珠海市智迪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 珠海市智迪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《珠海市智迪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立薪酬与考核委员会，并制 定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门 工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作 用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制度、 绩效考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩 和行为进行评估。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章 程》载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-009 珠海市智迪科技股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月8日召开第 三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用部分暂时闲置的募 集资金（含超募资金）不超过人民币18,000.00万元进行现金管理，使用期限自公 司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，可循环滚动使用。公司 独立董事、监事会、保荐人均对上述议案发表了明确同意的意见。具体内容详见 公司于2023年8月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分 暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。 近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，相关情况如下： | 珠海市智迪科技股份有 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-004 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，募集资金 总额为63,180.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为55,585.76万元， 其中超募资金总额为5,581.59万元。募集资金已于2023年7月6日划至公司指定账 户。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具众环验字（2023）0600015号《验资报告》。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公 司已开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。公司已 与保荐人、存放募集资金的银行机构银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 珠海市智迪科技股份有限公司 关于使用部分 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-002 珠海市智迪科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月8日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订 公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及公司类型的情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，并于2023年7月17日在深圳证券交易 所创业板上市。本次发行完成后，公司总股本由6,000.00万股增加至8,000.00万股， 公司注册资本由6,000.00万元变更为人民币8,000.00万元，公司类型由"股份有限 公司（未上市）"变更为"股份有限公司（上市）"。 二、修订《公司章程》并办理工 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 0 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 1 | | 第一节 | 股份发行 1 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 股份转让 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-005 珠海市智迪科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的 公告 根据《珠海市智迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司本次公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后计划用于以下项 目： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 募集资金投资额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 计算机外设产品扩产项目 | 24,635.69 | 24,635.69 | | 2 | 研发中心建设项目 | 8,034.90 | 8,034.90 | | 3 | 信息化系统升级项目 | 4,333.58 | 4,333.58 | | 4 | 补充流动资金 | 13,000.00 | 13,000.00 | | | 合计 | 50,004.17 | 50,004.17 | 由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，项目资金将根据项目实际情 况分期分批进行投入。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金 在短期内存在部分暂时闲置的情况。 三、使用部分闲置募集资金进行现 ...

关于珠海市智迪科技股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为珠海市智迪科技股份 有限公司（以下简称"智迪科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对智迪科技以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1158号），并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，发行价格为31.59元 /股，募集资金总额为63,180.00万元，扣除相 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金 的独立意见 经核查，公司独立董事认为：公司本次募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用自筹资金履行了必要的决策程序，不与募集资金投资项目实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集 资金置换事项进行了核验和确认，并出具了鉴证报告。本次募集资金置换时间距 离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。我们同意公 司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金事项，并 同意将该事项提交公司股东大会审议。 经核查，公司独立董事认为：公司在满足日常经营资金需求的前提下，适度 开展外汇衍生品交易业务 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 计算机外设产品扩产项目 | 24,635.69 | 24,635.69 | 1 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 研发中心建设项目 | 8,034.90 | 8,034.90 | | 3 | 信息化系统升级项目 | 4,333.58 | 4,333.58 | | 4 | 补充流动资金 | 13,000.00 | 13,000.00 | | | 合计 | 50,004.17 | 50,004.17 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为珠海市智迪科技股份 有限 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-006 珠海市智迪科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易概述：珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金 使用效率，增强财务稳定性，与经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资 格的金融机构开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。公司开展的外 汇衍生品交易不超过 2,000.00 万美元（或等值金额），上述资金额度自董事会审 议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 2.审议程序：公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议 通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，独立董事发表了明确同意意见， 保荐人出具了无异议的核查意见。该议案相关交易金额在董事会审议权限范围 内，无需提交股东大会审议。 3.特别风险提示：公司开展衍生品交易业务遵循合法 ...