，无违规占资和内幕交易[9][10][11]

融资情况 - 公司发行8913.86万股，发行价10元/股，募资总额89138.60万元，净额79329.73万元[2] 募投项目 - 募投项目含3个，投资总额46457.73万元，由民生健康实施[6] 资金支付 - 公司审议通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[2][8][9] - 操作流程含编制计划、审批支付等[4][5] - 保荐机构对此事项无异议[10]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议、2次股东大会、1次独立董事专门会议[5][8] - 独立董事出席审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议3次[8] 议案审议 - 2023年4月3日审议通过确认2022年度关联交易等多项议案[16][18][19] - 4月25日股东大会审议通过续聘审计机构等议案[18][19] 信息披露 - 按时编制并披露《2023年三季度报告》等[17] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职多方面工作，2024年将继续维护股东权益[5][6][20]

资金募集 - 公司向社会公开发行8913.86万股，发行价10元/股，募资总额89138.6万元，净额79329.73万元[2][3] - 募集资金将投资三个项目，总额46457.73万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理，单笔期限不超12个月[8] - 原6.5亿元额度本次生效后失效[8] - 决议有效期12个月，额度可滚动使用[10] 审议情况 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过议案，尚需股东大会审议[18][19] - 保荐机构对现金管理事项无异议[21]

会议相关 - 2024年4月22日召开第一届董事会第十六次会议，9位董事全到[2] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，股权登记日为5月13日[22] 分红派息 - 以2023年末356,554,330股总股本为基数，每10股派现金红利1元，共派35,655,433元[9] 现金管理 - 公司及子公司最高6.5亿元额度内现金管理，有效期12个月[14] - 拟用最高7.5亿元闲置募集资金现金管理，原6.5亿额度失效[17] 议案审议 - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10][12][13][15][18][21] 资金账户 - 拟在兴业银行杭州高新支行新增募集资金专户[19]